Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Подозрительные сделки

Имеет смысл изучить вопрос, не является ли компания Интеко одним из каналов обезналичивания и легализации наличных денежных потоков автозаправочных предприятий, контролируемых Лужковым. Копия в Google

1122. Воздушные миллиарды

мы заработали, на авизо хорошие деньги, потому что, как правило, воровали, снимали деньги наличными. А за выдачу наличных мы брали свой процент. Копия в Google

1123. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Затем суд смягчил меру предварительного заключения, заменив ее залогом в 40 тысяч литов наличными (более 4 тысяч долларов по курсу 2003 года).
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

1124. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

При открытии Чекунков вложил в неё порядка 19 тысяч метикал наличными — примерно 700 долларов по курсу на тот момент.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

1125. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

В те годы оплату принимали наличными.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

1126. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Что касается легализации денежных средств Алиевым, то согласно материалам суда, он легализовал 17 миллионов рублей из 140 миллионов, полученных наличными от незаконной предпринимательской деятельности.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

1127. Война за миллиард Александра Градского.

Как эти люди узнали про крупную сумму наличных — вопрос.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

1128. Григорий Кулик брал налом и окнами.

Эту квартиру врачу пришлось продать, а вырученные деньги передать наличными Кулику.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

1129. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

В дни, когда банковские транзакции и манипуляции с деньгами «Пятого канала» ещё совершались, а Опятков был ещё вне подозрений, Марк Леонидович спровоцировал «спонсорское» вручение наличных денег супругу директрисы телерадиокомпании «Петербург — пятый канал».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

1130. 117 юрлиц Патрика Хансена.

По состоянию на 2019 год, согласно последней доступной отчетности, у нее также было 99 миллионов долларов наличными.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1131. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Московский офис Bitzlato располагался на 24-м этаже башни «Федерация Восток» и, как сообщал центр «Досье» в декабре 2022 года, принимал только тех клиентов, которые были готовы принести наличными от $100 тыс. или рублёвый эквивалент.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

1132. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В украинских банках он хранил меньше: $196,2 тыс. 250,8 тыс. грн €4,9 тыс. А наличными: $320,9 тыс.; €248,7 тыс.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

1133. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

В описи, которую представили прокуроры: — 23 объекта недвижимости на 130 млн рублей — квартиры в Москве, участки и дома в Подмосковье, в том числе четыре квартиры в ОАЭ и три — в Болгарии, — 48 млн рублей наличными в банковских ячейках, — там же — 23,8 тыс. евро (1,4 млн рублей по нынешнему курсу) и 60 тыс. долларов (3,6 млн рублей).
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

1134. Сборная "Первого канала" по распилу.

Следователи не постеснялись обыскать саму Кайли и её отца — и нашли сумки и чемодан с наличными.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

1135. Дутый Трамп.

В конце концов, благодаря ряду удачных сделок у Трампа сейчас есть, по оценкам, $375 млн наличными — это более чем в три раза больше той суммы, которая у него была, пока он был президентом.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1136. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

По его словам, в Нигерии Addax выплачивала чиновникам те же суммы наличными.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1137. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Игорь Барциц Как утверждал «Коммерсант», ФСБ считает, что Барциц и Ларина договорились со своими коллегами и стали выписывать им премии, которые те возвращали им наличными за небольшим вычетом «комиссионных» за услуги.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

1138. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

В какой-то момент Uber разрешил на южноафриканском рынке расплачиваться наличными, после этого водителей начали часто грабить.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

1139. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Поверив в эти расчеты, в конце августа 2019 года господа Емельянов и Рукавишников, приехав на территорию «Фуд Сити», передали новым партнерам упакованный в два плотных пакета $1 млн наличными.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

1140. Активы жены Арсена Авакова.

Например, недавно на венгерской границе пограничники обнаружили около $30 млн наличными в чемоданах Анастасии Котвицкой, супруги бизнесмена Игоря Котвицкого, правой руки Авакова, считающегося его "кошельком".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google