Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

1142. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Его офшор Xitrans Finance Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и владеющий картинами Ван Гога, Моне, Модильяни, Пикассо и других крупнейших художников мира, газетчики метко окрестили «Мини-Лувром».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1143. Топы ВЭБа топят подельников.

Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных землях, принадлежавших компании исчезнувшей Сидоровой «Раменские теплицы».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1144. Риэлтора взяли за чердак.

В справке из БТИ и самом уголовном деле его стоимость оценивается в 12 млн руб. На данный момент, по сведениям адвоката Белоброва, помещение оформлено на кипрский офшор "Пентверк" — за ним стоит "один из известных российских ценителей культуры", с которым риэлтор много лет дружил и сотрудничал.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1145. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Следующим арестованным фигурантом дела стал бизнесмен Георгий Пирумов, оформивший на себя офшор "Делимар Корпорейшн Лтд".
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

1146. Ручной гриф Грефа.

В разные годы Михаил Котов участвовал в разделе и похоронах многих предприятий, приглянувшихся «Сбербанку»: здесь и доставшийся кипрским офшорам Грефа «Павловскгранит», и корпорация «Энергомаш», против владельца которой Греф подавал иск лично.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1147. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

[...] Между тем, как стало известно "Ъ", предполагаемый ущерб, нанесенный действиями Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том числе так называемым спецзаемщикам из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

1148. Губернатор Дубровский остался при своих.

Так, например, в этом году 23 контракта на общую сумму 5,4 млрд руб. заключило ЗАО "Южуралавтобан", стопроцентная дочка ОАО "ММК", которая в свою очередь подконтрольна кипрскому офшору.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

1149. "Проклятая" вилла для Эдуарда Худайнатова.

Компания зарегистрирована в офшорах.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

1150. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

1151. Декларации чиновников Управления делами президента — 2014.

По данным ЕГРЮЛ, госпоже Колпаковой принадлежат по 50% в ООО «ИнвестСтрой» (основной актив — приватизированный черноморский комплекс «Стрела») и УК «ИнвестСтрой», управляющей геленджикским ООО «Комплекс» (принадлежит зарегистрированному на Британских островах офшору).
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

1152. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1153. "Траст", который увели.

Еще 11,64% акций принадлежит кипрским офшорам, за которыми стоят Юров, Фетисов и гражданин Великобритании П. Пьека.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

1154. Двойное дно кошелька Михаила Абызова.

Крупнейшей инжиниринговой компанией страны — Группой Е4 Абызов, как утверждают СМИ, управляет через кипрский офшор Eforg Asset Management Limited, который в свою очередь, по данным «Новой газеты», контролирует его супруга, а также через группу RUCOM, возглавляемую его бывшим подчинённым по РАО «ЕЭС» Александром Негомедзяновым.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

1155. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

При этом губернатора почему-то не смущает тот факт, что сетевая компания МРСК чуть ли не на треть кипрская – около 27% акций прописаны в этом скандальном офшоре…
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

1156. Укус хромой лошади.

Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1157. Каменщика вывели из тени.

После того, как IPO сорвалось, в 2012 году акции аэропорта были переведены в кипрский офшор Verulia.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

1158. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

Тогдашний премьер-министр России Владимир Путин фактически обвинил гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского в том, что тот, владея несколькими зарегистрированными в офшорах фирмами, выводит на них средства, собранные с потребителей электроэнергии энергосбытовыми подразделениями холдинга в Тверской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областях.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

1159. Война за "Бител" завершилась мировой.

Начало спору было положено еще в декабре 2005 г., когда МТС приобрела у Nomihold за $150 млн 51% фирмы Tarino Ltd., которая через три офшора с о. Мэн контролировала (в этом была уверена МТС) крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Бител».
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

1160. Андрей Бородин — политический беженец.

Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google