Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

902. Список Лебедева.

Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

903. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

Я не оформлял визу, из России уехал в Киев, потом на Кипр и оттуда на пароме в Израиль.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

904. Разведка ботом.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, совладельцы — компания ITERA NET LIMITED (Кипр, 38% акций), Виктор Швец (19%), Владимир Кущенко (13%), Владимир Кудряшов (13%), Игорь Мацкевич (генеральный директор компании, 10%), Денис Храмов (5%), ЗАО "Тоуэр" (2%, основным акционером этого ЗАО является ОАО "Институт экономики и комплексных проблем связи", владеющее 98% акций).
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

905. Откат c "колес".

Например, в 1999 г. Pharmacia договорилась с одним из своих дистрибуторов о том, что будет перечислять деньги по торговым скидкам на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Литве и на Кипре.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

906. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Как показал анализ бухгалтерского учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

907. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Другая половина суммы, по данным газеты, была переправлена на Кипр, в Объединенные Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

908. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

"В 2008 году у меня произошел конфликт с братьями Егиазарян, в результате которого я был вынужден уйти из проектов "Европарк" и гостиницы "Москва" и передать свои акции в компаниях "Блиденсол" (Кипр) и "Хекхем" (БВО), на которых была сосредоточена кредиторская задолженность на сумму более 200 млн долларов.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

909. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Некогда самый влиятельный бизнесмен Санкт-Петербурга Владимир Кумарин сегодня под следствием, а ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», согласно отчетности компании за 2008 год, принадлежит пяти офшорам с Кипра.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

910. Партийный вынос.

Знакомство в офшоре Гительсон и Музыкаев, как следует из заявления банкира, познакомились в 1993 году на Кипре.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

911. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

В конце октября того же года, согласно люксембургским нотариальным актам, Diamond Air с уставным капиталом €25 тыс., принадлежащая, в свою очередь, кипрской компании Osville Enterprises Ltd, из люксембургской стала белизской и получила название Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

912. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Unicom Management Services — зарегистрированная на Кипре компания, которая управляет судами «Совкомфлота».
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

913. Что приобрели и чего лишились.

Среди лидеров — Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшелы».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

914. Юрий Лужков пытается спешно утвердить Генплан Москвы.

В жестком ультимативном порядке им отменили отпуска (сорваны ха-ха все дорогостоящие поездки на Мальдивы и пр. Канары, а Лужков отменил свою поездку на любимый Кипр) и на 5 мая тайно было назначено внеочередное заседание Мосгордумы.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

915. Миллионы директорам.

С судебными решениями указанных выше стран получить аналогичные судебные решения на Кипре или Багамах — дело лишь техники и времени.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

916. Беспредельная любовь деда.

Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

917. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

«Семейная» доля в инсулиновом заводе срочно выводится в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

918. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он шел на выборы в Госдуму от партии ЛДПР.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

919. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

А потом сам же и оспорил все достигнутые соглашения в суде Никосии, на Кипре.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

920. Убийствo жениха любовницы председателя Олимпийского комитета Леонида Тягачева, матери его внебрачного ребенка.

Так, Волчек превратился в самостоятельную фигуру, Таласов занялся строительством коттеджей на Кипре, Скворцов стал офицером милиции, а Владимир Кулибаба и его помощники не захотели иметь ничего общего с бывшими членами организованного бизнес-сообщества.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google