Поиск по "отмывание денег банк". Результатов:
банк - 9496
,
денег - 17047
,
отмывание - 2197
.
Результаты с 921 по 940 из 1250.
Результаты поиска:
- 921. Сладкие активы Игоря Худокормова.
-
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 922. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"
-
В общем, крайне слабо верится, что близкий друг "Квартала" сугубо через конкурс получил в управление один из крупнейших банков страны. Кстати, этот конкурс был объявлен после того, как власти завели уголовное дело на предыдущего главу "Укрэксима" Александра Гриценко. Буквально накануне назначения Мецгера Гриценко обвинили в содействии отмывания денег при покупке "Украинского медиахолдинга" в 2013 году (его купил за кредитные средства "Укрэксимбанка" олигарх Сергей Курченко).
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
- 923. Top-123 (Forbes-2021).
-
Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
- 924. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.
-
В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК ...
Дата: 24.09.2020
Копия в Google
- 925. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.
-
Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках. Впоследствии же, по мнению следователей, деньги были конвертированы в доллары «для придания правомерного вида их владению».
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 926. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.
-
Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 927. Зарубежные активы Александра Удодова.
-
В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana.
... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
- 928. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".
-
Впрочем, еще несколько лет назад деловые издания писали о том, что за ЦИАН стоят бежавшие из России братья Ананьевы, которых объявили в международный розыск за «растрату» и «отмывание» средств.
Именно управляло: в прошлом году АО признали банкротом (компания продавала прессу, в том числе «Собеседник», но деньги за газеты издателям не возвращала).
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
- 929. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.
-
"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении. Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Дата: 23.12.2019
Копия в Google
- 930. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.
-
Напомним, американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через биржу $4 млрд, при этом вкладчики так и не смогли получить деньги назад.
... кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра ...
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 931. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
-
Главным интересантом некто «Мойша Люберецкий», который, как и шеф Рустэма Магдеева, судя по всему, оказался не в курсе того, во что и как деньги из «общака» были вложены. Как уже известно, в июне 2017 года Эмиль Гайнулин вместе с группой сочувствующих товарищей весьма спортивного вида вывез все ювелирные изделия Graff из бутика в новой Марине города Лимассол в свой личный сейф, предусмотрительно открытый в одном из кипрских банков, а за этим последовало вмешательство со стороны покровителя ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 932. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".
-
Манафорта обвинили в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях.
Например, Манафорт предполагает, что если бы не назначение сппецпрокурора, его бы не обвинили в сокрытии 55 миллионов долларов за рубежом, в неуплате налогов более чем на шесть миллионов долларов и в мошенничестве в отношении трех банков на более чем ...
Дата: 11.03.2019
Копия в Google
- 933. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.
-
Особое внимание президент обращал на медиарынок — Мириам Кирога рассказала, что была свидетельницей разговора, в ходе которого ее шеф призывал своих друзей скупать независимые аргентинские СМИ. Еще серьезнее обвинения в отмывании денег.
Предприниматель же Леонардо Фаринья заявил, что не все деньги складывались в тайнике — что-то переправлялось в Уругвай, откуда они поступали на тайные счета в швейцарских банках.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
- 934. Игорь Чуян в акцизном угаре.
-
Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты ...
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
- 935. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.
-
Как на суде в Мадриде заявили испанские полицейские, ФЛК получала кредиты из немецких банков и выпустила облигации под гарантии российского бюджета (на 150 миллионов евро). Вместо кораблестроения средства были выведены в дочернее предприятие ФЛК в Люксембург и там исчезли. Часть денег была потрачена Малютиным на покупку участка на Майорке, недалеко от дома Геннадия Петрова. В настоящее время, по данным The Insider, в Германии идет доследственная проверка отмывания денег через счета верфей и ...
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
- 936. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Мол, настолько велико число высокопоставленных людей — тех, кто когда-то шел к нему за защитой, за деньгами, за продвижением по карьерной лестнице, — желающих сегодня решить проблему Гагиева «неформальным способом» (тем самым, за который его и ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 937. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 938. Прощай, информоружие.
-
Напомним, Керимов был задержан в ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы по обвинениям в неуплате налогов за виллу на Лазурном Берегу, приобретённую на подставное лицо, и в отмывании денег.
Переговоры с инвесторами Лившиц вел при посредничестве изральского бизнесмена, совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
- 939. Олег Дерипаска купил паспорт.
-
Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег.
В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 940. Александр Хорошавин брал и отмывал.
-
... на общую сумму 522 млн руб. и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый ...
Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google