Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Российский олигарх Владимир Богданов.

В балансе этих четырех ООО за 2003 г. они указали долгосрочные финансовые вложения в размере от 22,5 млрд руб. до 30 млрд руб. — в сумме 106 млрд руб. В 2004 г. у каждой из ООО долгосрочные финансовые вложения увеличились ровно на 18,4%, в 2005 г. — на 51,24%.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

242. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 млн. "Скорее всего, это будет тендер, и мы намерены в нем участвовать",-- говорит Виталий Ванцев. Копия в Google

243. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала собеседница агентства. В ходе прений сторон представитель гособвинения запросил для Абдуллаева и Левинтовой по 8 лет колонии со штрафом в размере 1 млн рублей, для Защеринского - 7,5 года с аналогичной суммой штрафа.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

244. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

... по акцизным маркам в интересах двух компаний» — ООО «Вино град» и ООО «Флиан». Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере 114 млн рублей. «В ходе расследования установлено, что ООО «Вино град» изначально получило более 800 тысяч ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

245. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

По версии следствия, такую сумму от группы хакеров получил экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. «Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему ...
... поучаствовать в хищении имущества ООО «Ситилинк», ООО «Тегрус», ООО «Верисел-Трейдинг» и ООО «Хаскел», принадлежавших его подзащитным, которые содержались в то время в СИЗО. По версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

246. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

... и ООО "Сибнефтьрезерв"). — Врезка К.ру По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана. "Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка [...] МК.Ру, 13.11.2023, "Красноярский бизнесмен и депутат Гольдман уехал из РФ после скандала с пайщиками": «Перед отъездом Гольдман оформил сделки на крупные суммы. Общая сумма где-то 2 ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

247. FESCO конфисковали по-братски.

... 18 лет лишения свободы, конфисковал у владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе FESCO в размере 32,5% акций. Этот приговор в силу не вступил, так как был обжалован фигурантами в Мосгорсуде. ИА "Интерфакс", 11.01.2023, "Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым": Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

248. Сергей Коваленко с помощником брали налом и коньяком.

... РА на 4 млн, 1 — с Усть-Канской больницей на 3,8 млн и т. п. ООО «Протэк», Новосибирск. Учредитель и директор — Максим Мошкин. В портфеле — шесть госзаказов на 60 млн рублей. Самый крупный контрагент — Минздрав Республики Алтай — два контракта на 59 061 953 рубля (респираторы, защитные костюмы и халаты, бахилы, медицинские одноразовые маски). ООО «Простор», Новосибирск. Учредитель и владелец — Андрей Лопатнев. В портфеле — 8 госконтрактов на сумму 58,4 млн рублей, в том числе с Минздравом РА три ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

249. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года. Всего, по подсчетам СКР, по контрактам, которые были заключены при участии фигурантов дела, в ПФР было поставлено различного оборудования на сумму около 10 млрд руб. — Врезка К.ру Адвокаты бизнесмена во время судебного заседания указывали, что доказательств причастности их клиента к инкриминируемому преступлению не ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

250. Шулеры зашли с "Виакарда".

Программное обеспечение для процессинга предоставляло некое ООО «Виакард. В 2018 году поставщик ПО обвинил «Терминал Сервис» в нарушении авторских прав, после чего начал банкротить. Изначальная сумма претензий составляла порядка 835 тысяч рублей, и, хотя за несколько лет «просуживания» в различных судах долг вырос до 205 миллионов рублей, это всё равно были не те суммы, ради которых имело бы смысл рушить многолетнее устоявшееся партнёрство и создавать проблемы крупным сетям АЗС. Но «Виакард» на ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

251. Евгения Целикова потянули за кабель.

Сумма его превысила 1,3 млрд. Кабель брали у «Севкабеля», но оплачивали его не напрямую со счетов «Нострума», а через подконтрольное ООО «Ресурсводострой», обнаружило следствие: практического объяснения нет, полиция видит здесь способ искусственного завышения стоимости покупки. Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

252. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме. После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон" (Южно-Сахалинск, базовая компания группы "Монерон") о ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

253. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике ...
Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

254. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб. В деятельности крупной инвестиционной компании ...
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

255. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

... а долг перед дольщиками оценивается в 667 млн руб. Эту сумму с Кирилла Бадикова и ООО «Госстрой-менеджмент» (входит в ГК «Госстрой» господина Бадикова) просит взыскать конкурсный управляющий «Городских проектов». Конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входит в ГК «Госстрой») Ильдар Ахметьянов направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании — ООО «Госстрой-менеджмент» и ее владельца, бывшего депутата горсовета Уфы ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

256. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Требуемая сумма арестована на его счетах.
Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

257. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

Он указал, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. По словам депутата, взятка предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство» для нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

258. Юрий Чечихин обналичил школу.

Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

259. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

При этом сам 72-летний владелец столь солидного капитала живет вовсе не в элитном доме, а в скромной «хрущевке» в Бирюлёво, получает скромную пенсию от государства, и, судя по всему, не очень в курсе того, чем вообще занимается и владеет ООО «Парк ...
Цена услуги составляла 6 млн долларов США, причем Бадалов согласился с этой ценой, поверив сказкам Золотова о родстве с первым замом главы МВД. Однако подписав договор займа на указанную сумму, угодил в ловушку решальщика.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

260. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По итогам проверки КСП, в деятельности «Башкоммунприбора» ревизорами были выявлены нарушения на общую сумму более 1,6 млрд руб. Только в сфере закупок сумма нарушений превысила 980 млн руб. В частности, без проведения торгов Ренат Насыров заключил 314 договоров с поставщиками. При этом в 44 случаях ревизоры усмотрели признаки личной заинтересованности господина Насырова: учредителями и руководителями ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек», которым без торгов было передано 48 ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google