Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Лиосбанк" - логово мошенников

... МПБ. 3. Отдел экономической безопасности «Лиосбанка» - Белов Игорь Михайлович (в статье он не связывает себя с «Лиосбанком»), представляясь, как Центр экономической безопасности, имеет как и все в преступном мире кличку «Бык». 4. ООО «Комбинированное ...
и ст. 175 УК РФ) ценные бумаги добытые преступным путем. Копия в Google

82. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

[...] причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается ...
В постановлении суда также сказано, что с данным расследованием связано и уголовное дело генерального директора ООО "Бор-реконструкция", который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

83. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

... определенных действий обвиняемому СУ СКР по Чувашии в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в организации неправомерного оборота платежей (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ) бывшему министру транспорта Чувашии Владимиру Осипову ...
По нашим данным, Артём Осипов владел компанией ООО "Ярд".
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

84. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.

По ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в хищении денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей) Быков был оправдан. В мае Кировский областной суд пересмотрел уголовное дело и окончательно определил наказание экс-мэру в виде 8,5 года колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей. Коммерсант.Ру, 16.11.2023, "Бывшему мэру сложили приговоры": По данным следствия, бывший замдиректора АО АТП Анатолий Криволапов вступил в преступный сговор с директором ООО «Промбытсервис ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

85. Артур Шахов арестован в кредит.

Первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания» (ст. 196 УК РФ) было возбуждено еще весной прошлого года.
Требования кредиторов к компании уже превысили 3 млрд рублей.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

86. Следствие собирает команду Жвачкина.

Паршуто подозревают в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 285 УК РФ). В следственном комитете напомнили, что в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключен контракт на строительство Корниловской школы. В декабре 2019-го районная администрация также заключила контракт с ООО ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

87. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

... обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество", ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", Алексея Шиманского и Кирилла Лисового ...
В обмен прокурор пообещал уладить вопрос с материалами оперативно-разыскной деятельности в отношении ООО "Ригойл" и ООО "Союз Строй Инвест", которые находились в Балтийской таможне.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

88. Дачное дело Анатолия Озернова.

[...] Якобы помимо мошенничества бывшему вице-губернатору вменили присвоение или растрату в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ), а также получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным «Ъ», речь в материалах дела идет, в частности, о контракте на сумму 52,346 млн руб. на ремонт представительства региона в Москве, заключенного в августе 2019 года с компанией «Спецпроектмонтаж» (ООО, Ульяновск) как с единственным участником ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

89. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... общей стоимостью 3,25 млн руб. за проведение следственных действий и принятие процессуальных решений по делу бывшего сожителя бизнесвумен совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова (ему инкриминировалась продажа ребенка, позже это дело было закрыто), которое находилось в его производстве, а также ее информирование о ходе расследования. Соответственно госпоже Миримской предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а господину Носову — по ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

90. Олег Яровой осужден за ложный донос.

Бизнесмен, которому вменили в вину заведомо ложный донос с фабрикацией доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ), полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

91. Виталий Сазонов выслужился на 3 года колонии.

В итоге ГКУ ВО «ДВС» произвело необоснованную оплату ООО «Гринлайт» за фактически невыполненные работы в размере 121,4 млн руб. Виталий Сазонов полностью признал вину, будет ли он обжаловать приговор, пока неизвестно. Организатором схемы следствие считает предпринимателя и технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, знакомого со всеми фигурантами дела. Он обвиняется в пособничестве в мошенничестве (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

92. Олега Минкина вывели на площадь.

О возбуждении региональным УФСБ уголовного дела о злоупотреблении с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении господина Минкина сообщили в прокуратуре Орловской области.
Так, фирма ООО «Техспцкомплект», по данным "Спарка", с 2018 года получила господрядов в Орле, Ливнах и Болхове на 1,7 миллиарда рублей. ООО «Триумф», которое ремонтировало Парк Победы, — на 400 млн рублей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

93. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

... 2; ул.Пырьева, д.9, корп.3, ул. Мусы Джалиля, д.9, корп.3 и т.д.). Как ранее отмечалось, наиболее ценный актив семьи Игоря Войстратенко компания, генерирующая сотни миллионов рублей на господрядах, ООО «Техноком-Стройпроект» (ИНН 7727826755) в июне ...
В столичном регионе самое главное надзорное ведомство — Мосгосстройнадзор, председателем которого с апреля 2021 года является ранее судимый по ст. 318 ч.1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и находящийся в базах «Криминал» и ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

94. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц заработной платы свыше двух месяцев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), и организации сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание, в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). В состав группы ЗУМК ранее входили компании, специализирующиеся на производстве горно-шахтного оборудования, а также на проектировании и строительстве горнодобывающих предприятий. Так, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» строило ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

95. Взятка Владимиру Стародубцеву встала поперек дымохода.

В зависимости от роли они признаны виновными в покушении на мошенничество и пособничестве в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской ...
Мэрия Анапы и ООО «Дружба» (бывший рыболовецкий колхоз) судились за них с 2010 года, и первое решение об изъятии земли из муниципальной собственности принимал судья Стародубцев.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

96. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя использовать средства связи и посещать жилье потерпевшего, а также необходимо являться по требованию следователя. Илья Шепелев освобожден из-под стражи в зале суда. Он провел в ИВС две ночи: финансиста задержали 29 марта. В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

97. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
По материалам дела, в декабре 2011 года для организации питания военнослужащих на период 2012–2014 годов Минобороны России заключило с АО «Военторг» госконтракт на питание военнослужащих, к реализации которого было привлечено ООО «Коллектив-Сервис».
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

98. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

... уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве. Пока шел розыск коммерсантов, два руководителя ООО «Росан трэйд», входящего в ГК «Росан», получили условные сроки и были освобождены от исполнения наказаний. Об экстрадиции Андрея Кушуля сообщила Генпрокуратура России. «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

99. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

[...] Суд сохранил арест на 16,6 миллионов рублей, находящихся на расчётных счетах ООО «Бэст Компани» в двух коммерческих банках. Также сохранён арест на имущество, принадлежащее Добровольскому — 1/3 в праве общей долевой собственности на помещение ...
Причиненный в том случае новгородской полиции ущерб составил более 30 млн руб. 11 марта 2019 года Новгородский районный суд приговорил за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Владислава Добровольского к пяти с половиной годам колонии ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

100. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи.
«Учитывая совокупность двух составов УК РФ, по которым вынесен приговор (квалифицированное мошенничество и злоупотребление полномочиями), суд вынес вполне гуманный приговор, фактически подарив главному фигуранту 2,5 года свободы по сравнению с ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google