Он долгое время отрицал вину, однако в июле дал признательные показания и не исключил возможность, что расскажет о других участниках аферы из ФНС РФ. [ИА "Росбалт", 06.07.2015, "Хищения госсредств в Крыму привели в штаб-квартиру ФНС": Стоит отметить, что во время слушаний о продлении содержания в СИЗО Гусев вполне мог рассчитывать на изменение ему меры пресечения на домашний арест.
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
Получив в суде санкцию на прослушку телефонных переговоров господина Чернова, сыщики узнали из них детали аферы с особняком.
Дата: 09.07.2015
Копия в Google
По данным МВД и Росфиннадзора, руководство компании провернуло аферу на миллионы рублей: некой кипрской компании ежемесячно перечисляли 21 миллион рублей независимо от результатов строительства.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
Расследованием аферы уже заняты Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Управление МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, Роспотребнадзор, Минздрав и Росздравнадзор.
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
Однако, по словам собеседника РБК в руководстве МВД Украины, Януковича объявили в розыск из-за «спецсвязи и аферы вокруг «Укртелекома».
Дата: 14.01.2015
Копия в Google
Осведомленные люди утверждают, что все эту аферу с сомнительным украинским судебным решением и последующую рейдерскую атаку на ВИЛС Андрей Хованов организовал с помощью связей в руководстве промышленно-финансовой группы «Приват» и знакомств с представителями Объединённой Еврейской общины Украины, которую возглавлял Игорь Коломойский.
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage.
Дата: 31.10.2014
Копия в Google
Не исключено, что участки Галины Пузиковой также попали в ее собственность не без помощи брата, так что точку в деле имущественных афер этой семьи ставить, похоже, преждевременно.
Дата: 01.10.2014
Копия в Google
Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
В то время в банке сменилось руководство, поэтому представители АСБ не могут однозначно сказать, кто из руководства банка был причастен к этим аферам.
Дата: 19.08.2014
Копия в Google
— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
При обнаружении первых же следов крупного чиновничества в афере, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин дал команду своим подчиненным спустить дело на тормозах.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Новосибирскую аферу заметили, и полгода спустя было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении неустановленных лиц. Но, скорее всего, Царьков и тут выйдет сухим из воды – он ходит к следователю в качестве свидетеля.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014
Копия в Google
Вскоре после этого Иванькова арестовало ФБР по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателей, тесно связанных с "Чара-банком", освободившееся место главы зарубежной "русской мафии" занял именно Бор. Он наладил контакты с итальянскими гангстерскими семьями Гамбино и Гровано, вместе с которыми прокрутил крупную аферу на бирже в США. В 1999 году начались массовые облавы.
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
В телефонных переговорах участники аферы называли друг друга исключительно по именам, а деловые вопросы обсуждали только на личных встречах, происходивших в баре "Александровский" соседнего с Госдумой отеля "Националь".
Дата: 27.05.2014
Копия в Google