Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Миллиардные выводы "Миракса".

Строить высотку Beetham Organization Limited в разгар кризиса местные девелоперы посчитали делом нецелесообразным.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

842. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр Матт.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

843. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Более того, депутат участвовал и в переговорах между "ОЭК-Финанс", "Конком" и Дойче Банк, а юристы компании DLA Piper Rus Limited отчитывались перед ним о проделанной работе.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

844. Семейные связи нового президента Транснефти.

Партнером Лебедева (подробнее — «Новая газета» № 63 за 2006 год) был предприниматель Александр Жуков, который живет в Великобритании и контролирует офшорный фонд «Гленгари» (Glengary Overseas Limited).
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

845. По старым долгам ЮКОСа.

Владельцы ЮКОСа до ареста Ходорковского Накануне ареста Михаила Ходорковского самый крупный пакет акций ЮКОСа (61,01%) контролировался гибралтарской Group MENATEP Limited.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

846. Побег с препятствиями.

– осторожно поинтересовался Олег Дегтярев из Law Firm Limited.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

847. Обстрелян кабинет депутата Госдумы из ЕдРа, бывшего министра сельского хозяйства и владельца агрофирмы "Белая дача".

В заявлении “Русских газонов”, размещенном на сайте компании, говорится, что основным условием совместного бизнеса со стороны Romalex было “осуществление обществом внешнеторговой (закупочной) деятельности исключительно через закупочную компанию 1236863 Ontario Limited, руководителем которой являлась Г. Шумская, жена Жардановского”.
Дата: 17.08.2007 Копия в Google

848. Скидка за компромат.

Сумма сделки, по неофициальным данным, составила чуть более $900 млн. Сейчас единственным акционером «Полиметалла» является компания Nafta Moskva (Cyprus) Limited.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

849. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.

Судя по данным коммерческого регистра Женевы, все так и есть: управляет трейдинговым бизнесом офшорная компания Gunvor International Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а руководят ею Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

850. Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" в Химках.

Она объединяет девять компаний, работающих в «Домодедово», которые контролируются фирмой FML Limited с острова Мэн. Акционерами FML «Ист Лайн» официально называются два резидента острова – Джейн Петерс (75%) и Шон Каирнс (25%).
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

851. "Аэрофлот": условные миллионы.

Но у самой ФОК денег нет. Поэтому на сцене появляется еще одна фирма – ирландская Grangeland Holdings Limited (по некоторым данным, она принадлежит Хансу Питеру Йени – управляющему Andava).
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

852. Черный рынок госдолгов.

В 1997 году на острове Мэн была зарегистрирована офшорная компания-посредник Abalone Investments Limited, которой поручалось перечислять полученные от ангольцев деньги на счёт Минфина в российском Уникомбанке.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

853. GSM-операция.

Компания МТС объявила о покупке у "Альянс Капитала" 51% акций компании Tarino Limited, которой принадлежат офшоры, оспаривающие свои права на 100% акций Bitel.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

854. Группа Менатеп зачищает акционеров и свидетелей.

Совместно они владеют около 95,5% акций гибралтарского холдинга Group Menatep Limited (GML).
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

855. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Чтобы иметь контроль над блокирующим пакетом, создатели "МегаФона" ввели в число мелких акционеров компании два бермудских фонда - Harborne Group Limited (1,5 %) и IPOC (6,5 %.).
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

856. Новые владельцы "ЮКОСа".

*** Бенефициары Group MENATEP Limited по данным на 10 июня 2002 г. в % Специальное трастовое соглашение 50 Михаил Ходорковский 9,5 Леонид Невзлин 8 Василий Шахновский 7 Михаил Брудно 7 Владимир Дубов 7 Платон Лебедев 7 Другие 4,5 Источник: ЮКОС *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2004 Операция Траст Денис Скоробогатько, Анна Пальчева [...] Контрольный пакет бумаг Group MENATEP управляется компанией, которая получила в Англии весьма скандальную известность.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

857. Каменщик в чужой огород.

Учредителем ЗАО Ист-Лайн выступала лихтенштейнская BGT Company Limited, которая, в свою очередь, принадлежала другой фирме, и тоже из Лихтенштейна, - Lexadmin Trust reg. В России интересы Ист-Лайна взялся отстаивать новоиспеченный председатель совета директоров Дмитрий Каменщик.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

858. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

По предварительным данным, все нити хозяйственной деятельности "КавкОР-Краснодар" ведут в Лондон, где зарегистрированы две фирмы –"Technical Union Limited" и "Caucasus Common Market", директором которых является один из ближайших партнеров Нухаева Лече Эрбиев.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

859. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Сейчас компания принадлежит зарегистрированной в Белизе фирме Binston Investments Limited. Копия в Google

860. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2013 году через кипрский офшор Malsim Limited Иван Малько приобрел ООО «Савана-Спорт Трейдинг», которой на момент публикации принадлежит сеть французских кафе Paul.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google