Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

82. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Илья Платонов с женой Эвелиной «С сожалением добавляем, что буквально на днях Платонов-младший этот дом продал.
После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

83. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева, писал Forbes. Совладелец банка Георгий Беджамов, брат Маркус, объявлен в международный розыск. Маркус же была сразу арестована, суд приговорил ее к 8,5 года колонии за хищение более 114 млрд руб. Высокий суд Лондона в апреле по иску ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

84. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

... хищениях средств, выделенных региональной казной на строительство транспортной инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая ...
Как стало известно, длительное время коммерсант с женой проживали на Кипре.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

85. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Но он лишь сделал фотоснимки на борту — показал, что с женой и дочкой Аблязова все нормально. И сообщил, что они точно летят в Казахстан». Мухтар Аблязов, который, по версии властей Казахстана, вывел из созданного им БТА Банка $7,5 млрд, на следующий день обвинил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в похищении членов своей семьи. «Мы были сильно встревожены этой историей, — рассказывает бывший управляющий директор БТА Банка Павел Просянкин, с 2009 по 2014 год руководивший кампанией по ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

86. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Имена их становятся известны миру, например, после хулиганских выходок на дорогах Москвы (вспомним "мажора" Руслана Шамсуарова и погоню гаишников за его "Гелендвагеном"), или же историй с привкусом "клубнички" (вспомним 17-летнюю жену Валентина ...
Эта афера могла бы стать для Сафарова успешной, если бы не внимательность конкурсного управляющего "Водопада".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

87. Юрий Корниенко "заказал" партнера за инвестиции.

... Владимира Атрощенко и его жены Оксаны: директор агрофирмы «Кавказ» Юрий Корниенко, признанный заказчиком преступления, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, организатор и исполнитель убийств Игорь Пшениснов, бывший управляющий делами ОАО ...
Следователи также установили, что Игорь Пшениснов, Макаркин и Шевченко виноваты в серии других преступлений: хищении автомобиля Mazda CX-7, который принадлежал Оксане Атрощенко, разбойных нападениях в отношении других предпринимателей города ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

88. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Его подозревают в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов.
В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб. Процедура банкротства в отношении Бакая была начата еще в феврале, ему был назначен финансовый управляющий — Дмитрий Винокуров.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

89. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Последним управляет семья главы Минсельхоза России Александра Ткачева. В первую очередь была назначена аудиторская проверка, которая должна была дать оценку экономического и финансового состояния "Акашево". Ревизоры обнаружили масштабные хищения ...
О возбуждении уголовного дела, которое не стало для него неожиданным, адвокат узнал от проживающих в Москве бывшей жены и дочки Николая Криваша, к которым с обыском также пришли сотрудники СКР и ФСБ. У девушки они изъяли все компьютеры, планшеты и ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

90. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

... бывшей жены Дмитрия Юрченко, с которой у него сейчас идет спор за ребенка. Как рассказал „Ъ“ адвокат Василия Юрченко Александр Балян, история с расходованием средств на строительство железнодорожной ветки уже проверялась тем же следственным органом с 2013 года, но в 2015-м дело было прекращено с формулировкой «за отсутствием события преступления». [ТАСС, 04.02.2016, "Экс-губернатор Юрченко отрицает причастность к делу, в связи с которым у него были обыски": Уголовное дело о хищении денежных ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

91. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Всего, как озвучил прокурор, управляющая с 2006 по 2009 год получила весомые 1 млн 871 тыс. 313 долларов и 57 центов, что по тогдашнему курсу ЦБ составляет больше 47 млн рублей. Предполагаемый размер взятки представили в валюте, так как счет в Laiki на имя Гришкевич был долларовым. [...] В зале ждал муж Натальи Гришкевич. Явился не в качестве поддержки, а как свидетель обвинения.[...] Судя по протоколу допроса Петра Гришкевича, именно жена предложила купить землю и дом на берегу озера Савонлинна ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

92. Ильхам Алиев взял трубку.

... Йоахим Дюфвермарк, Ола Вестерберг Ильхам Алиев (с факелом) и семья: зять Самид Курбанов, дочь Арзу, жена Мехрибан, дочь Лейла и сын Гейдар «Дочка» шведско-финского телекоммуникационного гиганта TeliaSonera способствовала тому, чтобы компания, близкая ...
«Я считаю, что есть серьезные основания передать [результаты этого расследования] полиции, чтобы прокурор мог возбудить уголовное дело о коррупции, хищении, мошенничестве и других подобных преступлениях».
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

93. Триумвират из "Газпрома".

Начальник департамента по управлению корпоративными затратами Михаил Сироткин, его жена — начальник департамента по управлению имуществом Елена Михайлова, и своеобразный «глава» этого семейства, член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев правдами и ...
Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

94. Гробовой бизнес судмедэксперта Кильдюшова.

Молодая жена предсказуемо быстро становится доцентом этой же кафедры.
Вот таким учреждением и управляет Евгений Михайлович.
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

95. По локоть в залогах.

Однако все подтвердят профессионализм, изобретательность и творческий подход в решении проблем работодателей, а затем и в построении комбинаций для хищения чужой собственности.
В силу служебных обязанностей в управлении у Медведского было несколько проектных компаний, в том числе, ООО «Регион», ООО «Верслас» и ЗАО «ГП Статус», управлявшие офисными зданиями в Москве по адресам Волоколамское шоссе, 89 и 77, Ярославское шоссе ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

96. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

При этом все платежи от арендаторов аккумулировались на счетах управляющей компании ООО "Евразия", которой господин Минеев владел также через офшорную схему.
Связано ли убийство с хищением недвижимости, еще предстоит выяснить, так как у следствия есть и другие версии.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

97. $100 млн и — свободен.

Как и предполагал "Ъ", возможные покупатели — советник президента "Роснефти" Роман Троценко и адвокат Александр Добровинский, управляющий сейчас бизнесом Potok,— могут заплатить около $100 млн. Сам же господин Полонский, который должен находиться в ...
Кроме того, правоохранительными органами Российской Федерации расследуется уголовное дело о хищении более 3-х миллиардов рублей граждан, заплаченных ими по договорам предварительной купли-продажи квартир.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

98. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... вместе с женой. Супруги Гительсон, чтобы не привлекать к себе внимания, избегали встреч с соседями, а дом покидали только в случае крайней необходимости. При задержании господина Гительсона было изъято несколько паспортов, в том числе просроченный российский загранпаспорт. По некоторым данным, эти и другие предосторожности были связаны с тем, что экс-финансист едва не попался в августе 2012 года. Тогда у берегов Голландии была спасена попавшая в сильный шторм яхта, которой управлял некто Сергей ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

99. Владимир Филиппов и его миллиард.

по статье 89 ч.2 (Хищение государственного имущества)УК РСФСР к 1 году 6 месяцам лишения свободы.
по статье 221 ч.1 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РСФСР к 1 году 6 мес. исправительных работ.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

100. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

При этом следует учесть, что в политической элите Казахстана генпрокурор K.Мами является ставленником управляющего делами президента Казахстана Калмырзаева со всеми вытекающими отсюда последствиями.
... схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google