Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Олигарх дрожащий.

Владимир Пефтиев владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

962. Короли госзаказа.

*Партнеры: по «Арксу» — офшорная компания Spacehold Limited.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

963. Увидеть Лондон и прогореть,

Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

964. Праздник, который всегда с ней.

По данным ЕГРЮЛ, 2% акций ГЦПФ были оформлены на нее, а 98% — находились в собственности компании N.W. ENTERNAINMENT GROUP LIMITED (зарегистрирована на Кипре, как и другие офшорные компании, контроль над которыми приписывают Южилину).
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

965. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

Там указаны продавцы — Cliren Investment Limited и покупатели — Eagle Capital Group (ранее известная как БАУ Финанс).
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

966. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Часть средств, полученных в результате деятельности ЕЭСУ, утверждают в СБУ, перечислялась на счета учрежденной Юлией Тимошенко компании Somolli Enterprises Limited (SEL).
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

967. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Среди них оказались директор российского представительства зарегистрированной на острове Мэн управляющей аэропортом офшорной компании Airport Management Company Limited (AMCL) Игорь Борисов и его зам Вячеслав Некрасов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

968. Приключения "черного нала".

Еще в этом хозяйстве имеются некие фирмы, зарегистрированные в Дагестане и за рубежом — в офшорах (в ряде документов упоминаются Passat Trade Limited, VOLNA COMPANY LLP и Sea Group Ltd., использующиеся для вывоза капитала из России).
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

969. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

970. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Роковая "Gizele" В сентябре прошлого года в Выборгский районный суд Петербурга обратился израильский бизнесмен Ниссим Дегалдетти (после исчезновения Захаренко вдруг выяснилось, что Дегалдетти располагает доверенностью на управление всем его имуществом) с требованием признать собственником этих векселей зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию «Gizele Holding Limited», представителем которой он в данном случае являлся.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

971. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

972. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Вместо того чтобы продать их нашим болельщикам, “Олимпийская панорама” реализовала 40% (!) билетов иностранной, зарегистрированной на Кипре компании Hambsello Commercial Limited, а еще — немецкой и японской “конторам”.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

973. Булочник против Каменщика.

Каменков Алексей Михайлович, адвокат ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ": "Между Компанией "SAAF Limited", ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово" и ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ" был заключен договор на разработку Проектной документации Многоярусного паркинга аэропорта Домодедово.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

974. Грузинского лидера подозревают в имитации.

— Врезка К.ру] В докладе, который был представлен обществу «Альянсом за Грузию» 26 апреля (и который, как оригинал, так и перевод на грузинском языке опубликован на веб-странице «Новых правых»), говорится, что для проведения лингвистической экспертизы компания наняла Изабель Пикорнелл, руководителя QED Limited и сертифицированного ревизора против фальсификации, и Дональда Рейфельда, профессора по грузинскому и русскому языкам в лондонском Колледже Куйн Мэрри, чтобы они проверили запись и ...
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

975. Министерство бездорожья.

Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

976. Кузнец своего "Газпрома".

Б) СП Rosneft-Stroytransgaz Limited, контролирует 60% в проекте по разработке нефтяных месторождений в Алжире (компании "Стройтрансгаз" принадлежало 50% СП, в конце 2009 года она продала долю "Роснефти" за 200 млн долларов), участие.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

977. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited).
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

978. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

979. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

В начале сентября через ту же самую компанию, которая участвовала в сделке с «Корбиной» – Rambert Management Limited (RML), – бизнесмен купил 100% сотового ритейлера «Евросеть» за $1,25 млрд, из которых $850 млн составлял долг компании.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

980. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

<…> 22 апреля 2008 г. президент «Сибура» Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google