Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Оптом и в розыск.

В структуре собственности банка "Выборг" прямая связь с ВЕФК отсутствует, но среди собственников разных уровней встречаются компании и физические лица, присутствующие в других активах корпорации. Так, 19,53% акций "Выборга" — у ООО "Инвест-паритет", у которого в Рускобанке 2,29%. А Любовь Шорма, контролирующая некое ООО "Собственникъ" (владеет 20,88% "Выборга"), еще недавно фигурировала в числе бенефициаров УТБ. Тот факт, что целый ряд банков по-прежнему прямо или косвенно контролируется в ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

102. Кремлевский спиртоуполномоченный.

... Ринат Сагдиев Аркадий Ротенберг В сферу интересов Аркадия Ротенберга, как выясняется, входят не только банки, порты и строительные компании. Изучив отчетность 11 алкогольных заводов, которые ФГУП «Росспиртпром» в счет своего долга на 5 млрд руб. должно по решению правительства отдать ВТБ, «Ведомости» обнаружили, что люди Ротенберга присутствуют почти во всех. Так, банк «Северный морской путь» (СМП, 70% принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам) владеет 25,16% акций ОАО «Брянскспиртпром ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

103. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Согласно документам Appleby, в число его соучредителей входили высокопоставленные руководители и основные акционеры крупнейшего в стране частного банка «Казкоммерцбанк».
И, наконец, Meridian какое-то время владел половиной российского предприятия по производству молочной продукции Unimilk.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

104. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В самом банке она начала работать как минимум в 2001 году, как следует из документов, с которыми ознакомился «Проект», а затем становится и его акционером.
Сначала была фактическая приватизация страховой группы «Согаз», которой владела газовая монополия.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

105. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... продает ее по "зеленому тарифу" — доход составил почти 28 тыс. грн. При этом супруга Разумкова за год заработала почти 4 млн грн. Наличными семья хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках лежит более 130 тыс. грн и 1 325 евро ...
— Врезка К.ру Также жена Порошенко Марина владеет драгоценностями от Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, часами от Hublot.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

106. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Вместе с дочерью Эвелиной она фигурирует в выписках на недвижимость, которой владел Илья Платонов. Проблемный банк Тамара Хорошилова, вероятно, очень любит своих детей: в их честь она даже назвала свои компании — «Эвелина» и «Эвита» (гендиректором в «Эвите» была Эвелина Хорошилова). Но основной ее бизнес, очевидно, был связан с другой компанией: она была совладельцем банка «БФГ-кредит». В июле 2016 года у банка, занимавшего 99 место по активам среди российских финучреждений, была отозвана ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

107. Департамент похоронных дел.

Иван Голунов в своем расследовании рассказывал, что Чабуева и Ныркова вместе владели торговыми центрами в Химках.
Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

108. Бизнес на таможне.

По данным kartoteka.ru, «Арсеналъ-Капитал» владеет по 5% в ООО «Ривэст-сервис» (учреждено в 2003 году), ООО «Желдор-сервис» (в 2005-м) и ООО «Нева-Проект» (также учреждено в 2005 году).
Тогда кипрская Insidown LTD, которой принадлежит 39,2% акций банка, выдвинула в административный совет одного из крупнейших молдавских банков — Victoriabank — четырех граждан РФ. Банк до сих пор считается подконтрольным Владимиру Плахотнюку, который ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

109. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Mardan Palace отошел турецким банкам за сумму, на порядок меньшую, чем объявленный Исмаиловым объем инвестиций $1,5 млрд. С 2013 года Исмаилов не владеет долями в созданной им группе АСТ, передав все родственникам.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

110. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Семья владеет компаниями в ряде секторов, в частности вторым по величине оператором мобильной связи Турции Telsim, который до недавнего времени возглавлял брат Джема, Хакан. Принадлежавшие семье Imar Bank (активы, по данным банка на 2001 г. , — $1,24 млрд) и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

111. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Литовские власти в 2011 году обвинили владельца Convers Group в выводе из принадлежавшего ему банка Snoras 1,7 млрд литов (€0,5 млрд). Это дело Антонов считает политическим, так как приобретенная им оппозиционная медиагруппа Lietuvos rytas критиковала президента Литвы Далю Грибаускайте. Convers Group владела активами в России, Прибалтике, Украине, Великобритании и других странах.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

112. Неимущий сенатор.

Остальные 10 производств на суммы от 2 млн до 8 млн руб. заведены с ноября по декабрь прошлого года — почти сразу после начала процедуры банкротства агрохолдинга «ОАО «Вамин Татарстан», которым владеет семья Мингазова.
В марте банк «Татарстан» Сбербанка пытался взыскать с Мингазова по договору поручительства 251,7 млн руб., но Арский райсуд Татарстана в иске отказал, посчитав, что претензии банка должны рассматриваться в «ином судебном порядке».
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

113. Бизнес, на котором поставлен крест.

Из документа следовало, что тот владеет 340 млн евро наличными, 540 млн в виде акции? и облигации?, а также землеи? и недвижимостью во Франции, Англии и Швеи?царии стоимостью 420 млн. Финансовые дела Папы Римского тоже едва ли можно назвать безупречными. Недавно с большим скандалом был уволен глава Банка Ватикана Готти Тедески.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

114. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

... ВАЖЕНИН 1962 Генеральный директор группы «АВС Электроника» (сеть магазинов «Телемакс») 1 35 93 АЛЕКСЕЙ ГНЕСИН Владеет около 6% акций группы «Адамант» 1 35 94 АЛЕКСАНДР КАШИН 1970 Владелец группы «Эго-холдинг», в которую входят около 20 предприятий 1 35 95 АНАТОЛИЙ МАРИНИЧЕВ 1951 Совладелец петербургского девелоперского холдинга «Адамант» 1 35 96 ВИКТОР МЯЧИН 1961 Еще один акционер банка «Россия», его считают одним из друзей Владимира Путина 1 35 *** Оригинал этого материала © "Финанас", 29.05 ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

115. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

С 14 июня TMK Steel Ltd владеет лишь 67% акций, а оставшиеся 33%, бенефициарами которых считались акционеры МДМ-банка, выведены в Dalecon Ltd. В июне Попов и Мельниченко вышли из совета директоров ТМК. Но источник в ТМК уверяет, что изменений в ...
... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

116. Кто есть кто в "Золотой сотне".

69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял. Зато компания «Русский уголь», которой Веремеенко владеет на паях с Вадимом Варшавским, стремительно растет в цене.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

117. Цветная металлургия-2001.

После этого МИКОМ в цветной металлургии будет владеть только Новокузнецким алюминиевым заводом, да и то недолго.
10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка «Югорский» Вадим Яфясов.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

118. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными. Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову. Керимов тайно владел ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

119. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Кроме того, документы демонстрируют, что у Keltran был банковский счет в другом швейцарском банке — Falcon Private. Просторный московский офис Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

120. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
... по адресу 2-4 King Street, St James`s SW1Y 6QP, по другим — Lower Ground Floor, One George Yard, EC3V 9DF. А последняя в свою очередь владеет алматинским АО «First Heartland Securities», выступающим в качестве формального хозяина «Jusan Bank ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google