Поиск по "отмывание денег банк". Результатов:
банк - 9496
,
денег - 17047
,
отмывание - 2197
.
Результаты с 1001 по 1020 из 1250.
Результаты поиска:
- 1001. Папа Че.
-
А деньги, полученные в результате «преступной приватизации», переводятся на заграничные счета реформаторов. Ходят слухи, что в результате проверки в 1995 г. деятельности одного из банков то ли в Швеции, то ли в Бельгии, обслуживавшего российское ...
Тогда появилась информация о якобы вывозе за рубеж крупных сумм, полученных в ходе приватизации, об их «отмывании» и дальнейшем перенаправлении на предвыборную кампанию Ельцина.
Дата: 06.07.2005
Копия в Google
- 1002. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.
-
Деньги пришли на счет комбината, платежка была торжественно предъявлена в суде, а буквально на следующий день деньги вернулись в банк "Менатеп".
(Правда, в ближайшее время ему и Лебедеву будет предъявлено новое обвинение - в "отмывании" средств).
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
- 1003. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.
-
Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег.
11 марта в швейцарских банках заморозили счета ряда дочерних компаний МЕНАТЕПа и ЮКОСа, а также их акционеров на $5 млрд.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google
- 1004. Кто есть кто в "Золотой сотне".
-
Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом. А так он совладелец сети супермаркетов «Седьмой континент» и ТК «Охотный ряд». 69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 1005. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.
-
Именно отмыванием денег империя С. Могилевича знаменита по всему миру.
Вызывает вопрос, почему солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании?
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
- 1006. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".
-
Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Георгий Сафиев. В России он был фигурантом ряда сомнительных историй -- о масштабном отмывании денег через BONY, перераспределении акций АО «Манежная площадь», хищении средств администрации города Норильска и т.д. Сразу после нескольких допросов г-н Сафиев улетел в США, откуда в 2002 поступили данные, что его тело вместе с еще пятью бизнесменами ...
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
- 1007. Березовский прислал гонца к Ющенко.
-
... сих пор имеются серьезные претензии у Интерпола и спецслужб нескольких стран в связи с причастностью ее многочисленных оффшорных фирм, через которые перекачивалась прибыль, к отмыванию «грязных» денег, в том числе от наркобизнеса и торговли оружием ...
Перевести их потом в западные банки, а затем на счета оффшоров, входящих в структуру TWG, было уже делом техники.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
- 1008. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?
-
В материалах расследований (в том числе присланных российским спецслужбам из Германии), посвященных отмыванию денег и операциям, производимыми комплексами «Гранд» и «Три кита», есть и оружие.
Был заместителем начальника департамента полиции ЧР, позже - замдиректора национального банка ЧР. В период активных боевых действий был одним из эмиссаров Дудаева в Москве - выполнял его непосредственные указания.
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
- 1009. Генпрокурору указали на Швейцарию.
-
Видимо, тот совсем уж круто начудил в этой стране супернадежных банков и суперточных часов. Не иначе как в отмывании денег был замечен или в чем-то еще столь же отвратительном.
Дата: 20.07.2004
Копия в Google
- 1010. Чьи яйца.
-
... деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф. компаний. Оплата коллекции ювелирных яиц работы Фаберже, приобретенных Вексельбергом В.Ф., также производилась со счетов компаний, открытых в швейцарских банках ...
... Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное ...
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
- 1011. Япончик задержится в Америке.
-
Как считает специальный агент Федерального бюро Лестер Макналти, отмывание денег и банальный рэкет приносили Иванькову миллионы.
... передана Волкову и Волошину руководством печально известного российского банка «Чара», который, прокрутив деньги в США, надеялся расплатиться с вкладчиками. Но когда полномочный представитель банка Рустам Садыков приехал в Америку, долг ему отдавать ...
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
- 1012. Кто владеет Гута-банком.
-
В банке данных НЦБ Интерпола имеется официальный запрос (ссылочный номер 7660/EC/75/95) германской полиции по поводу гражданина РФ Кузнецова Артема (01. 01. 67 г. р.), а также его сограждан-«товарищей» — Бычкова Игоря (04. 06. 66 г. р.) и Петрова Олега (05. 05. 67 г. р.). Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках».
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
- 1013. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.
-
... борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности ...
Стивен Кертис мог попасть в разработку NCIS по объяснимой причине - где большие деньги, там и большие соблазны их укрыть от налогообложения государством или даже государствами. Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам - это идеальная сеть ...
Дата: 27.04.2004
Копия в Google
- 1014. ООО "Мафия и террористы".
-
ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Отделом банка управляла член солнцевской мафии Наташа Кагаловская.
Дата: 12.04.2004
Копия в Google
- 1015. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.
-
В своем заявлении месье Штребель обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в финансовых махинациях и отмывании денег.
Кроме Ходорковского: Лебедев, Кагаловский (в середине 90-х являлся первым заместителем председателя правления банка "МЕНАТЕП".
Дата: 11.03.2004
Копия в Google
- 1016. Судьбы немалого бизнеса.
-
В конце 90-х обвинен в отмывании денег и финансовых махинациях, был вынужден покинуть Россию.
Член совета по предпринимательству при правительстве РФ. Считается одним из наиболее влиятельных бизнесменов России Михаил Ходорковский 8 млрд В середине 90-х возглавляемый им банк МЕНАТЕП приобрел на залоговых аукционах нефтяную компанию ЮКОС.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
- 1017. Премьер без срока годности.
-
Участвовали ли кредиты МВФ в афере по отмыванию денег через Bank of New York – вопрос открытый. Арестованные по этому делу и признавшие свою вину вице-президент BONY Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин продолжают давать показания. Женевская прокуратура не смогла связать кредиты МВФ с делом частных банков кантона Тичино («дело «Мабетекс»).
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
- 1018. "Репутационные проблемы" Норникеля".
-
Несколько лет назад имя Кавеладзе упоминалось в прессе в связи с отмыванием денег.
"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз ...
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
- 1019. Михаил Черной.
-
Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
... банков (вся сделка с Cable & Wireless оценивалась примерно в $640 млн.). "За это я получил [от Зееви] опцион на выкуп части акций Bezeq через пять лет по цене первой продажи, а если бы акции компании обесценились, я получил бы назад деньги ...
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 1020. Татьяна Дьяченко (досье).
-
Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии». Кстати, об этом факте упоминал в своем письме Юрий Щекочихин. «Совсем недавно я в качестве свидетеля выступал на слушаниях в Конгрессе США, посвященных коррупции в России, и, поверьте, испытал чувство неловкости, когда президент Бэнк оф Нью-Йорк сообщил, что ваш муж имеет два счета в этом банке примерно на два миллиона долларов».
Дата: 10.01.2003
Копия в Google