Бывший охранник Ходорковского, получивший особое доверие хозяина и возглавивший департамент горной химии в созданном им «Роспроме», так поднаторел в делах по распределению потоков апатитового концентрата, сокрытию налогов и увода сверхприбылей, что сколотил себе немалое состояние.
Дата: 21.08.2007
Копия в Google
Гендиректор строительной компании говорит о $3-5 млн, объясняя это отсутствием у ООО собственных активов и нестабильностью финансовых потоков, проходящих через него.
Дата: 31.10.2006
Копия в Google
Как утверждают в кулуарах, в этот момент возникла идея госмонополии на спирт, которую, по непроверенным данным, активно мог проталкивать Гордеев якобы для получения дополнительных финансовых потоков на выборы своего друга (Гордеев, по одной из неофициальных версий, мог рассчитывать на хороший пост в новом правительстве).
Дата: 11.09.2006
Копия в Google
С учетом этого и выстраивается вторая версия, которая объясняет присутствие чекистов их главным интересом – отслеживанием финансовых потоков, связанных с деятельностью компании.
Дата: 14.04.2006
Копия в Google
По мнению следствия по делу бывшего главы «ЮКОСа», с момента получения контроля над ОАО «Апатит» организованной преступной группой Ходорковского Гурьев создал сеть посреднических фирм с запутанной системой соподчинения и контроля с целью получения прибыли от неучтенных государством финансовых потоков.
Дата: 16.01.2006
Копия в Google
Впрочем, стоит всего лишь взглянуть в послужной список руководителя этого агентства Михаила Мишустина – и сомнений в его уникальных способностях к замыканию на себя финансовых потоков не останется.
Дата: 24.10.2005
Копия в Google
Но Анатолий Перминов начал процесс познания неведомого, и в рыночных условиях начал с экономической части, Прежде всего - с выстраивания в нужном направлении финансовых потоков.
Дата: 07.09.2005
Копия в Google
Участники рынка опасаются, что его главной задачей остается контроль над строительным комплексом Москвы: введение новых экспертиз и согласований и, как следствие, создание новых финансовых потоков под собственное ведомство.
Дата: 24.11.2004
Копия в Google
Сотрудник управления информации Генпрокуратуры говорил тогда, что следствие считает Моисеева "руководителем зарубежных финансовых потоков "ЮКОСа".
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, участвовал в создании различных департаментов - строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта, создал фирму, которая оказывала юридические услуги андреевским предприятиям Автобанку и "Ингосстраху", а также приватизированному вскоре группой Андреева Орско-Халиловскому металлургическому комбинату "НОСТА".
Дата: 07.02.2003
Копия в Google
Едва в воздухе запахло перераспределением собственности и поворотом финансовых потоков, как из небытия вновь вернулись счастливые братаны.
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Авторами изобретения под названием "Транспортный комплекс мегаполиса и способ регулирования и разгрузки пассажирских и грузовых потоков транспортного комплекса мегаполиса" названы Юрий Лужков, его зам по инфраструктуре Борис Никольский, глава корпорации "Трансстрой" Владимир Брежнев и работавший несколько лет назад в "Роспатенте" Николай Селиванов.
Дата: 22.08.2001
Копия в Google
(Оцените масштабы теневых финансовых потоков, недаром международные организации продолжают считать нас страной, где процветает отмывание грязных денег — Ред.).
Копия в Google
Он видел, что Россия проявляет большой интерес к стране, богатой запасами нефти и газа и имеющей решающее значение для контроля потоков беженцев в Европу.
Дата: 05.03.2024
Копия в Google
Высокопоставленный чиновник, говорится в деле, координировал деятельность групп, контролировал распределение денежных потоков.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google