Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Затем деньги перечислялись в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение. Из этих же средств, по данным следствия, 'выплачивались значительные суммы вознаграждений за различного вида консультационные и иные действия руководителям и менеджерам НК 'ЮКОС'. По этому же делу обвиняется бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК 'ЮКОС' Владимир Переверзин и гендиректор ООО 'Ратибор' Владимир Малаховский.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

82. Сергей Хомяков в Lazure.

... о происхождении перечисленных им на счета компании средств, он сослался именно на ООО «Наука-Сервис-Медицина» и некую «прибыль на российской фондовой бирже». Тогда Хомяков-младший смог документально подтвердить переводы только на сумму в 211 тысяч евро с личных счетов, которые оказались его личными доходами за четыре года работы, с 2013 по 2017 годы, и 500 тысяч евро от ООО «Наука-Сервис-Медицина». Но эти суммы были лишь малой частью денег, к которым у черногорских спецслужб возникли вопросы ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

83. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Фирмы выиграли торги на право заключения госконтрактов на сумму более 100 млн рублей. А потом СМИ выяснили, что «Промметалл» вывозил в Китай под видом металлолома дорогую сталь, оставшуюся после катастрофы на СШГЭС. Вскоре после этого оба «Промметалла» были обанкрочены. Также Екатерина Примоленная числится совладелицей (50%) ООО «Визор», которое последние годы активно скупает хакасские СМИ, в частности, оно приобрело агентство «Хакасия-информ».
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

84. Кина не будет!

Но главное, что сразу же после «родился-женился» выдает заботливая энциклопедия, Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка». Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в сумму 6,5 млрд руб. оцениваются выплаты только застрахованных вкладов вкладчикам-физлицам.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

85. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Лизинговые ООО "РЭБ Лизинг" и ООО "Лизинговая инвестиционная компания" арестовывают технику. Общая сумма исков, по данным сервиса "Контур-Фокус", на конец марта составила около 1,8 млрд руб. Само НПО "Космос" намерено взыскать 764,6 млн руб. В январе 2014 г. ООО "Москапстрой-недвижимость" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве НПО "Космос".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

86. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Обладая всеми необходимыми материальными и производственными ресурсами, РЭУ привлекло для определения тарифов соисполнителя — ООО «Энергоконсалт». Фактически все работы выполнялись сотрудниками филиалов РЭУ, но руководители компании подписывали акты, послужившие основанием для оплаты работ. В результате неправомерных действий был причинен ущерб на сумму свыше 80 млн руб. Материалы прокурорской проверки направлены в военно-следственные органы.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

87. Леонид Арапов промотал капитал.

В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

88. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права требования на сумму 230 млн руб. к управляющей компании «Евразия Инвестментс», где, по данным бизнесмена, находятся уплаченные им за векселя деньги.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

89. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о банкротстве бывшего акционера и гендиректора АО «ДСК-1» Владимира Копелева. Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

90. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Вот, например, вложения в фирму ООО «Инвестиционное содружество», ту контору, на которую оформлены яхты. Сумма — 5 миллионов долларов на 2013 год. Это и есть первая яхта Princess 85MY, фотографию которой в Плесе мы показывали.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

91. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... сделок с агентами на сумму около 45 млн рублей и выплатила около 52 млн рублей (оплачивались и договоры за 2011 год), в 2013-м —11 сделок на сумму около 80 млн рублей (и выплачены 44 млн рублей). В числе самых крупных получателей средств от «Волги» (свыше 25 млн рублей) —предположительно ее бывший юрист Дмитрий Кигинько, связанный с авторитетным предпринимателем Османом Кадиевым. Далее следует агент Кахор Муминов, связанный с владельцем ООО «Про-Спортс-Менеджмент» Германом Ткаченко, —благодаря ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

92. Битва за "Москву".

... с уставным капиталом 200 миллионов рублей, генеральным директором которого был назначен Греков В.М. 30 января 2007 г. генеральный директор ЗАО "Универмаг-Инвест" Греков В.М. выдал займ ООО "Дженерал Электроникс" в сумме 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей без согласования с ОАО "Универмаг "Москва" из средств уставного капитала Общества. Фактически ООО "Дженерал Электроникс" деятельности не ведет, проценты по займу не оплачивает. Сумма займа была растрачена в неизвестном направлении ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

93. Made in Ivanovo.

Перед отопительным сезоном 2005-2006 гг. на ОАО «Ивчесмаш» был введён в эксплуатацию прибор учёта тепловой энергии, о чём свидетельствует акт ввода в эксплуатацию, подписанный уполномоченным лицом ООО «ТДЛ Энерго». Но «ТДЛ Энерго» упорно выставляло счета за теплоэнергию с теми суммами, какие считало нужным. Разница между суммами счетов и показаниями прибора учета за два года составила 5 млн. рублей.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

94. Миллиардеры идут в Госдуму.

Из этой суммы только 2 млн рублей лежит на счетах Бутиной. Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

95. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

96. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Помимо закрепленных определениями и Решениями судов, признанных недействительными сделок с фирмами-однодневками, переводов огромных сумм на личные счета, и выплат астрономических зарплат своей «свите», Ботонькиным понадобилась силовая поддержка. Панкратов. Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

97. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

Среди возвращенных документов оказалось и заключение эксперта, установившего, что действиями Валерия Пузикова предприятию был причинен ущерб на сумму 2,9 млн руб. Более того, заключение эксперта было признано ГВП недопустимым доказательством в рамках ...
По данным истца, Валерий Пузиков, исполняя обязанности руководителя ФГУПа с декабря 2009 года по май 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-ММ» договоры по аренде автомобилей.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

98. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем). Однако в декларациях чиновника эти взносы не были указаны: Факты о незаконном совмещении Евгением Шахненко должностей и недекларировании взносов в уставные капиталы ООО неоднократно обнародовались в прессе (например, в публикации сайта "Наши гроши ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

99. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

При этом и Божухина, и Джеглав, и сам Григорьев поочередно встречаются с руководителями компаний и предлагают "полюбовно" решить проблему, переведя нужные суммы на счет ООО "ПРС".
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

100. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Сумма требований к ней составляет 6 млрд руб., что в пять-семь раз превышает стоимость торгцентра. Банкротство может являться попыткой защиты от кредиторов. В конце января арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Юрга-сервис" о банкротстве своей бывшей материнской структуры — ООО "Юрга лтд". Должник владеет на Ореховом бульваре "Галереей "Водолей"", площадь которой составляет 16 тыс. кв. м. Аналогичное заявление "Юрга-сервис" подала против ООО "Юрга 2", владеющего нежилыми ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google