Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

942. Гигантомания: 11 новых яхт миллиардеров.

4YOU — второй корпус верфи концепции Limited Editions 180, созданный Тимом Хейвудом; интерьер реализовала Лаура Сесса.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

943. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Однако в первом квартале 2015 года появились новые поставщики газа из ЕС. В первую очередь это компания Noble Clean Fuels Limited (далее Noble CFL), зарегистрированная в Соединенном Королевстве.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

944. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

945. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В 2012 г. Артяков-младший выкупил у кипрской Bronstel Consultants Limited компанию «Тауэр-плаза», а в 2013 г. стал девелопером — приобрел 99,9% в компании «Инвестиции в Московскую область».
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

946. Мечта патриота.

Напоминаю в чем он был уличен: 1. В 2008 году стал акционером кипрского оффшора DREAM YACHT COMPLEX LIMITED, в декларации его не указал.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

947. Судья на "Заречной" палится.

Эту сделку подконтрольные Васильеву структуры — Salesi Investments Limited и Indtek finance B.V. — пытаются признать недействительной в Арбитражном суде Кемеровской области с октября 2012 года (дело А27-18005/2012).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

948. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

И только в 2012 г. конфликт между экс-партнерами завершился: "Мой банк" Глеба Фетисова продал права требования к обанкротившемуся оператору сети "Меридиан" на общую сумму около 300 млн руб. Конечным покупателем долга выступила Peritas Holdingz Limited, аффилированная, как считается, с "Центринвест Капитал Партнерс".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

949. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

По мнению изучившего эту проблему корреспондента «НГ», недавно подобной «игрой», похоже, занялся израильский фармацевтический концерн Teva Pharmaceutical Industries Limited, который является монополистом на рынке препаратов для больных рассеянным склерозом со своим лекарством «Копаксон-Тева».
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

950. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Например, в хороших отношениях с семьей Виноградовых были владельцы компании Bescant Enterprises Limited.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

951. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

По данным официального сайта, группа компаний включает Panbet Curasao N.V. (Кюрасао, Нидерландские Антильские острова), владеющую ресурсом Marathonbet.com; Marathon Alderney Ltd (Гернси), которой принадлежат Marathonbet.co.uk и Panbet.com; Panbet Limited (Великобритания), управляющую пунктами приема ставок.
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

952. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

В 1994 году Виталий Малкин через свою компанию 1069180 Ontario Limited приобрел коммерческое здание в Торонто по адресу 18 Wynford Drive.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

953. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Там, по сообщениям СМИ и блогов, Малкину принадлежал целый многоквартирный дом. Здесь получилось (лучи благодарности за помощь Алле Кадыш, журналисту, проживающему в Канаде): Вот он, этот домик: Каждый может повторить наш опыт обращения в архив Федерального суда в Канаде и установить железный юридический факт: С 1994 по 2011 гг. Малкин владел 111 коммерческими офисами — кондоминиумами через принадлежащую ему канадскую компанию «Онтарио Лимитед» (Ontario Limited).
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

954. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

В конце прошлого года в польской Dziennik Gazeta Prawna появилась информация о том, что Арустамов мог быть связан с несколькими нефтетрейдерами — Normeston Trading, Concept Oil Services, Flontrano Trading Limited и Aurora Progress, которые закупают нефть в портах Козьмино и Приморск и имели доступ к нефтепроводу «Дружба».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

955. Культурная схема Шестерюка.

Так, долг "Второй типографии" в размере 605,5 млн руб. был куплен в мае 2011 года Юрием Никешиным за 10,3 млн руб., а затем переуступлен компании Vergillios LMS Limited.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

956. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

957. Джакузи с видом на казино "Монако".

Ко всему прочему Доксиа Василиу, Курт Споэрри, Ирэн Споэрри и Петрос Ливаниос, известный нам по делу Бута, — члены совета директоров кипрской компании Stratus Associates Limited, которая и была задействована в приобретении недвижимости для семьи Смирновых.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

958. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Собственники столь успешной компании скрыты за виргинским офшором Sarone Holdings Limited.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

959. Как финансируются российские выборы.

Но по данным СПАРКа, обновленным в минувшем сентябре, “Магнатэк” стал собственностью кипрской фирмы “Vradus Holdings Limited.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

960. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google