Из госпиталя, в котором лечился погибший, родной сестре и племяннице миллионера выдали 4 телефона iPhone, телефон Samsung и бумажник с наличными денежными средствами.
Дата: 20.12.2021
Копия в Google
Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
Семья пользовалась этой недвижимостью до 2019 года, когда, по документам, продала апартаменты за 680 тысяч евро, получив деньги наличными, следует из того же договора.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
В ходе обыска были конфискованы четыре автомобиля, ряд единиц стрелкового оружия, около 100 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения более чем на 330 тысяч долларов и предметы искусства стоимостью более 550 тысяч долларов.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Выписки из французского реестра юридических лиц о создании фирмы Sci Anastasia человеком по имени Елена и фамилии Скрынник от имении малолетних Михаила Кукоты и Ирины Кукоты По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения Зеленского, основная сумма на покупку виллы была уплачена наличными.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
При этом следователи уверены, что поставщик справился бы и за 1,8 млн: он и справился, а разницу вернул партнеру наличными.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
Тогда у него и его бывших сослуживцев Андрея Васильева и Дмитрия Фролова изъяли рекордный объем наличных и имущества на сумму более 12 миллиардов рублей.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
Генерал возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого был первым замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Человек по имени Валерий Михайлов одолжил генералу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые в 2016 году глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил Алексею Улюкаеву вместе с корзиной домашней колбасы.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
Во время обысков у членов группировки в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице изъяли более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
... России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
В «РТ-Инвест» утверждают, что сделка по продаже акций была инвестиционной: те 200 млн — это лишь та часть суммы, которая была получена наличными.
Дата: 24.09.2020
Копия в Google
Хотя, кажется, внутри страны, которая уже три года находится в тяжелейшем экономическом кризисе и в последний месяц стоит в безумных очередях за хлебом или просто за наличными (в туркменских СМИ это называют «эрой счастья и стабильности»), в благоразумии сидящего много лет у власти лидера как минимум уже сомневаются.
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
Тогда мы предположили, что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии — Савоини и Д'Амико в Москву — с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google