Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Финансисты особо не скрывали, что «Росавтобанк» смахивает на заурядную машину по отмыванию и обналичиванию средств. И несомненно, что именно Вадим Пешков и является «смотрящим» за теми расхищенными «золотыми» чукотскими кредитами, которые хотя и частично, но все равно в приличном объеме были влиты в его банк. Из достоверных источников известно, что из-за совершенного хищения не только руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» имеет серьезные проблемы с правоохранительными органами, но и сам банк ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

102. Кто главный по отходам?

... а цена вопроса составляет сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США. Вот только официально предполагается, что пойдут они в государственную казну и на реструктуризацию российских АЭС. Дойдут ли... P. S. Список акционеров Альфа-банка: ООО "Мона", ООО "Хан", ООО "Альфа-Ом", ООО "Дендар", ООО "Кальдерра" (как раз это ООО и является дочкой фирмы Energy Invest & Trade Corporation), ООО "Открытая компания", ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Ива капитал", ООО "Собственник".(См. схему ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

103. Железный мальчик.

Известно лишь одно: реальный владелец ООО «БТС» Алексей Мордашов не испытал даже легкого испуга и семимильными шагами продолжал двигаться к намеченным целям.
Дата: 16.08.2001 Копия в Google

104. Алексей Лященко обналичил хищения.

Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

105. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

106. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Согласился с этой версией и суд. Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные ...
— Врезка К.ру Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

107. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана Брат "откинувшегося" финансиста Матвея Урина заочно обвинен в хищении средств из банков "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.08.2020, Полиция чистит банкиров в ...
Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

108. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

По данным “Ъ”, следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

109. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам Банка Москвы стало известно, что еще в 2014 году, когда ООО «Руслайн 2000» уже перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

110. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
При всем прочем, бывшие работники «БизнесТрейда» после увольнения в 2015-ом обнаруживают в выписках со своего личного счета в Пенсионном фонде, что финансисты предприятия не перечисляли средства в этот фонд с их зарплат…
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

111. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

... финансиста, среди которых было даже требование вызвать в суд главу полицейского следствия, а также прекратить уголовное преследование его подзащитного. Отклонив большинство из этих ходатайств, судья вынес решение о заочном аресте Уильяма Браудера. Как уже сообщал "Ъ", следственный департамент МВД обвиняет главу Hermitage Capital в незаконной скупке на территории России акций "Газпрома" — в обход запрета на подобные операции, установленного в свое время для иностранных компаний. Основав ООО ...
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

112. "Вест-капитал" Игоря Путина.

Как финансист он пока только начинает и не успел ярко проявить себя, отмечает знакомый Игоря Путина.
На 16 августа 2011 г. 99,99% компании принадлежало ООО «Легион» (0,01% — Марии Власовой), которым на 14 октября владел его гендиректор (данные СПАРК, в тот день деятельность юрлица была прекращена «при реорганизации в форме присоединения»).
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

113. Личное дело начальника Организационно-инспекторского департамента МВД генерала Владислава Волынского.

Эти, прямо скажем, немалые деньги должны были облегчить участь некого ООО «Финсервисконсалтинг», где до этого сотрудники милиции провели масштабный обыск и изъяли кучу документов и других предметов, видимо, имевших для фирмы очень большую ценность. Иначе бы не запросили с финансистов такую запредельную сумму.
Дата: 18.08.2009 Копия в Google

114. Взятка при исполнении.

... он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк ...
Вел следствие по делу бывшего главного финансиста Минобороны Георгия Олейника и бывшего заместителя министра финансов Андрея Вавилова, обвиняемых в превышении должностных полномочий и нанесении государству ущерба в размере $450 млн. В июне 2001 года ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

115. Уголовке пришили плавники.

Начиная с 2006 года в холдинге произошла финансово-организационная реструктуризация, в результате которой были организованны многочисленные ООО с однотипными названиями – «Просто радио», «Всё радио», «РИА «Радио Западной Сибири», «РЗС-АРТ».
Нет смысла представлять этого человека, редкая фамилия дает возможность отследить связи «западно-сибирского» финансиста.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

116. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... тыс. руб. 40 759 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (9 Апелляционный суд) 1 2 3 4 ООО КБ "Содбизнесбанк" Реусов С.И. председатель правления – 690 869 тыс. руб. Петров Р.В, председатель правления – 324 211 тыс. руб. Давыдов ...
... черный список" недобросовестных финансистов по вине которых у банков были отозваны лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2008, Центробанк списал банкиров. Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

117. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Небольшая по случаю воскресенья охрана предприятия была смята, и здание заводоуправления было захвачено представителями ООО "Русэлпром".
Перекормленные бюджетными деньгами компании стали главной целью биржевых флибустьеров того времени, в числе которых был финансист Джей Гульд.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

118. Островные тайны "Альфа-банка".

... офшор "Alfa Capital Holdings Ltd" - ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Открытая компания", ООО "Фирма Монна", ООО "Фирма Хан", ООО "Фирма Альфа Ом", ООО "Дендар Лимитед", ООО "Кальдера", ООО "Собственник". Подавляющая часть упомянутых фирм, связанных с компанией "Манкрофт Лимитед" (их насчитывается около сорока) не ведет финансовой деятельности, а их среднемесячный оборот не превышает даже 5 тыс. рублей. Заметное исключение представляют только ООО "Альфафинанс" и ЗАО "Газовик 2000 ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

119. Бизнес-интересы Чиркунова

До сих пор его имя фигурирует в списках богатых россиян наряду с крупными промышленниками и финансистами, а местные СМИ уже давно причисляют его к списку самых влиятельных и богатых людей Пермского края, оценивая его активы в 250 миллионов долларов.
Кроме этого, четыре из шести заявленных акционеров ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» через перекрестное владение акциями и совпадение юридических адресов компаний фактически сводятся к фирме ООО «Берг», которая на 92,9 процента принадлежит ЗАО «Э.К.С ... Копия в Google

120. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

К тому же, в этот раз депутату-«финансисту» запретили гулять по ночам и контактировать с Сергеем Сопчуком (о нем позже).
Они пояснили, что у подозреваемого была доля и в ООО «Терней Золото», некогда принадлежащей опальному бизнесмену-депутату Сопчуку (ныне в федеральном розыске).
Дата: 15.11.2022 Копия в Google