Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. СКР взялся за крабов с головы.

В октябре 2003 года и.о. внешнего управляющего холдинга Василий Бондаренко признал долг перед ООО "Дальморепродукт-Троулерс" (ДМПТ, "дочкой" ДМП) на сумму 67,3 млн долларов.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

282. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Вторая фирма с идентичным названием «БиС», но с другой формой собственности (ООО), зарегистрирована на помощницу Елькина Юлию Ротанову, которая также арестована.
Сумма контракта составляла 270,4 млн рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

283. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

Наконец, в том же 2010 году менеджментом «Амурметалла» была списана дебиторская задолженность ОАО «Втормет» и ЗАО «Амурвтормет» на общую сумму более 113 млн рублей. Обе фирмы в прошлом поставляли металлолом на «Амурметалл» и как все поставщики сырья были напрямую связаны со структурами Александра Шишкина. Если к этим деньгам добавить «дебиторку» обанкротившегося ООО «Торговый дом Амурметалл» в размере 670,5 млн рублей, то общая сумма прощеных компаниям Саши-металлиста долгов составит почти 800 ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

284. Распил на конкурсной основе.

Например, услуги ООО "Парк-Медиа-Конслатинг" по разработке предложений в законопроект о саморегулируемых организациях в IT-отрасли стоили бюджету почти 3 млн. рублей. Данная организация за такую же сумму еще исследует законодательство РФ с целью "определения возможности и целесообразности введения института саморегулирования в отрасли связи". А вот ООО "СвязьТелекомЭксперт" почти за 17,5 млн. рублей разработало несколько предложений: "в проект ФЗ "О почтовой связи" (новая редакция)" и "по ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

285. Двойной счет олимпийских смет.

С 2007 года УДП заключило с этой фирмой восемь контрактов на сумму 3,6 млрд рублей. Однако реестр не учитывает договоры субподряда, а их, как знает Валерий Морозов, — множество, поэтому в реальности отношения «Харвинтэра» с УДП могут исчисляться десятками миллиардов рублей. В Москве также была зарегистрирована почти полная тезка «Харвинтэра» — ООО «Харвинтер». Ее руководителем был Раде Малбаша, а среди учредителей значились все тот же гражданин Сербии Слободан Обрадович и некое ООО «Мастер Идеал ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

286. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... также американский паспорт, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о хищении средств из подмосковного бюджета на общую сумму более 30 млрд руб. По одному из этих дел, напомним, проходят бывший первый заместитель министра финансов Московской области, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа групп" Валерий Носов, находящиеся в международном розыске экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

287. Настирали $200 млн.

При условии что в 2010 г. количество пассажиров не уменьшится и каждый из них приобретет хотя бы самый дешевый комплект белья в плацкартном вагоне, РЖД заработает на разнице 1,86 млрд руб. Кроме того, РЖД получает деньги от сдачи прачечных в аренду, но эту сумму монополия тоже не раскрывает. *** *** Прачки РЖД «Мастер клининг» (выручка в 2009 г. — 1,6 млрд руб.) Создан в августе 2006 г. гражданином РФ (52%) и компанией «Трансинвест» (48%). ООО «Трансинвест» было создано в 2003 г., учредители на ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

288. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... председателя правительства Московской области, министра финансов Алексея Кузнецова, бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации RIGroup Жанны Буллах, генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве», — сообщил источник. Ущерб, нанесенный подозреваемыми бюджету Московской области в 2007-2008 годах, следствие оценивает в сумму порядка 27 млрд рублей ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

289. Деньги из конвертов.

В «казьминском» квартале 2008 г. состоялось 49 аукционов по расходным материалам на общую сумму 19 млн руб. В торгах участвовали 38 компаний. На 27 аукционах на сумму 9,52 млн руб. победил МСПЦ, еще на пяти — «Реал плюс» (2,6 млн руб.), на трех — ООО «Канцмаркет» (1,52 млн руб.).
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

290. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

По состоянию на 15 октября 2009 года Арбитражным судом города Москвы по данным его сайта зарегистрировано два иска к ООО «БТА Банк» от ООО «БСК-41» и от ОАО АКБ «Связь-Банк» на общую сумму 7,363,832.59 рублей, имеются ли у кредиторов банка другие неисполненные требования покажет время.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

291. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Правда, белорусы были согласны работать только напрямую с производителем, но этот момент удалось обойти – ООО «ГК ТПИ», генеральным директором которого выступал Кулыгин, представило договор с ЗАО «ТАИФ-НК» на переработку углеводородного сырья. По этому контракту так и не было поставлено ни литра нефти, однако представители РБ «купились» - под красивые бумажки с печатями «производителю нефтепродуктов» Кулыгину были перечислены средства в сумме около 100 млн. российских рублей, которые, как обычно ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

292. Декриминализатор-2.

Также ООО «ВРД» дополнительно выдано 200 млн. рублей. Итого общая сумма задолженности ООО «ВРД» перед Сбербанком составила 347 млн. рублей. Из материалов проверки следовало, что кредиты на такую сумму не обеспечены залогами, возврат указанных сумм в ближайшее время не возможен, так как коммерческая деятельность ООО «ВРД» не рентабельна.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

293. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Кольская ассоциация делового сотрудничества вскоре была вынуждена признать себя банкротом, задолжав в бюджет области огромные суммы недоплаченных финансовых средств. Шли годы, со временем сменилось руководство «Североникеля», и вдруг «Сергуня» в статусе хозяина новой фирмы ООО «Аудит-Сервис» выходит на директора комбината Мироевского, с предложением вернуть «пропавшие» деньги.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

294. Рекорд взят под стражу.

Но получателей денег следствие так и не установило, хотя суммы они получали весьма внушительные.
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

295. Очередной этап противостояния в МВД России.

Неоднократно в отношении него поступали жалобы о вымогательстве крупных денежных сумм с налогоплательщиков.
В ходе сбора информации в отношении противоправных деяний Сафронова получены факты о его деятельности в лоббировании интересов ООО «Цветметторг», в отношении которого сотрудники ДЭБ МВД России провели проверку финансово-хозяйственной деятельности и ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

296. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

В распоряжении "Ъ" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо", вошедшие в итоговый акт N17-13-35 от 29 декабря 2007 года, а также возражения на этот акт самой компании. Из документов следует, что претензии к ритейлеру за 2004-2005 годы составили около 15 млрд руб. ($640 млн). В эту сумму входит чуть более 8,6 млрд руб. недоимки по НДС, свыше 3,445 млрд руб. штрафа, 73 млн руб. налога на прибыль, более 3 млрд руб. пеней.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

297. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Следствие подозревает, что в результате начисления вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по незаконной схеме - под прикрытием заключенных с ЗАО «ПСК» договоров, на валютный счет Алексаняна ежемесячно поступали денежные суммы, источником которых служили аннуитеты по указанному договору. При этом Алексанян знал, что указанное ежемесячное пополнение его счета производится за счет начисляемой ему заработной платы за исполнение обязанностей руководителя правового управления ООО ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

298. Ему доверял президент.

... автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн. рублей. В 2005-2006 годах он незаконно выделял денежные средства из резервного фонда администрации Амурской области на финансирование различных предприятий. В декабре 2006 года Коротков выделил из бюджета Амурской области ОАО «Прииск Дамбуки» денежные средства в сумме 16 млн. рублей в счет погашения кредитной задолженности. Однако данная сделка была оформлена ненадлежащим образом, в результате чего бюджету области причинен ущерб на указанную сумму ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

299. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

По мнению следствия, за принятие депутатами думы в интересах администрации города Твери и ООО "Росводоканал" на внеочередном заседании 3 ноября 2005 года незаконного решения № 105 "Об одобрении соглашения о сотрудничестве организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери" между администрацией города и ООО "Росводоканал" депутатами была получена взятка на сумму не менее 628 771 рублей.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

300. Кто хоронит национальный проект.

... займа акционерным обществом «Новоросцемент» обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом» в сумме 114 млн. руб. сроком до 5 лет». Как видите, изношенное на 70 процентов под мудрым руководством Леонида Ясуда ОАО «Новоросцемент», осуществляет широкую банковскую деятельность, но в отличие от любого банка неоправданно рискованную и совершенно неприбыльную. Но если вы думаете, что благодеяния Ясуда и Бурлакова в адрес ООО «Торговый дом» заканчиваются на 114 миллионах, то ошибаетесь ...
Дата: 21.02.2006 Копия в Google