Поиск по "налоговые преступления;". Результатов:
налоговые - 4027
,
преступления - 7841
.
Результаты с 81 по 100 из 1316.
Результаты поиска:
- 81. Кто контролирует московские рынки.
-
По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы ...
Но постепенно ОПГ выправилась, численность активных членов ее “бригад” стала доходить до 500. Характерными видами преступлений в Москве остаются: разбойные нападения на машины, наркоторговля, кражи.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
- 82. Незадекларированный Дубай.
-
... репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость. Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы. Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и ...
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
- 83. Помочь Грефу.
-
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 84. Последний "подвиг" Грефа.
-
Следующий естественный шаг государства - привлечение министра Грефа к уголовной ответственности за должностное преступление, повлекшее масштабные последствия.
Это не позволит осуществить должным образом государственный контроль без взаимодействия с Федеральной налоговой службой и без совместимости этой системы с ее информационной системой.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google
- 85. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!
-
На основании попавшего в наши руки документа налоговой проверки за 2001-2003 годы, проведенной в отношении ОАО «ГАЗ», вырисовывается любопытная картина.
Казалось бы, всё ясно, можно привлекать мошенников к ответственности, так как есть конкретный состав преступления, но не тут-то было.
Дата: 02.06.2005
Копия в Google
- 86. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Такой высокий уровень подготовки решений объясняется особенностью преступлений, в которых обвиняется владелец небольшой нью-йоркской компании «Меркейтор».
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 87. Цифровой ГУЛАГ.
-
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Это открывает перед ними много возможностей, например позволяет следователю давить на свидетелей, угрожая им «последствиями» на основании анализа телефонных переговоров, которые происходили до совершения возможного преступления.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 88. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
-
Так, криминальные хроники петербургских СМИ 2004-2006 годов сообщали об уголовном деле, в котором наряду с фамилией Гудыма (на момент преступления, о котором шла речь в деле, служившего в налоговой полиции Центрального района) встречалась фамилия ныне главного антирейдера — Бадри Шенгелии. Как писали тогда журналисты — налоговыми полицейскими была организована проверка ЗАО "ТТС", имущество фирмы арестовано, изъято и передано на хранение.
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
- 89. Рать Денина.
-
В их действиях усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Проверочные материалы по данному факту направлялись в Следственное управление СУ СК России по Брянской области, где в январе 2014 года по ним принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических ...
Дата: 05.10.2015
Копия в Google
- 90. Новые методы воровства НДС.
-
Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
... Ролану Боцоеву в первый же день предложили: либо ты даешь правдивые и полные показания на своих руководителей, которым ты относил деньги за свое назначение, либо, учитывая наглость, цинизм и размер совершенного преступления, будешь сидеть в тюрьме ...
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
- 91. Пермским чиновникам было с кого брать пример.
-
... хотя он формально не нарушал налоговых законов, но фирмешки создавались им с целью ухода от налогов и ни для ничего другого. Для этого в юриспруденции существует термин "виновная воля" (a guilty mind). В Приложении 4 для сравнения приводятся выдержки из обвинительного заключению по делу Ходорковского и Лебедева Приложение 4. Выдержки из справки по уголовному делу №18/41-03 (цитируется по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева ...
Дата: 08.08.2007
Копия в Google
- 92. Поддержка американского посольства.
-
Разговоры о том, что встречи земляков вызваны не только любовью к общей родине, начались после проведённых Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции областного ГУВД обысков в офисе этой компании.
Дата: 14.09.2004
Копия в Google
- 93. Богатейшая женщина России.
-
Предполагаемые преступления госпожи Голубь достаточно хорошо известны из материалов других дел ЮКОСа и связаны с уменьшением налогооблагаемой базы за счет операций с участием трейдеров (по версии прокуроров, "подставных компаний"), зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Эти материалы послужили основой для налоговых претензий к ЮКОСу со стороны Министерства по налогам и сборам (МНС), а часть из них стали эпизодами рассматриваемого сейчас в суде дела Михаила Ходорковского и Платона ...
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
- 94. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.
-
В 2002 году, несмотря на "раскрытие" ФСНП 24 тыс. налоговых преступлений, осудить удалось лишь 40 человек.
Дата: 29.03.2001
Копия в Google
- 95. Кураторы прокуратуры.
-
Впрочем, при всей гнусности произошедшего, это преступление лишь частность.
Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть ...
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
- 96. Юлию Тимошенко обложили расходами.
-
Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
... 8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный ...
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
- 97. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Преступление. Версия Hermitage В заявлении Файерстоун утверждает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: компания, заплатившая большой налог на прибыль, меняет учредителей (Hermitage считает, что три фирмы у него украли), подает в суд, доказывает убытки, перерегистрируется в налоговую инспекцию № 25 или № 28 и подает на возврат налога.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 98. Медный король под подозрением.
-
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 99. Клановые мероприятия.
-
Затем работал на руководящих должностях в налоговой полиции Ленинградской области и начальником ФСНП по Пензенской области. В 2001 году руководил УФСНП по Москве, а после упразднения налоговой полиции назначен заместителем начальника ГУВД г. Москвы. Васильев курирует блок по экономическим и налоговым преступлениям.
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
- 100. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления".
Дата: 25.01.2008
Копия в Google