Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1241. Юридическая фирма АЛМ

... американские сыщики подозревали в отмывании транша МВФ через BONY. Впрочем, эти подозрения ничуть не помешали АЛМ в 1999 году возглавить наблюдательный совет уже МДМ-банка. Деятельность МДМ-тема отдельная. Темных эпизодов в истории банка хватает ...
Для бывшего юриста, согласитесь, неслабо, но, видимо, Мамут раньше других понял истину, озвученную Аль Пачино в одном из блокбастеров: нашим миром правит не только дьявол, но и адвокаты, по долгу службы связанные с очень крупными деньгами. Копия в Google

1242. Подозрительные сделки

Спустя 9 дней (13 ноября) Интека-Чесс посылает эти деньги, за вычетом небольшой коммиссии прямиком Элбим-банку (сумма перевода ровно 25.5 миллиона рублей, более 1 миллиона долларов). Через месяц и десять дней (24 декабря) Элбим-банк возвращает должок с процентами (сумма 26 394 308). После этого ни с Элбимом, ни с Дзетой компания никаких сделок не имела. По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и ... Копия в Google

1243. Мирилашвили и "Русское Видео"

К началу 90-х годов он сумел легализовать деньги, добытые криминальным путем, через отмывание в созданных им коммерческих структурах. Копия в Google

1244. Лоббист номер два

"Веремеенко быстро усвоил язык общения, принятый в правительственной тусовке, - говорит один из них. - Он возил в Уфу Черномырдина и других высокопоставленных чиновников, никогда не жалел денег на PR-проекты, всегда давал кредиты нужным людям и был достаточно щедр в отличие от местных банкиров". Однако засвеченный в правительственных кругах банкир довольно быстро нажил себе и врагов. Не исключено, что Веремеенко перешел кому-то дорогу в Башкирии. А может быть, агрессивная политика банка сильно ... Копия в Google

1245. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

... нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Виды на жительство получили его акционеры Сергей Каданов, Руслан Максименко, а также акционеры владевших банком юрлиц — Игорь Ситников, Андрей Буторин ...
... вида на жительство в Эстонии 147 граждан России подозреваются Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии в участии в криминальных схемах по получению за деньги постоянного вида на жительство в Эстонии и соответственно "шенгенской визы ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

1246. Часть 2.

Это криминальный контроль над правоохранительными органами, образовательными, административными заведениями, предприятиями и банками, газетами и сайтами.
Правительство Януковича не уделило надлежащего внимания тому, чтобы деньги, которые получила металлургия от безумных цен на мировом рынке и безумного роста потребления их продукции, не были вложены в технологии, оборудование и все то, что могло бы ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

1247. Если расследование...

... отчете Государственной Думе бывший председатель Центробанка Дубинин С.К. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счете Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку ценных ...
... на личные счета в банки, «отмывая» таким образом незаконно нажитые средства. По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1248. Команда.

Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Вначале фальшивые деньги гнали на алюминиевые предприятия напрямую, позже предпочитали проводить безналичку через каскад подставных фирм-однодневок.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google