Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Эти деньги могли и не принадлежать Бойко: ФБР считает, что россиянин был посредником в цепочках при легализации средств, похищенных из банков по всему миру.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

882. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

883. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

*** 7. Константин Жеваго Константин Жеваго Состояние: $1,1 млрд Источник состояния: металлургия 46 лет, женат, двое детей В 2019 году «самый молодой миллиардер Европы, который создал свое состояние сам», как когда-то назвал его Forbes, перестал быть народным депутатом Украины (он избирался в Верховную Раду с 1998 года — сначала по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

884. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

Согласно приговору суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы по обвинениям в вымогательстве, присвоении, растрате, легализации преступных доходов других преступлениях.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

885. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

886. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

А вот это уже очень похоже на коррупцию, или точнее, на легализацию доходов от таковой.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

887. Дно высшего образования России.

Авторы доклада относят его к «идеологам легализации нарушения академической этики», отмечая, что он не раз предлагал?
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

888. Департамент похоронных дел.

Она подтвердила, что расписывалась на документах, но утверждала, что не читала их. В суде Берсенева настаивала, что «ОПМ-Банк» нарушил нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и что выдача кредита не осуществлялась и, соответственно, «имеет место безденежность договора».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

889. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему руководителю НПП «Салют» инкриминировали легализацию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

890. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, следствие вели московские следователи при помощи ФСБ. Позже все дела объединили в одно производство с делом Клевцова, которое неофициально теперь называется “дело ЛИК”.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

891. Сходняк по безвизу.

Уже тогда, в 1987 году, «инвестиция» не обошлась без внимания «авторитетных людей», использовавших любую возможность для легализации капитала, накопленного в эпоху «цеховиков» и «левого» производства.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

892. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Другая часть фигурантов, замешанных главой РАР в «торговлю» винными акцизами, — это топ-менеджеры Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: заместитель Чуяна Владислав Заславский (в докладе спецслужб он проходит также как его сообщник по легализации доходов через импорт) и начальник Управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции РАР Елена Афанасенко.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

893. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

В 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного, но через год решение о его выдаче отменили.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

894. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

895. "Его называли крестным отцом".

Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем. Мария Бутина и Пол Эриксон в 2013 году Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

896. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

Однако добиться легализации своей общины Попову не удалось, мало того, когда практиковавшиеся в ней методы «воспитания» стали вызывать вопросы, именно обращение РПЦ в Минюст привело к тому, что сектой занялись правоохранительные органы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

897. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

— Врезка К.ру] Марис Спрудс [Delfi.lv, 16.02.2018, "Администратор Спрудс внес залог в размере €500 000 и освобожден из-под стражи": Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

898. Чей еще "Крымнаш".

Его фамилия упоминается в ряде уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

899. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В самом совхозе все разговоры о легализации через них турецкой или польской клубники называют враньём и провокацией конкурентов.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

900. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана, со слов Бекзода Ахмедова, является именно он. Как стало известно со слов Ахмедова, зарегистрированная в 2005 году на Гибралтаре оффшорная компания Takilant была создана непосредственно для легализации взяток, переданных Гульнаре Каримовой зарубежными телекоммуникационными компаниями.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google