Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Руслан Барковский материализовался в России.

В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии. Однако финансиста быстро отпустили под крупный залог, а вопрос с его экстрадицией подвис. Неожиданно весной 2019 года Барковский решил выехать в Польшу, где был по линии Интерпола заключен под ...
Также он был связан с целым рядом банков.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

82. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

83. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства. Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

84. Самые богатые наследники России — 2019.

Как оценил Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

85. Грибные места Юрия Ковальчука.

На их землях можно разместить полтора Версаля — площадь французского парка всего 900 га. Фирмы, связанные с основным акционером банка «Россия» и его сыном, судя по документам, на своих участках тоннами собирают грибы-ягоды и выращивают радужную ...
Грибные места Юрия Ковальчука Структуры семьи миллиардера оформили в аренду 1700 га вокруг "дачи Путина" в Карелии "для сбора ягод", ограничив доступ населения к лесу Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 18.03.2019, Как вокруг "путинской дачи ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

86. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

В июне 2019 года режим Влада Плахотнюка рухнул. Общими усилиями — тогда такое еще было возможно — его демонтировали Россия, США и Евросоюз.
... включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них ...
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

87. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

... в России и предлагал различные инновации. Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти ...
... России Оригинал этого материала © dossier.center, 15.02.2024, Новые горизонты с Джеффри Эпштейном, Фото: РИА "Новости", via dossier.center Сергей Беляков Американский финансист и секс-преступник Джеффри Эпштейн покончил с собой в 2019 году после ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

88. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

... партия Семигина, "Патриоты России", заявляет о защите прав обманутых дольщиков как своем приоритете. — Врезка К.ру Почему вокруг Семигина всегда долги Геннадий Семигин живёт скромно, следует из декларации за 2022 год. Заработал 19 млн рублей. Прописан в студии, что в "Дубках". Владеет панельной трёшкой в районе Щукино. Из премиального у депутата формально только автомобиль Mercedes S-класса последнего поколения за 20 млн рублей. 18 нарушений за прошлый год. Mercedes Геннадия Семигина В 2019 году ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

89. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.
... получил данные о примерно 8 тысячах человек, которые купили паспорта Доминики в последние годы, преимущественно с 2007 по 2019 год. Информация о таких людях де-юре является открытой, но де-факто почти недоступна и никем до сегодняшнего дня не была ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

90. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

91. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Последние семь лет он живёт в пригороде Цюриха и работает в банке Credit Suisse. Это второй крупнейший финансовый конгломерат в Швейцарии. В марте этого года стало известно, что власти США заподозрили Credit Suisse и некоторых его сотрудников в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

92. Корпоративам слава!

В России возмутились.
Он собирает машины марки Mercedes: в 2019 году купил микровэн B180, в 2020-м — "гелик" AMG G63 (сейчас стоимость доходит до 50 млн), внедорожник GLS 400 (до 20 млн), седан E200 (до 7 млн) и минивэн V250 (до 15 млн), а в 2021-м — роскошный флагман ...
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

93. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В 2019 году он получил контроль над крупнейшим поставщиком газа в Якутии — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), в 2020-м купил крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение, в 2021-м — мирового лидера по добыче и экспорту ...
Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

94. Как расконсервировали ККБ.

В последние годы банк стремительно терял чистую прибыль. В 2019 г. она составляла 180,9 млн руб. против 15 млн руб. в 2020 г. По итогам 2021 г. она и вовсе сократилась до 3,1 млн руб. (статистика СПАРК). [...] Десятки лет работы Как и «Консервативный коммерческий банк», система Webmoney существует с 90-х годов XX века. Она была основана в 1998 г. и считается старейшей платежной системой в России с функцией расчета электронными деньгами. Для сравнения, некогда популярная в России система «Яндекс ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

95. Бриллиантовая рука Коломойского.

... в России нефтью. А уже в паре деловых рукопожатий оказываются известные российские политики. Приключения сватов в России Украина готовит масштабную национализацию российской собственности. Щадить не будут ни юридических лиц, ни физических. Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам. Вероятно, в некоторых случаях фиктивная. При этом даже сейчас властям страны будем чем поживиться. Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

96. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

Восьмого марта, после новости о закрытии McDonald’s в России, в компании сообщили о расширении своей сети бургерных с 26 до 41 заведения к концу 2022 года. «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с 2018 года он ...
При этом по приросту стоимости сельскохозяйственных земель в относительных величинах лидирует Черноземье, отмечает Новоселов: в ряде регионов с начала 2019 года цены на них выросли в три-четыре раза.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

97. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Так, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве российского аналога SWIFT разрабатывается Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без какого-либо опасения закрытия или ликвидации в условиях антироссийских санкций.
11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

98. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
... в дела России?» * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

99. Полпред Ее Величества.

... сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России ...
— Врезка К.ру @nebrexnya, 15.04.2019 16:02: Самым богатым чиновником администрации президента оказался (кто бы мог подумать!) бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

100. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США ...
В начале 2019 года Татьяна Тейф обратилась в суд с требованием разморозить ее счета и вернуть конфискованное имущество.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google