При этом потерпевшей стороной был признан не инвестор Григорьянц, а зарегистрированный на британских Виргинских островах офшор, не имеющий к Армении никакого отношения.
Дата: 25.05.2018
Копия в Google
После этого основным владельцем АТБ стал Максим Чернавин (31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
Зато Моргульчик с Каплуном ушли из холдинга с карманами, набитыми черным налом, со счетами в зарубежных офшорах и недвижимостью по всей стране и на международных курортах.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
И если выясняется, что это пустышка без офиса, персонала, а весь ее доход — это дивиденды, проценты и роялти, полученные от российской операционной компании, то в применении пониженной ставки будет отказано и взыскивается недоимка, рассказывает он. Поэтому и сами компании уже не рискуют претендовать на льготы, когда невозможно подтвердить право на доход, а некоторые выводят своих акционеров из офшора, говорит он. […] В дальнейшем контролирующий акционер «Черкизово» намерен перейти в российскую ...
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Так, по словам Олега Дикусара, решения о выдаче денег офшорам принимались на кредитном комитете, председателем котором являлся Илья Юров.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
Вряд ли является совпадением то, что неустанно проигрывающие ритейлеру в судах Пономарёв и контролируемая кипрским офшором "Басама Инвестментс Лимитед" фирма вдруг получают при схожих обстоятельствах нужные им уголовные дела.
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
Фактически же группа компаний «Росинка» оказалась жертвой рейдерской атаки со стороны киприотов, ведущих юридическое сопровождение офшоров и выступавших номинальными владельцами.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
В иске указано, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста».
Дата: 07.02.2017
Копия в Google
По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе расследования этого дела, говорят в СКР, были обнаружены документы, позволившие следователям выдвинуть обвинения и в адрес господ Евдокимова и Золина.
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
Владеет 18% акций офшора Sucreti (строит жилой микрорайон "В лесу" в Красногорском районе Подмосковья), остальные принадлежат застройщику RGI International.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 02.09.2016
Копия в Google
Объекты передаются компании Solvers, на них накладывается ипотека в пользу кипрского офшора «Филтрэнд Пропертиз ЛТД», следовательно, они не могут быть взысканы кредиторами.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
И бедные дольщики, а их более тысячи, не догадываются, что у сыновей Михаила Корнеева и Сергея Семенова общий бизнес (ООО «Премиум»), а деньги — давно в офшорах.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google