Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Это стало поводом для ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудить уголовное дело о хищении денежных средств страховщика.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

862. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию ...
Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

863. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались. ИА "Интерфакс", 09.07.2019, "Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до ...
Спустя неделю, безуспешно пытаясь дозвониться в Россию до своего родственника, к поискам через знакомых подключились сын и брат Бориса Караматова, проживающие в Вашингтоне.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

864. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
... 05.07.2019, "В Москве задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ: Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

865. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал Мастюгин. — Врезка К.ру 6 июня 2019 года с учетом уже отбытого во время следствия срока ареста госпожа Боргардт получила право на ...
— Врезка К.ру Напомним, что в рамках первого расследования, которое вело главное следственное управление Следственного комитета России, Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

866. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс" Миноритария банка и шестерых его сотрудников задержали по обвинению в хищении 180 млн руб. и $929 тыс. по подложным документам Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.06.2019, Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого, Фото: ТАСС Ирина Чевтаева Василий Бойко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Кредит-экспресс», говорится в сообщении ведомства.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

867. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Банк оспаривал определение суда от 26 апреля 2019 года, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение ходатайства ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности ее основных акционеров — Ольги и Александра Плешаковых, а также ...
В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

868. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом За еду со скидкой на 3,5 млн руб. в ресторанах La Maree и воспрепятствование правосудию в деле Нота-банка бывший полковник из ГУЭБиПК МВД получил 13 лет Оригинал этого материала © Лента.Ру, 11.06.2019 ...
... на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

869. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

... но в России мог стоить около двух, потому что, скорее всего, находился в розыске. Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион ...
Оборот наркотиков под контролем "оборотней" Информантка спецслужб: Андрей Щиров в составе группы товарищей из московского УФСКН и милиции был связан с таджикским трафиком Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.03.2019, Фото: via "Радио ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

870. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

... 05.06.2019, Кадр из видео: arigus.tv Руководство Байкалбанка переедет в колонию Екатерина Еременко Виталий Авдеев Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей Байкалбанка, в числе которых и экс-председатель правления банка Виталий ...
... Банк России отозвал 18 августа 2016 года. После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

871. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... правовых действий Промсвязьбанка и ЦБ по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из банка, в том числе за границу, заявил «Ведомостям» представитель Промсвязьбанка. Forbes.ru, 30.05.2019, "Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

872. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... обстоятельств банкротства холдинга и действий его бенефициаров, что «будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного банку». — Врезка К.ру Kostroma.Today, 22.04.2019, "Крупные ювелирные фирмы в Костроме оформляли на нянь и рабочих": Отметим, что ...
... в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

873. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

ИА "Росбалт", 18.05.2019, "Появилось видео обысков с изъятыми у полковника ФСБ миллиардами": «Росбалт» публикует видео обысков у экс-начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, в ходе которых была изъята ...
... наличные рубли, доллары и евро, которые, как у Дмитрия Захарченко, находились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

874. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

875. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

... 26.04.2019, Фото: mskagency.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin Самолеты-призраки Алексея Хотина Бизнес-джет миллиардера стал угрозой воздушному движению из-за жадности его владельца Сергей Кулешов Алексей Хотин История с банком "Югра", который ...
США. Проще говоря, возить кобелей корги на случки к итальянским сукам, как это принято в России, нельзя — если только бизнес-джет не покупался специально для этих целей, что было заявлено при регистрации.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

876. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Выжженная земля "Русь-Ойла" Компании Алексея Хотина и Сергея Подлисецкого добывали нефть, убивая природу Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК", ТАСС Денис Климов Алексей Хотин Недавний арест бывшего владельца банка "Югра ...
... опустошаются сегодня недра России. Чем заканчивается такое "освоение", хорошо видно на фотографиях, представленных выше. Остаётся надеяться, что уголовное дело, заведенное против Алексея Хотина по факту хищения средств из банка "Югра", будет ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

877. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... невозвратных займов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). По данным СМИ, оно связано с делом двухлетней давности о выдаче сотрудницами банка заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

878. Ледокол Тинькова.

... по Тинькофф Банку в экспедиции по Курилам присоединился основатель Baring Vostok Майкл Калви. А в январе 2019 года в команде миллиардера, проехавшей на лыжах и велосипедах 50 км до Южного полюса, был еще один участник списка Forbes Леонид Богуславский (№95). «Я из Сибири, но Южный полюс — это реально жесть, — признает Тиньков. — Намерзся на многие годы вперед». В 2016 году Тиньков вернулся из очередной поездки на Камчатку и наткнулся на каталог голландской верфи Damen. В России Damen совместно с ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

879. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского: вилла в Италии за €3,8 млн, 6 квартир в Киеве на 73,6 млн руб., квартира в Крыму за 5,3 млн руб., офшоры в Белизе и на Кипре Оригинал этого материала © The Bell, 19.04.2019, Рублевый ...
Недвижимости в России у Зеленского не обнаружено.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

880. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

... Ру, 18.04.2019, Строителю предъявили претензии дольщиков, Фото: via 47news.ru Марина Царева, Ольга Кантемирова Владимир Смирнов Главе строительной компании «Норманн» Владимиру Смирнову предъявили обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. при долевом строительстве. Из-за срыва компанией сроков возведения ЖК «Десяткино-2» квартиры не получили 1,5 тыс. дольщиков. На данный момент ГК «Норманн» не достроило 12 объектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. По данным ГУ МВД России, директор группы ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google