Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. "Траст" оказался пирамидой.

Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

1162. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии — конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Societe Generale, — журналистам на тот момент выяснить не удалось.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1163. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Офшор коммуниста В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

1164. Единороссы Макаров и Густов нагревают Петербург.

Как выяснилось, главным бенефициаром таких радикальных мер могут логично стать их инициаторы.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

1165. Дело о взятке премьеру Украины Арсению Яценюку за назначение "с голоса".

Также Гордиенко обвинил премьер-министра и его кабинет в том, что они препятствуют расследованию коррупционных схем предыдущего правительства Николая Азарова, поскольку теперь сами являются их бенефициарами.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

1166. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1167. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Подчеркнем, что банкротство завода было инициировано частной охранной организацией "Витязь", бенефициарами которой на момент подачи заявления в суд являлись близкие родственники Мельникова.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

1168. Сергею Доронину припомнили миллиард.

В письме отмечается, что до 2012 года господин Доронин долгое время являлся руководителем и бенефициаром группы компаний (ГК) "Абсолют Агро".
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

1169. Алкобарон в генеральских погонах.

По документам компанией управляет директор Султан Джириков, но реальными бенефициарами выступают родственники Лазутина.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1170. "Черкизоны" на дороге.

Журнал Forbes иронично назвал Илиева и Нисанова претендентами «на то, чтобы стать главными бенефициарами закрытия Покровской овощебазы» — настолько очевидными стали выгоды владельцев «Киевской площади» от этого события.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

1171. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Нанесенный им ущерб оценивается в 18 млрд руб. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы арестовал ЗАО "Ленинградская ПМК-1", конечным бенефициаром которого, по мнению следователей, является Владимир Кехман.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

1172. Роман Ванчугов попал под обыски.

Практически в то же время вторая группа полицейских посетила дом N 5 на 18-й линии Васильевского острова, где ранее находился офис компании-застройщика, а сейчас размещается общественная приемная депутата Госдумы от "Справедливой России" Романа Ванчугова (по данным СПАРК, бенефициаром "Города" является Руслан Ванчугов, брат Романа Ванчугова).
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

1173. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Согласно базе СПАРК-Интерфакс, в группу входят более десяти юрлиц, бенефициаром которых является лично Александр Гусаков.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

1174. Губернаторы-агенты.

Политтехнолог Евгений Минченко не исключает, что у некоторых компаний, финансирующих партии и выборы, могут быть бенефициары с иностранными корнями — «но это вопрос к юристам партий».
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

1175. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Фирмы, осуществлявшие покупку, зарегистрированы на Виргинских островах, поэтому конечного бенефициара Global Witness найти не удалось.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

1176. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Бенефициаром последнего является скрывающийся от следствия и кредиторов Олег Тарасов.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

1177. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

— «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина — совладелец «Финхолком-групп», была топ-менеджером в банке и других структурах холдинга РФК (в который входил Мособлбанк.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

1178. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Пугачев давит кредиторов и суды пиаром Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.06.2015, Фото: PhotoXPress Как "православный банкир" делал себя "жертвой режима" Ирек Муртазин Сергей Пугачев 18 июня начнется рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося ОАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк), завсегдатая «золотой сотни» русского Forbes Сергея Пугачева на судебное решение о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с него 75 642 ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

1179. Выводят из себя.

Прибыль от этих контрактов благополучно оседала в кипрских офшорах, конечные бенефициары которых на сегодняшний день неизвестны, но, на мой взгляд, легко угадываемы.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

1180. "Интраст", который лопнул.

Олег Тарасов, являющийся фактическим бенефициаром "ИнтрастБанка" и доведший его до банкротства, скрылся от следователей и разгневанных клиентов за границей и отсиживается у родителей в чешской Праге в домах на улицах Kolma и Mezibranska.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google