В 2004 году Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в отмывании денежных средств и подделке документов и приговорил к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
На слушаниях в декабре прокуроры заявили, что Асад через подставные компании и офшоры "заведомо скрывал" свое состояние и недвижимость, и что есть "веские, последовательные основания предполагать незаконную природу" его богатства ввиду отсутствия подтверждающих документов и недостатка сотрудничества со стороны самого Асада.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
«Навальный собирал через сайт персональные данные пользователей, не озаботившись при этом наличием согласия на обработку ПД и прочих документов.
Дата: 06.09.2021
Копия в Google
В этих же документах можно найти список иностранных граждан, которые оплачивали своим детям обучение в Кембриджской школе.
Дата: 01.09.2021
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 27.08.2021, "Ремонт в администрации завершился посадкой": Светлана Орлова обещала ее уволить только в случае вынесения обвинительного приговора, поэтому чиновница удаленно работала из Москвы, участвуя в совещаниях по Skype и подписывая документы, которые ей привозили на специальной машине из Владимира.
Дата: 27.08.2021
Копия в Google
Из судебных документов по иску Чадаева следует, что он прописан в поселке Добрый Орловской области, а покупка «ГРИНН» обошлась ему в 6,4 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
Эта стандартная, в общем-то, процедура неожиданно стала для акционера камнем преткновения: председатель совета директоров КМТП Андрей Колесник придумал с десяток предлогов и условий, чтобы документы не предоставить.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
В конце 2020 года «Весна», владелец 75 % «Ядрово», через суд требовала документы о работе своей дочки: договора, выписки по счетам, баланс и так далее; очевидно, гендиректор «Ядрово» без суда их не давал.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google
Суд изучил протокол допроса Торчинского: «Со слов Михальченко, им лично была была достигнута договоренность с руководством ФСО России о том, что ФГУП «Атэкс» ФСО России <...> будут согласовываться предоставленные сметы, в которых будет значительно завышена стоимость поставляемого оборудования и материалов», — говорилось в документе.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Согласно разъяснениям Минздрава, только в случае, если умершему было более 80 лет, а в его медицинских документах не было информации о хронических заболеваниях, травмах или их последствиях, способных вызвать смерть.
Дата: 08.07.2021
Копия в Google
Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+.
Дата: 29.06.2021
Копия в Google
Вероятно, в этой квартире Шойгу больше не живёт, зато квартирой по соседству сейчас пользуется его старшая дочь: по словам собеседника, Юлия Шойгу неоднократно указывала этот адрес при подаче документов в различные госучреждения.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
«Сбер» просит предоставить по результатам расследования точный адрес местоположения, а также вид имущества, его идентификационный номер и документы, подтверждающие имущественное положение должника на территории иностранных государств.
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
В документе также говорилось, что одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК своих активов, включая «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряда других активов, называемых «хвостовые».
Дата: 03.06.2021
Копия в Google
Согласно документам, собранным оперативниками отдела экономической безопасности УМВД по Московскому району, ни за одну машину деньги так переведены и не были.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google