Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Городок мы реально держим".

Сам же Ковалев примерно через столько же надул на медосвидетельствовании 470 мл/л. В своих объяснениях говорил, что сигналов к остановке не слышал, а убегал потому, что два инспектора ДПС и два спецназовца якобы вели себя неадекватно и кричали на него.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

102. Зиявудин Магомедов предъявил за порты.

Согласно материалам суда, Магомедовы приобрели свою долю в НМТП через совместное предприятие с «Транснефтью» и вели переговоры о продаже своих акций примерно за $1,3 млрд.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

103. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

104. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

Свою помощь финансисту решальщики оценили в $1 млн. — Врезка К.ру Переговоры в ресторанах Москвы на эту тему они вели с Герасименко.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

105. Боливия выдала России Артема Кальте.

Бухгалтерию «Легарда» вели замгендиректора «Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

106. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

107. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

108. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

На самом деле эти компании, по материалам СКР, были «техническими звеньями»: они не вели никакой деятельности, а, сдав помещения уже реальным арендаторам, лишь транзитом перегоняли платежи подконтрольной господам Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную отчетность.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

109. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

С другой стороны, в России, где эмиссары Burford вели активную рекламную деятельность, им тоже были рады далеко не все. В российских СМИ не раз всплывала информация о связях топ-менеджеров этой компании с британской разведкой MI6 и американской ЦРУ – это звучало как серьезное предостережение для крупных российских компаний, поручавших судинвестору сопровождение своих исков в иностранных судах.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

110. Брянско-Смоленская империя Емели.

Уголовные дела по совершенным ОПС преступлениям одновременно расследовали в четырех областях, активный поиск вели абсолютно все оперативные службы, от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России до районных отделов полиции.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

111. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

По версии следователей ГСУ Следственного комитета России, которые вели дело чекистов, еще в 2016 году оба участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (Остаповская ул., д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

112. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Проверку по этому делу вели оперативники управления «К» ГУЭБиПК МВД. Они посчитали, что проходящая по документам о продаже комплекса «цена является заниженной по отношению к достоверной рыночной стоимости».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

113. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Именно они, по версии следствия, вели переговоры с потенциальными покупателями поддельных гарантий.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

114. Обвиняемых в убийстве Немцова соединили по мобильным.

Судя по всему, вплоть до 21 февраля 2015 года злоумышленники не вели слежку за политиком.
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

115. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Алексей Адикаев Трое фигурантов дела наряду с Сергей Полонским были основателями компании Mirax Group, вместе вели строительный бизнес и даже долгое время проживали в одном комплексе "Золотые ключи".
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

116. Владислав Белоцерковский присел на минутку.

В самом начале Следственный комитет России лишь сообщил, что подозреваемый организовал незаконное прослушивание телефонных переговоров следователей СК России, когда те вели уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления.
Дата: 30.12.2015 Копия в Google

117. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

Строительство и сбор средств дольщиков вели компании, связанные с Сергеем Полонским.
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

118. Волгоградский экс-губернатор Боженов не явился на допрос, покинув Россию.

А между тем, в это время в Волгограде активно поиски своего бывшего работодателя вели и члены "алмазной" команды, видимо, желавшие поздравить Боженова с очередным днем рождения и скорректировать планы на свое будущее...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

119. Убийство Деда Хасана раскрыли в Италии.

Также за решетку отправились "законники" Темури Немсицверидзе (Црипа), Гиви Горделадзе (Гиви Толстый), Роин Углава (Матеевич), Рамаз Джинчарадзе, Тамаз Корошинадзе и т.д. Поводом для ареста мафиози, которых итальянские полицейские "вели" несколько лет, стало расследование об убийстве в Бари Реваза Чурадзе — бизнесмена и отца "криминального генерала" Теймураза Чурадзе (Алеко).
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

120. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Для решения вопроса об освобождении брата он передал в начале мая 2012 года "решальщику" 10 млн руб. За полное прекращение уголовного дела Золостбанка Евгений Калинич потребовал еще $2,2 млн. На этом этапе о переговорах Игоря Крюкова и Евгения Калинича стало известно полицейским, которые вели разработку председателя правления Золостбанка на предмет причастности к незаконному обналичиванию в его банке и прослушивали его телефон.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google