Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Там посыльным Килимника передавали конверты с наличными деньгами, авиабилеты для него и привлекаемых им политконсультантов.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

1182. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Во всяком случае, как утверждал в разговоре с “Ъ” сам генерал, никаких иных доказательств его причастности к коррупции — материалов прослушки телефонных переговоров, видеосъемки, наличных или безналичных денег — в уголовном деле нет. При этом еще до своего задержания Александр Дрыманов говорил “Ъ”, что, согласившись на сотрудничество с ФСБ, его бывший заместитель «поднял себе с пола срок», и возможно, оказался прав.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1183. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1184. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1185. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Деньги Леонову и Федорченко Изместьева отдала наличными.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

1186. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

За них он рассчитался наличными.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

1187. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Вопросы», по словам собеседника, могут быть почти любые, например, «получить лицензию на карьер в Рязанской области»; платят за их решение наличными — «пакетик, чемоданчик, багажник».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

1188. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

В 2014 году подконтрольная Романову компания «ЛВК «Петровский» подписала с музеем контракт на обустройство входной зоны «Кижей», получив её в аренду на 5 лет. «ЛВК «Петровский» (а фактически Романов), в свою очередь, заключало договоры с субарендаторами — продавцами сувениров, причем часть арендных платежей выплачивалась наличными деньгами.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

1189. Братская афера века.

Вопрос номер два — что за деньги ввозил во Францию Керимов (напомним, прокуроры Ниццы обвиняют его во ввозе 750 млн евро наличными)?
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

1190. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

Сотрудники ФСБ взяли у него смывы с рук (сумка денег была обработана спецраствором), попросили при помощи ключа открыть сумку и извлекли из нее $2 млн наличными.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

1191. Три допроса Игоря Сечина.

[...] Пакет в сумке или сумка в пакете В тот же день оперуполномоченный ФСБ передал Сечину 2 млн долларов наличными в офисе "Роснефти".
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

1192. Генеральный клан Владимира Пронина.

И хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, в ходе проверки выяснилось, что невестка начальника ГУВД Москвы получила 2 млн долларов наличными для приобретения и ремонта помещений от бизнесмена Сергея Стрижко.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

1193. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

У первой на Ломоносовском проспекте, 25 хранилось $120 млн, €1,5 млн, а также рубли (всего около 8 млрд руб.), а у матери полицейского, которая проживает на Мичуринском проспекте, помимо ювелирных изделий на крупную сумму нашли наличными более 19 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. По словам господина Бочкарева, родственники Дмитрия Захарченко принимали активное участие в учете теневых средств, а также их перемещениях: выдавали друг другу доверенности на деньги и оформляли друг на друга завещания.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

1194. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

[Life.Ru, 03.03.2017, "Наследники миллиардера Сынаха потеряли в "Анкор банке" 250 млн рублей": Как стало известно Лайфу, помимо наличных сбережений в ячейках банка хранилось 170 кг золота в монетах и украшениях.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1195. Санаторное покушение.

Романова, впрочем, этого и не стала делать, перейдя на работу с наличными, а также замкнув ряд хозяйственных операций на ИП Атакуева Тимура Ильясовича (интересно, уж не приходится ли он родственником Хизиру Атакуеву — деловому партнеру Марины Сечиной).
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

1196. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Истцами выступают Сычев и его белизский офшор Verlox International, ответчиками — Гурьев, Антошин, «Фосагро», а также связанные с ними сейшельский офшор Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

1197. Смертельное обезболивающее.

Там у нее брали $200 наличными, не спрашивали страховку и давали таблетки, которые заканчивались через неделю», — вспоминает Кей Мюллинс, мать Мэри Кэтрин.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

1198. Гарем Дмитрия Захарченко.

В ходе обысков в квартире родственников Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей наличными в рублях и иностранной валюте.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

1199. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1200. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Полищук сказал мне, что по линии энергокомпаний ежемесячно доля Порошенко составляет $10 миллионов наличными, из этой суммы и были выделены деньги на приобретение канала", — рассказал Зубрицкий, добавив, что из 5 миллионов до него донесли почему-то только 4. Дальнейшее развитие истории не раскрывается.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google