Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения. В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

102. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

103. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Limited (материнская компания «Ренессанс Капитала») — это Маттис Варниг, говорилось в самом соглашении, которое также есть среди изученной Reuters переписки (текст соглашения юристы банка отправили Форесману по электронной почте в ноябре 2007 года ...
Сам Варниг рассказывал в интервью Die Welt, что никак не мог попасть на прием к председателю комитета по внешним связям мэрии Путину, который ведал разрешениями на открытие офисов иностранных компаний.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

104. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным регулятора, в банке трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, при этом «руководство банка самоустранилось от решения возникших проблем, что свидетельствует об отсутствии перспектив нормализации его деятельности». Вклады в «Резерве» застрахованы. Агентами для выплаты возмещения вкладчикам банка — физлицам и индивидуальным предпринимателям (в пределах установленного законом лимита в 1,4 млн руб.) — были выбраны АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк „ФК Открытие”».
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

105. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

106. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

Тот перестал обслуживать взятые в банке ранее ссуды. Попытка обанкротить прежнего совладельца может дать результат, так как в рамках нее можно оспорить сделки по выводу личного имущества, считают юристы. Заявление о банкротстве Николая Фетисова от санируемого ФК "Открытие" банка "Траст" поступило в арбитраж 2 ноября.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

107. Поздышев обжегся на Сечине.

Легендой он стал после того, как лично «завалил» три из четырёх банков «московского кольца»: «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк».
... Поздышев уничтожал банки. Наконец, «Небрехня» пишет про Поздышева регулярно и жестко (как, впрочем, и про всех остальных). Все цитировать не будем, но вот прекрасный пассаж: «Чел, развязавший и руливший всеми медиаатаками на крупнейшие банки страны и ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

108. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк «Российский кредит», входивший в топ-50 в России.
Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

109. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

110. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян ...
«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

111. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве Экс-владельцу банка "Пушкино" бывшая жена предъявила требование погасить долги по алиментам на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото ...
Прежде алиментов удовлетворяются текущие требования, которые возникли после открытия производства о банкротстве: оплата услуг финансового управляющего, те же алименты, но начисленные после открытия банкротства, и т. д., перечисляет партнер ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

112. Спонсор адмиралов легла на дно.

Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева. [...] С начала 2014 года по 1 августа 2015 года остатки на счетах юрлиц снизились почти на 50%, с 4,8 млрд до 2,7 млрд руб. Объем вкладов физлиц за это время, напротив, вырос с 2,7 млрд до 3,6 млрд руб. — Врезка К.ру] Отметим, что в разные периоды клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

113. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы. Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

114. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

115. Схема краха Сергея Пугачева.

"Например, вывод из банка средств аффилированных с ним компаний маскировался открытием в нем новых депозитов других связанных с МПБ структур,— говорит один из них.— Так, например, вывод депозита "ОПК Девелопмент" сопровождался открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

116. Сделка с уголовниками.

Крупнейший из них — ВЕФК (теперь «Открытие») стал первым и самым крупным банком, который АСВ санировало по антикризисному закону. Владелец ВЕФК Александр Гительсон заочно осужден за мошенничество. В группу ВЕФК входил и Инкасбанк, также лишившийся лицензии в 2009 г. К тому моменту у Ленинградской области были депозиты в банке на 1,8 млрд руб. Компенсировать потери регион пытался за счет имущества самой корпорации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

117. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

... информация об итогах Goldman во II квартале 2008 г., на которой Galleon заработал $13,6 млн. Финансовый квартал 2008 г. завершился у Goldman 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму. На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

118. Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО".

Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО" У Бориса Ковальчука нет планов по изменению стратегии компании и опыта работы в энергетике Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2009, Председателя "Интер РАО" спустили на ...
В большей степени на бумаги «РусГидро» могут влиять другие факторы, такие, например, как выпуск допэмиссии, добавляет она. Управляющий директор ИФК «Открытие» Яна Тульчинская считает, что курс акций «РусГидро» либо останется на прежнем уровне, либо ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

119. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.

Цепочка «уход Казьмина — слухи об уходе его первого зама, продажа ее пакета акций» для инвесторов может означать подтверждение ухода Алешкиной, соглашается начальник отдела рыночной аналитики ФК «Открытие» Валерий Пивень. Котировки акций Сбербанка вчера выглядели лучше рынка (+1,3%), отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

120. Неправильный ректор Куцев.

Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля). Вообщем, приятного аппетита, господа студенты! Еще более серьезные финансовые злоупотребления допущены ректором-оборотнем в организации банковского обслуживания Тюменского госуниверситета. В декабре 2001 года в том же филиале «Тюменьагропромбанка» университет заключает договор об открытии транзитного счета, на котором аккумулируются ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google