Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс. Roberta Transit, которая в 2009 году прекратила свою деятельность, была учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1002. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство".
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1003. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Петру Чувилину дали 4 года колонии Экс-гендиректор ХК "Спартак" пытался "развести" банкира на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

1004. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Списки контактов, а также биллинги телефонных номеров, принадлежащие таким стукачам-рейдерам дают наглядное представление о том, на кого именно в праоохранительных органах опираются они в своих аферах.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

1005. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Якобы Бурнацев совместно с уроженцами африканских стран участвовал в аферах в отношении иностранных компаний.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

1006. Билл Браудер оттягивает конец.

Не передавала бы я часами и неделями ему и всей его команде всю информацию об этой афере в течение 2-х лет!!!
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

1007. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

В октябре оперативники МВД и ФСБ вскрыли крупнейшую за последнее время аферу в Московском метрополитене.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

1008. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Однако российские власти вскоре вынуждены были освободить Коригова, который считался организатором аферы.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

1009. Торгующие в храме.

Она, как пишет The Times, "приподнимает завесу над финансовыми аферами и коррупцией в Ватикане".
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

1010. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Он и трое других топ-менеджеров банка обвиняются в аферах со средствами фирмы, которая входила в бизнес-империю Михаила Ходорковского.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1011. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

А чтобы получить 330 млн руб., организаторы аферы не только более чем в 20 раз завысили объемы и расценки работ, но и внесли в отчетность для их оплаты работы, которые вообще не предусматривались проектно-сметной документацией.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

1012. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Нетрудно предположить, что в очень скором времени выведенные таким образом деньги через формальные контракты (такие, например, как договоры беспроцентных займов, совместной деятельности, инвестирования, выплата дивидендов) легализовались и делились между всеми участниками задуманной аферы.
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

1013. Мавроди International.

Наконец, в-третьих, Россия — это лишь 146 млн человек, капля в море глобальной аферы.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1014. Наркобанан Владимира Кехмана.

Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн, говорится на сайте министерства внутренних дел Эквадора.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

1015. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Отметим, что раскрыть аферу во многом удалось благодаря сотрудникам службы безопасности ВТБ. Владимир Лосев был задержан у себя дома в Курске в марте 2011 года.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

1016. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Пока Сергей Пойманов проходит по данному делу в качестве свидетеля, а организаторами аферы значатся "неустановленные лица".
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

1017. "В суде он больше не появится".

Денег на эту дорогостоящую аферу у пары не было, и тогда Куриленко обратился к приятелю Михаилу Некричу.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

1018. Glock коммунистов и беспартийных.

Обналиченный же кредит риэлтора, по данным следствия, исходя из показаний обвиняемых, депутат Вороненков разделил между участниками аферы, оставив большую часть себе.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

1019. Сотни миллионов, выделенных на переводчиков, допилили до Сицилии.

Как полагает следствие, только в 2014 году на эти цели путем подделывания решения судов об оплате трудов лингвистов было необоснованно потрачено более 300 млн руб. Затем аналогичные аферы вскрыли и в Московской области.
Дата: 17.07.2015 Копия в Google

1020. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Он долгое время отрицал вину, однако в июле дал признательные показания и не исключил возможность, что расскажет о других участниках аферы из ФНС РФ. [ИА "Росбалт", 06.07.2015, "Хищения госсредств в Крыму привели в штаб-квартиру ФНС": Стоит отметить, что во время слушаний о продлении содержания в СИЗО Гусев вполне мог рассчитывать на изменение ему меры пресечения на домашний арест.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google