Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так называемых номинальных директоров и секретарей. «Мы были номинальными директорами, я и моя коллега Деспина», — сказал в заявлении для издания Монитор господин Попович, добавив, что «сейчас эти позиции директоров занимают другие люди».
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

102. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... с Малиным номинировался в его совет директоров «Вятка-Банка» при его продаже. «Это профессиональная команда зиц-председателей», — считает один из VIP-вкладчиков «Моего Банка», хорошо знакомый с Фетисовым. Источник, общавшийся с Антоновым в Лондоне, говорит, что конечными бенефициарами были «невъездные» бизнесмены, попросившие Антонова купить для них банк через номинальных акционеров-нерезидентов. Другой знакомый Антонова также говорит, что иностранные граждане были номинальными владельцами ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

103. ОПС Юрия Желябовского.

По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для перевода денег.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

104. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

105. Акционера вяжут "Лентой".

В ходе расследования уголовного дела был допрошен генеральный директор и учредитель ООО «Импульс», который заявил, что является лишь номинальным руководителем и собственником организации и никакой реальной хозяйственной деятельности не ведет.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

106. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Конечно, каждый комплект исполняет разным шрифтом, ни один номинальный генеральный директор не повторяется, но любому профессионалу признаки мошенничества видны с первого взгляда.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

107. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Отдел кадров брал на работу студентов юрфаков, желавших подработать, уговаривал пьяниц за небольшие деньги выступать номинальными директорами фирм-однодневок, искал людей для захватов.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

108. Если в ЖЖ появится запись "Путин – дурак" и она будет импортирована на сайт газеты, кто будет нести ответственность?

"Возьмем, например, сайт compromat.ru. Номинальный владелец где-то в Ирландии, сервер на Кокосовых островах.
Автор действующего закона «О СМИ» Михаил Федотов и автор концепции проекта, директор Международного исследовательского института Астамур Тедеев, а также депутаты-единороссы Ольга Носкова и Роберт Шлегель настаивали в ходе обсуждения, что нужен ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

109. Золотой человек.

Следователи республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший затем директором ФСИН, был отправлен в отставку в конце прошлого года) высказывают мнение, что за денежным подспорьем стоял хороший знакомый ...
Теперь же аффилированное с Левицким московское ООО «Иннова Финанс» скупило у мелких кредиторов АО «Дека» права требования на 400 млн рублей за 20-25% от номинальной стоимости.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

110. Близкий по мозгам сибарит.

Позже, когда Кабаева ушла из Думы, она заняла в НМГ уже не номинальный, а ключевой пост председателя совета директоров.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

111. Богатый улов "сети ЭВМ".

Номинальные учредители и директора компаний «сети ЭВМ» — жители разных регионов, но значительная часть из них — из Вышнего Волочка Тверской области.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

112. Семейный подряд Бориса Обносова.

... компании скрывались за номинальными директорами и учредителями. Но неожиданно в марте 2017 года в реестре директоров Licitare Limited появились реальные, а не номинальные лица. Ими стали три гражданина России. Ярослав Карпов – бывший гендиректор самого «НИЦ «АСК». Он возглавил научно-исследовательский центр вскоре после его вхождения в состав КТРВ, а затем перешел в другой оборонный холдинг — «НПО «Высокоточные комплексы». Ярослав Карпов Владимир Сорокин — генеральный директор «МКБ «Искра», еще ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

113. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Отмечалось, что персонаж, в общем-то, достаточно номинальный и не отягощенный интеллектом (изгнан из ВВМУ им. Ленинского комсомола с третьего курса, приобрел диплом о высшем образовании на коммерческой основе лишь в 2010 году), за ним стоит бывший ...
Входит в совет директоров ОАО «СЗ «Северная верфь» и ОАО «Северное ПКБ».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

114. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Вы считаете, что Гасанов, имея на руках доверенности, заменил одних номинальных директоров на других? — Это установленный факт, ни Браудер, ни Магнитский этого не отрицали. Суть в другом: Браудер утверждает, что поменять директоров можно, только если у вас на руках есть оригиналы уставных документов, а эти документы находились у Павла Карпова.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

115. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

116. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

117. Коктейль Фирташа.

... Raiffeisen — номинальный держатель, — говорит Рязанов. — Хотя у Миллера наверняка информация была». Имена реальных владельцев с украинской стороны «Газпром» и Raiffeisen раскрыли лишь в 2006 году. Выяснилось, что 5% RUE принадлежит одесскому банкиру Ивану Фурсину. Рассказать Forbes о себе он отказался, а Фирташ сказал, что Фурсин «просто давний партнер, которому принадлежит 10% во всех его проектах» и что в управлении RUE Фурсин не участвовал. Вольфганг Пучек, член совета директоров Raiffeisen ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

118. Банк одного клиента.

Собственником офшорной компании являлось физическое лицо — нерезидент, член совета директоров и номинальный собственник банка, заключает Меликьян.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

119. Разлили не по-братски.

Василию Анисимову и "Росспиртпрому" водочные компании достались без части активов и с представителями структур Аркадия Ротенберга в советах директоров Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.02.2010 Разлили не по-братски Ринат Сагдиев Василий ...
Большинство заводов в списках аффилированных лиц указали, что пакет ВТБ перешел в номинальное держание ДКК. Только смоленский «Бахус» раскрыл, что вместо ВТБ владельцами контрольного пакета стали компании «ПЛФ-системс», «Диалог» и «Комед» (по 17%).
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

120. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Финансовым директором ЗАО «МИАН» и одновременно гене-ральным директором ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» являлось одно и то же лицо - Клыгина М.А. В качестве обязательного условия для приобретения квартир заяви-тель ставил за условие необходимость покупки векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» номинальная стоимость которых была эквивалентна сумме внесенных за них денежных средств.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google