Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Генерала Бульбова призвали к "делу химиков".

Еще летом 2006 года Яковлева и Процкий были арестованы сотрудниками ФСКН по обвинению в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и легализации "грязных" денег.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

722. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

723. Гадкие спойлеры.

Чуть более удачными стали выступления партии в защиту прав курильщиков и легализацию короткоствольного оружия.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

724. Дорогой "Мастерок".

Например, руководитель ООО "Альтернативная ипотека" Мария Федорова была осуждена в июне Останкинским районным судом Москвы по обвинению в мошенничестве в крупном размере и легализации денежных средств.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

725. "Доходный дом" без хозяина?

Останкинским районным судом вынесен приговор руководителю ООО "Альтернативная ипотека" Марии Федоровой, виновной в мошенничестве и легализации денежных средств с использованием служебного положения.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

726. Кемеровская мафия.

Не так давно Олег Шарыкин провел финальную операцию по легализации прав собственности на топкинский завод.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

727. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Все они обвиняются в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

728. Следствие по "делу Аэрофлота" в отношении Березовского завершено и передано в суд.

Березовский обвиняется в хищении денежных средств этой авиакомпании в крупном размере на общую сумму более 214 млн. руб. путем мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, похищенных у ОАО «Аэрофлот», на сумму более 16 млн. рублей (ч.3 ст. 174 УК РФ).
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

729. Жилищный лохотрон: одну и ту же квартиру продали 10 раз.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

730. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Могу добавить, что мы ему, возможно, добавим и еще две статьи -- «мошенничество» и «легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

731. ПИК Большой стирки.

Параллельно захватчики устранили и последнюю преграду на пути присвоения «Звезды России», директора ЗАО «Холдинговая компания Принт» Назима Дамирова (учредителя «Принт Капитал») арестовали по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

732. Смертельный наркоз от "Софэкс".

Позже, в отношении двоих руководителей компании, Яковлевой и Процкого, было возбуждено уголовное дело по статьям 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта) и 171 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РФ. Также их обвинили в легализации и отмывании денежных средств, вырученных преступным путем – через фирму с 1999 года по 2004 год прошло порядка 14 миллионов рублей, полученных от продажи диэтилового эфира.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

733. Поближе к надзору.

Похоже, что в той или иной степени интересами бизнеса было продиктовано и вхождение Михаила Фридмана в ряды Общественной палаты РФ. Впрочем, в полной мере использовать ресурс этого общественно- политического новообразования олигарху так и не удалось: по всей видимости, одной из причин неудачи Фридмана в проекте "Общественная палата" стало массовое возмущение ветеранов и поддержавших их политиков сомнительным механизмом общественной легализации бизнесмена.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

734. Френкеля допросили по прослушкам.

Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

735. Хранители зелья из "Софэкс".

Небольшая группа, приблизительно из 100 человек, организовала нечто вроде акции за легализацию наркотиков.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

736. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

Прокурор Ирина Шляева попросила суд признать подсудимых виновными в крупном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения каждого.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

737. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Кроме того, аудитору ставится в вину, что он не сообщил о выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

738. Платон Лебедев в заключении женится на молодухе.

Поэтому вопрос легализации многоженства для российской элиты стоит на одном из первых мест.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

739. И вновь продолжается бой!

Так например, в коллекции уголовных дел того же Ильи Дыскина есть и расследование по факту криминального захвата с последующей легализацией через подставные ООО некоего ЗАО «На Ильинке».
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

740. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

Сейчас банком руководят Шевченко А.Э, Дегтярев Ф.В и Шеремет В.Н. В своём письме Плытник Д.С. указывает на якобы имевшее место отмывание бюджетных средств и легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google