Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Наследие Чубайса.

Последнее заседание по делу, состоявшееся 30 июня, длилось всего 20 минут: корреспондента «Октагона» не пустили на заседание, а адвокаты отказались от комментариев.
... межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

102. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... на 10 лет за взятки, Фото: ФНС РФ, Видео: @29RU Архангельск Валерия Богатырёва Сергей Родионов В скандальной истории экс-главы УФНС Поморья Сергея Родионова до сих пор не поставлена точка. Октябрьский районный суд вынес бывшему чиновнику новый приговор с учетом всех преступлений — его осудили на 10 лет колонии строгого режима с конфискацией сумм взяток и лишили классного чина «государственный советник Российской Федерации 2-го класса». Также Родионов обязан выплатить штраф 30 миллионов рублей ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

103. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

104. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
... нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников является владельцем порядка 30 компаний в разных сферах, некоторые из них находятся в стадии ликвидации ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

105. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... к около криминальным мирам) Олега Макаревича сегодня на устах у всех силовиков Краснодарского края — расследованием его деятельности одновременно занимаются следователи СК, МВД, Генпрокуратуры, оперативники ФСБ, сотрудники ФНС и судебные приставы ...
ЗАО РПК «Славянский» было зарегистрировано Анатолием Лановым в качестве юридического лица 30.09.1992 года.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

106. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.
Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

107. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... на 5,4 млрд руб. (п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде десяти лет двух месяцев лишения свободы. Также конфискована и обращена в доход государства 71 дизельная электростанция, которые Пономарев использовал как средство покушения на мошенничество»,— сказали в Солнечногорском суде. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск ФНС России на сумму не уплаченных Константином Пономаревым налогов и пени в размере около 12 млрд руб. Арест ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

108. Марат и его "казанская команда".

Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
Будучи в этой должности, пользуясь дружескими отношениями с бывшим генеральным директором ООО «МИП-Строй № 1» Смолиным он получил 30 млн рублей материальной помощи, при этом не проработав в ней фактически ни дня. Компенсация полученной им матпомощи ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

109. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Его признали виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ ...
Затем на основании фальшивых документов фигуранты дела обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. При этом злоумышленники уходили от ответственности даже во время выездных проверок ФНС, демонстрируя проверяющим офисы компаний ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

110. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

... Рамазана Алиева, которому была поручена эта работа,— заявил врио главы республики.— Он доложил мне и председателю правительства, что по итогам первого квартала мы собрали налоги в размере 1 млрд 30 млн, исходя из этого мы все спроектировали ...
Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

111. Схема для родного человечка.

30 января представители ООО "ИКЕА Мос" получили послание из Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

112. Крымнаш взят на карандаш.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.08.2016 Крымнаш взят на карандаш Как махинатор Пономарёв рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ...
Как утверждает Пономарёв, 1 января 2012 г. между ним и его же фирмой ООО «Стар Энерго» был заключён договор хранения 112 дизельных электрогенераторов, которые сам Пономарёв приобрёл двумя днями раньше — 30 декабря 2011-го — у собственного же ООО ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

113. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

ригинал этого материала © "Век", 17.08.2016, Фото: sk.ru, via "Век" Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях" Глава комитета по аудиту госкомпании Василий Белов отблагодарил друга своей мамы из аудиторской компании Ernst & Young почти на 30 ...
Кроме ежегодного аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО специалистами аудиторских фирм, есть еще регулярные проверки аудиторов Счетной палаты, которые следят за эффективностью расходования бюджетных средств, не говоря уже про инспекции ФНС и ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

114. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Первому, очевидно, инкриминируют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а второму — покушение на получение взятки (ст. 30 и 290 УК РФ).
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

115. Ручной гриф Грефа.

... Трансаэро" Сергей Шишлов Герман Греф 15 марта 2016 года Омский областной суд рассмотрит ходатайство конкурсного управляющего НПО «Мостовик» Михаила Котова об увеличении его ежемесячного фиксированного вознаграждения с 30 тысяч до 250 тысяч рублей ...
Волков назвал исключение жулика из СРО «попыткой давления, за которой стоят корыстные интересы некоторых акционеров Иж-Авто, а не завода» — по-видимому, подразумевая корыстные интересы ФНС России.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

116. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
Выездная проверка ННК ее сотрудниками изначально была назначена на 30 июня 2013 г. Затем этот срок неоднократно переносился, и в итоге проверка началась лишь в четвертом квартале 2013 г. За это время процедура замены руководителя группы проверяющих ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

117. Мансур — "33 процента".

Такие попытки пресекались звонком от куратора Московской ФНС из АПС (аппарат прикомандированных сотрудников) Федеральной службы безопасности Андрея Владимировича Кононенко.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

118. "В суде он больше не появится".

В арбитражном суде и ФНС господин Казиев предъявил адвокатское удостоверение, выданное в Махачкале, хотя, согласно данным из адвокатской палаты Дагестана, несколько лет назад он был оттуда исключен.
На следующей встрече адвокаты сообщили, что Минеев продает все свои активы за 30% от их реальной стоимости и необходимо, чтобы Егорова поставила свои подписи под пакетом документов.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

119. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

... для оплаты работ, выполненных субподрядчиком ФНС. Контрразведчики поставили на прослушивание телефоны директора фирмы-"посредника", а также его знакомого Дениса Гусева. Источник "Росбалта" отмечает, что были зафиксированы "интересные" переговоры Гусева с другими, более высокопоставленными налоговиками. Когда 5 февраля сумма "отката" оказалась в офисе фирмы-"посредника", туда нагрянули контрразведчики. Следственный комитет РФ пока возбудил дело по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

120. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
... истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google