Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бакай начал компроматную войну.

За несколько часов до телепередачи руководитель аналитического департамента штаба пропрезидентского блока «Наша Украина» Анатолий Луценко заявил: «Господин Бакай может осуществить попытку «отмыть» руководство РФ от подозрений в заинтересованности в существовании такой посреднической структуры на рынке газа, как «РосУкрЭнерго»...
Дата: 06.03.2006 Копия в Google

102. Легализация капитала путем отсидки.

Легализация капитала путем отсидки Оригинал этого материала © "Версия", 09.02.2004, "Как отмыть миллион", Фото: ИТАР-ТАСС Осуждённый по делу статистиков Борис Саакян выйдет на волю богатым человеком Ирина Бороган Борис Саакян скоро превратится из подпольного миллионера в легального Борис Саакян, осуждённый на прошлой неделе, мог бы стать самым богатым зэком в любой столичной тюрьме.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

103. Един в двух лицах.

В некоторых западных газетах тут же вышли редакционные материалы с броскими заголовками типа "Главный юрист российского правительства предлагает отмыть деньги русской мафии".
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

104. Письмо Алексея Френкеля:

Отмыть деньги, то есть сделать их из "чёрных" (грязных) "белыми" (чистыми), в России никому не нужно.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

105. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Американская юстиция обвиняет Павла Лазаренко в том, что он пытался отмыть 114 млн. долл., полученных им незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг. Кроме того, против Лазаренко выдвинуты обвинения в вывозе имущества, полученного незаконным путем.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

106. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Кадырову с друзьями надо было переместить в Европу и «отмыть» порядка $400 млн с их гонконгских счетов, и Наталья представила Яна как человека, способного такое провернуть.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

107. Игорь Рогожников не устроил сирот.

По версии ФСБ и СКР, в период с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот в Добрянке группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем фигурантам.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

108. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Но, похоже господину Аврамову на это наплевать, пока имеет место соблазн отмыть на сомнительном предприятии не один миллиард рублей через фирмы-однодневки придворного дизайнера.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

109. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

110. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

— Врезка К.ру] *** Глава "Меркурия" Александр Поляков похитил и "отмыл" более 1 млрд руб. бюджетных средств Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.12.2017 Экс-директор программ МКС ушел от следствия в Киев Юрий Вершов В Останкинском суде Москвы начались слушания по делу в отношении топ-менеджеров ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» Владимира Шебанова и Всеволода Козлова.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

111. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Расследование, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером, представляет Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса не законопослушными гражданами, а лицами, уличенными в злостных нарушениях американских законов, которые обвиняемые совершали на протяжении многих лет. Так, комиссия Мюллера установила, что Пол Манафорт сумел отмыть более $18 млн на тайных зарубежных счетах, что позволило ему «вести роскошную жизнь в США, не платя налоги со своих доходов».
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

112. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

— Врезка К.ру] Еще $150 млн он и Герсамиа присвоили и отмыли путем проведения сделок с аргентинскими варрантами — ценными бумагами, дающими держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного времени (принцип работы схож с опционами).
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

113. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Покупка элитной недвижимости в Лондоне была удобным способом отмыть «грязные» деньги, которые этот бизнес приносил.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

114. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

115. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

116. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Сам Коробейников обещал договориться с налоговиками, чтобы они без особых проблем вернули миллиарды, а потом "отмыть" эти деньги и переправить за границу.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

117. Игра в наперстки.

«Отмыть» похищенные земли тоже не составляет труда.
Дата: 05.09.2011 Копия в Google

118. Малый бизнес патриотов.

"Патриоты России" Геннадия Семигина сдают депутатские мандаты "в аренду" бизнесменам Оригинал этого материала © The New Times, 29.08.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: The New Times Малый бизнес патриотов Александр Литой, Дмитрий Козлов Геннадий Семигин Думская кампания — это еще и фантастическая возможность отмыть и заработать деньги.
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

119. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

120. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

По некоторым данным, за 2008-2009 год включительно господин Тарасенко отвез «отмытыми» Юрию Баканову около 150 000 000 рублей.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google