Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Модель региональной олигархии по Немцову.

Известно, что согласно федеральному закону о валютном регулировании и контроле за правильностью расходования в стране валютных средств следят правительство РФ, Центробанк России и так называемые агенты валютного контроля, к которым отнесены в том числе уполномоченные банки, где размещены валютные счета получателей целевых кредитов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

862. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Как рассказал осведомленный источник в Госфинмониторинге Украины, обнаружилось, что после того как НАК "Нафтогаз" расплачивался с РУЭ, "с некоторых счетов некоторых банков в адрес неких оффшорок уходили крупные суммы".
Россия поставляла его по 45$ а посреднические структуры не смотря на запрет - продавали его по ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦЕНЕ!
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

863. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

В это время инвесторы, пытающиеся приобрести акции ОАО "Колымаэнерго", натыкались на непонятные преграды, пока не выяснилось, что никакого счета в краснодарском банке открыто не было. В марте 2001 года прокуратурой Магаданской области в отношении руководителей "Колымаэнерго" председателя совета директоров Пехтина, генерального директора Геннадия Смолина и главного бухгалтера Надежды Кондратьевой было возбуждено уголовное дело. РАО "ЕЭС России" провело проверку, и вскоре на совещании у Анатолия ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

864. Сами вы рейдеры!

... машиностроительные заводы» (К. Бендукидзе); – банкротство ГП «Старт» – в интересах Госкомспорта России; – сделка по приобретению правительством России специальной вычислительной техники (суперкомпьютер) на сумму порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций Бутурлиновского ликёро-водочного завода ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

865. Собственные деньги Дерипаски.

А зря. Наверное, если руководство России обратится за помощью к тем западным банкам, где размещены средства, вырученные за металл, и представит убедительные доказательства их криминальности, то банки с репутацией жертвовать ею не станут.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

866. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... открывает для Дерипаски банку с червями", пишет, что "решение судьи Кларка ставит богатейшего человека в России в неудобное положение в тот самый момент, когда он собирается совершить самую грандиозную из своих сделок – слияние его компании "Русал" с "Норильским Никелем" - и создать гигантскую российскую компанию по добыче металлов, стоимость которой будет по крайней мере $160 миллиардов. "Это явно плохие новости для него," полагает старший аналитик по металлам в банке "Ренессанс Капитал" Роб ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

867. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

868. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Часть 5. Секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев Роман Шлейнов Николай Патрушев Мы продолжаем мониторинг бизнесов, связанных с родственниками высокопоставленных госслужащих.
Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

869. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

... депутат республиканского Госсовета от «Единой России», генеральный директор ЗАО «Удмуртская промышленная компания» Владимир Паршин. В его отношении, как сообщалось в СМИ, прокуратура проводила проверку, подозревая в получении взятки. Он может быть задействован в серых схемах обналичивания средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

870. Всем лежать мордой в пол.

Таковы противоречивые результаты исследований о состоянии и настроениях среднего и малого бизнеса России, проведенных в течение 2007 года компанией «Ромир холдинг» совместно с национальным банком «Траст». Паранойя бизнесменов вполне обоснованна. По словам большинства опрошенных «Ко» экспертов и участников рынка, в России происходит активный передел собственности, подобный тому, который наблюдался в начале 90-х годов.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

871. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

... алюминиевые заводы как оплата по контрактам, заключённым Trans-CIS Commodities Ltd., которая действовала в России по поручению Trans WORLD Metals Ltd.». Характерно, что ТСС не имела на территории России ни рублёвого, ни валютного счетов и все взаиморасчёты, например с КрАЗом и Ачинским глинозёмным комбинатом, вела через различные коммерческие структуры. Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

872. Миллиарды друзей Путина.

В прошлом году появилась отчетность банка “Россия”, его акционеры провели серию покупок в финансовом секторе». Ковальчук — крупнейший акционер «России» (28,3%). Правда, банк раскрыл владельцев лишь 46% акций. Из них 5,9% принадлежит «дочке» банка. Банк и связанные с ним структуры контролируют страховую группу «Согаз», компанию «Лидер», управляющую резервами НПФ «Газфонд» (среди них 50% акций Газпромбанка). Банк будет контролировать 55% телеканала, создаваемого на базе ТРК «Петербург» и «Рен ТВ».
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

873. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Козлов сообщил Мальмстейну, что с начала 2006 года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов (!) рублей и конвертированные в доллары и евро осели на счетах подозрительных оффшорных компаний.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

874. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

В банке у него долг и деньги там крутит, и все потихоньку ему разрушили. Что-то остановили, что-то разрушили, что-то вообще отняли. Вот он и застрял. Уходи, говорят, в Тбилиси кто тебе копейку хоть даст? Уходи, говорят, а то что-то случится… Вот он и ушел сюда (в Лондон.— Г. Д.). *** Первое впечатление от обоих вариантов текста: опальный бизнесмен, вынужденный покинуть сначала Россию, а потом и Грузию, хвастается своим былым могуществом и дружбой с двумя российскими президентами.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

875. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

876. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

... около семи лет якобы хранится в ячейках и хранилищах одного из крупнейших государственных финансовых учреждений России — Внешэкономбанка (ВЭБ). По всей видимости, этот банк был выбран неслучайно. The New Times обратился за консультацией к бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко, который сообщил, что еще в 1992 году согласно постановлению Верховного Совета ВЭБ перестал быть обычным государственным банком и стал своего рода агентством по возвращению государственного долга СССР (В 1998 году ВЭБ ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

877. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

... событие, которые, к большому сожалению, нарушают наши планы по стратегии создания ведущего венчурного игрока в России, оказались под угрозой. Но не все потеряно, мы работаем над этим. Рано говорить, что фонд не создан. О.БЫЧКОВА: Если оттуда вышли, выходят ваши партнеры, как Европейский Банк Реконструкции и Развития и израильская компания «Тамир Фишман», то тогда что остается, кого вы будете привлекать? О.ШВАРЦМАН: Есть другие партнеры. О.БЫЧКОВА: Например? О.ШВАРЦМАН: Например, внутри России ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

878. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

В сферу обязанностей Сторчака входят переговоры по урегулированию внешнего долга России (как дебиторской, так и кредиторской задолженности), а также переговоры с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк). Сторчак также контролирует инвестирование средств Стабфонда в иностранных активах, а также внутренний долг России. В рамках "большой восьмерки" является финансовым шерпой России.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

879. В.Соловьев о рейдерской атаке на "Ингосстрах".

После чего, так как это банк был зарегистрирован на Джерси, там запретили регистрацию компаний, которые напрямую занимаются ритейлом - финансовым и страховым.
Теперь эти странные компании и люди кричат вовсю в нашей прессе, что их в России грабят.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

880. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

8. Медведев Павел Алексеевич, Черемушкинский избирательный округ № 203 1. Обещание: «Павел Медведев является инициатором создания в России системы гарантий по банковским вкладам граждан»…. 19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google