Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

102. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

103. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемыми по ним проходят бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин. Как говорится в материалах одного из этих двух дел, инкриминируемые банкирам деяния относятся к 2009-2010 годам. Тогда, по данным следствия, в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных господам Бородину и Акулинину, якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

104. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Арбитражный суд признал кредит правомерной сделкой, напоминает адвокат, и присудил Банку Москвы 13 млрд руб., более того, банк объявил аукцион по продаже права требования похищенных, по версии следствия, средств.
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

105. Юрия Лужкова послали за женой.

На допросе по делу о хищении 12,7 млрд бюджетных рублей, оказавшихся на счетах свидетеля Батуриной, свидетель Лужков ограничился "общими фразами" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2011, Фото, иллюстрация: "Ведомости" Юрия Лужкова послали за женой Юрий Сенаторов Юрий Лужков и Елена Батурина Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в следственном департаменте МВД РФ в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году 12,76 млрд бюджетных рублей из Банка Москвы.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

106. Life News "нанесло ущерб здоровью" Юрия Лужкова.

Истец требует опровергнуть распространенную изданием информацию о том, что Лужков якобы требовал от президента Банка Москвы Андрея Бородина 750 миллионов долларов — часть суммы от продажи акций банка. Мельников на заседании пояснил, что рассматривает публикацию Life News как утверждение о совершении Лужковым неэтичного поступка, граничащего с уголовным преступлением по статье "вымогательство". "Лужкову никогда не принадлежало ни одной акции "Банка Москвы", поэтому мы считаем, что моего ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

107. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина Как глава "Банка Москвы" с одобрения Лужкова пытался "слить" принадлежащие городу акции завода "КиН" в частный карман Оригинал этого материала © "Известия", 01.11.2010, Распродажа по-московски Владимир Демченко Разобраться в хитросплетениях управления собственностью города предстоит новой московской администрации во главе с Сергеем Собяниным.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

108. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

В начале февраля 2016-го КБФ АСТ, входящее в группу АСТ, просило московский суд прекратить производство: представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а Банк Москвы не представил согласие на финансирование процедуры банкротства.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

109. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. "В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

110. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после отзыва у «Огней Москвы» лицензии, деньги в период руководства Николаенко из его ячейки действительно не изымались на собственные нужды, хотя на тот момент за баланс было выведено около 50 млн рублей. «Средства действительно хранились в ячейке до их востребования со стороны вкладчиков. То есть первоначально банк в лице своего руководителя был вынужден пойти на данные меры, чтобы обойти предписание регулятора и продолжать фондироваться за ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

111. 100 миллиардов коню под хвост.

Кроме того, в группу входят НПЗ им. Г. М. Борисова мощностью 750 тыс. тонн в год (Аи-95, дизель, мазут) и до санации — Финанс Бизнес Банк. Есть у компании Мальчевского и бизнес-центры в Москве, и свое девелоперское агентство.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

112. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

113. Гусь.

Священники московских храмов призвали прихожан забирать свои деньги из МОСТ-банка и осудили НТВ. Появилась и информация о том, что правительство Москвы все свои деньги переводит в Банк Москвы.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

114. Досье "Региона" и "Системы"

В финкорпорации "Система" основную роль играет Евтушенков Владимир Петрович - советник мэра Москвы, бывший председатель Московского городского комитета по науке и технике (преобразовавшегося затем в коммерческое предприятие). Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР). Копия в Google

115. Спектакль одного "развода".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.09.2023, Фото: via 78.ру, via globalmsk.ru, hlbprime.com Спектакль одного "развода" Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев Андрей Ищейкин Сергей Андреев Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера. Речь идет об уголовном деле, возбужденном шефом ОМВД России по Басманному району г. Москвы Сергеем Андреевым ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

116. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.

То же самое можно говорить о «Внуково», то же самое можно говорить и о других видах, я уже не говорю о «Банке Москвы». ["Коммерсант FM", 26.10.2011, "Юрий Лужков принял окончательное решение остаться за границей": "Мосметрострой" — бессменный строитель метрополитена в Москве с 1931 года.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

117. Дети Москвы.

Дочь руководителя департамента продовольственных ресурсов Александра Бабурина Мария отметилась в банковской сфере: Российском банке проектного финансирования и Банке кредитования малого бизнеса. Сын Юрия Коростелева, главы департамента финансов, Сергей начинал работу в финансово-хозяйственном управлении мэрии, затем перешел в Профит-банк, а затем — в Банк Москвы.
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

118. "Московский консорциум".

К ближнему кругу столичного градоначальника можно причислить и президента Банка Москвы Андрея Бородина, обязанного Юрию Лужкову своей блестящей карьерой (сам банк на 62% является муниципальной собственностью).
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

119. Мэрия бессмертна.

После расставания с Владимиром Гусинским Лужков создал и сеть подконтрольных ему банков: Банк Москвы, Мосэксимбанк, Московский банк реконструкции и развития, Москва-сити банк, Промрадтехбанк и даже «Храм Христа спасителя банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

120. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

По его словам , основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой!
Дата: 03.08.2000 Копия в Google