Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Ильхам Алиев банкует.

Происхождение этих денег также неясно; по каналам этих схем кочевали как легальные, так и нелегальные капиталы.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1022. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

— Врезка К.ру Игорь Копытин В марте 2019 года Генпрокуратура и СБУ осуществили самую масштабную в истории современной Украины спецоперацию, в ходе которой одновременно было проведено около 70 обысков, пресечена деятельность 15 нелегальных офисов "Химпрома".
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

1023. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Ссылаясь на этот приказ, ГКНБ последние годы активно изымал у нелегально подключившихся к государственным сетям майнеров оборудование и привлекал их к уголовной ответственности.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

1024. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

Под нарушениями антикоррупционного законодательства в Генпрокуратуре трактовали «незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО «Калининградский морской торговый порт», а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение».
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

1025. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

1026. "Патигейт" Бориса Джонсона.

[...] Газета.Ру, 14.01.2022, "Танцующий Борис Джонсон покорил сеть": Видеоролик с танцем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал вирусным после скандала с нелегальными вечеринками на Даунин-стрит в разгар пандемии.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

1027. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1028. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1029. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1030. Миллионы шпионского происхождения.

Но эксперты говорят, что истории Ахтара, Кхеира, Камыша, Сулеймана и их семей наталкивают на мысли о том, как главы спецслужб могли бы разбогатеть нелегальным путем.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

1031. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

1032. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Первоначально СМИ представили «хованскую бойню» как выдворение нелегальных мигрантов с кладбища, но, как предположила «Новая», мигранты не просто попали под горячую руку, они участвовали в разборке из-за передела рынка похоронных услуг.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

1033. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В прокуратуре считают, что в BPA представителям венесуэльской элиты помогли основать «офшорную корпоративную структуру, единственная цель которой — сокрытие нелегальной деятельности».
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

1034. Ретро-бонус Алексея Алексина.

В прошлом году литовские власти изъяли 17,2 миллиона пачек нелегальных белорусских сигарет в ходе плановых досмотров и внезапных проверок, а в 2017-м правоохранители конфисковали 4,8 миллиона пачек.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

1035. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Но прошлым летом Генпрокуратура заявила, что Абызов в 2021 году смог организовать возврат Альфа-банку долга из нелегального дохода.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

1036. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1037. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

1038. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

«К лету, когда после изучения материалов мы удостоверились, что речь о финансовой пирамиде, Волго-Вятское главное управление Банка России в Нижнем Новгороде, которое отвечает, в частности, за регион Татарстана, передало материалы правоохранителям», — рассказал The Bell представитель ЦБ. Когда в июне 2021-го регулятор начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него тут же попала и Finiko.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

1039. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов (банковские документы имеются в распоряжении «Досье»).
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

1040. "Здесь льют и налят миллионы".

«В России хакерам, продавцам нелегальных услуг и товаров и мошенникам очень много что дозволено.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google