Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Скелеты в шкафу Binance.

Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет Уоррен призвала начать ...
Согласно блогу Чжао, сначала Чэнь устроилась менеджером бэк-офиса в «крупный коммерческий банк», а потом стала подчиненной предпринимателя в его новой криптокомпании Bijie Tech, облачном стартапе, разрабатывавшем ПО для работы криптобирж.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

842. От гранат к госнаградам.

Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
... с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках. [...]. Не обошел Лучок своим вниманием и подольскую милицию: говорят, что кованая декоративная решетка перед фасадом Подольского УВД сооружена на его деньги ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

843. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

(Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

844. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

845. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии. Отметим, что госпоже Платон Тверской суд в особом порядке назначил деcять лет. Ее защита собирается обжаловать приговор. А решение, вынесенное Пресненским райсудом в отношении господина Григорьева, теневого руководителя и владельца ряда разорившихся российских банков, по которому ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

846. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства ...
В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

847. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию ...
... Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

848. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

849. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка ...
Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

850. Сначала отнялась рука, потом — нога.

Этот бизнесмен уехал из России в Англию, где стал информатором западных спецслужб об участниках крупнейших каналов по отмыванию денег, в том числе похищенных из бюджета.
СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

851. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Последнего, в свою очередь, подозревали в причастности к международной схеме по отмыванию денег, получившей название «молдавской прачечной». Также банк Горбунцова, как сообщают «Новые известия» (20.09.19), мог быть задействован в выводе средств, принадлежащих РЖД и предназначавшихся подрядчику перевозчика — группе компаний «1520», в которой одно время работал Ренато Усатый.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

852. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

853. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
... совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов; совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг; владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган; совладелец УГМК Эдуард Чухлебов; совладелец УГМК Игорь Кудряшкин; владелец «Новоросцемента ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

854. Путеводитель по Женеве.

... по мнению Агентства приватизации и правопреемника Parex Banka “Reverta” при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

855. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья Борисяк Национальный банк Чехии в понедельник отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ЕРБ). Основные причины — нефункционирующие системы управления и контроля банка, а также нарушение закона при покупке облигаций, указано в сообщении регулятора.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

856. Top-102 (Forbes-2018).

Его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes. — Имея экономическое образование, Керимов зарабатывал, инвестируя в депрессивные российские предприятия. — Вырученные средства он реинвестировал в инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

857. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... кредиты у банков не так много. У кредитных учреждений останется лишь возможность пытаться взыскивать многомиллиардные суммы с помощью гражданских процессов в судах. Несомненно, что такие иски будут удовлетворены, однако получить деньги будет просто ...
Майор юстиции Гришин с санкции своего руководства 14 ноября прекратил уголовное преследование фигурантов, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывание добытых преступным путем средств ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

858. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники бывшего директора аудиторской компании «Константа» Наталью Казакову, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег.
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов». Кроме того, по данным Центробанка, банк «Мираф» не ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

859. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

["ВВС Русская служба", 15.04.2017, "Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT": Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг. Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

860. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Его выдачи добивалась Россия в рамках уголовного дела о хищении $5 млрд и отмывании преступных доходов.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google