А кто даст гарантии, что деньги, заплаченные IPOC Рожецкину и впоследствии размытые в офшорах, не пущены на финансирование террористической деятельности или на иные криминальные цели?
Дата: 27.06.2005
Копия в Google
Офшор Rusal Holding Ltd был создан в октябре 2003 г., и в него были переданы пакеты акций всех заводов “Русала” и его трейдеров, говорится в документе.
Дата: 11.05.2005
Копия в Google
Еще 4 офшора управляли долями, равнозначными пакетам Платона Лебедева, Владимира Дубова, Михаила Брудно и Василия Шахновского (по 7%).
Дата: 13.01.2005
Копия в Google
По версии Рштуни и компании, именно через этот банк были выведены активы несчастного ПГБ, осевшие впоследствии в офшорах.
Дата: 18.08.2004
Копия в Google
"Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ.
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных кредиторов «Илим Палп»: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний.
Дата: 05.03.2004
Копия в Google
Он заявил, что выдал Бурганову доверенность, не зная о его планах по последующей передаче офшорам акций «дочек» ВНК. Бурганов вначале исправно являлся на допросы и отрицал вину.
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
"Как в случае с "ЮКОСом", "ЛУКОЙЛом" и МТС, чьи владельцы раскрыли структуру собственности, публичная информация об акционерах "Норникеля" будет положительно воспринята рынком", - уверен он. Вновь выяснение, кто на самом деле стоит за офшорами, владеющими российскими предприятиями, произошло по требованию западных партнеров.
Дата: 24.06.2003
Копия в Google
Борис Титов в приказном порядке пригласил их уже в офис, где располагается штаб — квартира его офшора под названием «Солвалюб».
Дата: 24.03.2003
Копия в Google
Однако, как стало известно „Ъ", сейчас следствие считает, что автомобили были проданы за границу через московские фирмы, аффилированные с ЛогоВАЗом (крупнейшим в то время дилером АвтоВАЗа), а вырученные средства якобы не вернулись в Россию, осев где-то в офшорах.
Дата: 02.09.2002
Копия в Google
В неофициальных разговорах источники Ъ добавляют, что схема продажи оказалась очень сложной, так как все доли, контролируемые Владимиром Гусинским, размыты и в основном числятся на многочисленных офшорах.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
Еще в сентябре 2000 года НТВ («прежнее») обнародовало документы, из которых следовало, что Минфин, возглавляемый тогда Касьяновым, разрешил МПС не платить налог в размере $38 млн прямо в казну, а отдать его кипрскому офшору Felirio Trading в обмен на то, что Felirio отдаст российскому бюджету советские облигации на сумму $26 млн. Что с точки зрения правоохранительных органов вполне могло быть расценено как воровство, хотя грамотные финансисты предпочитают термин «реструктуризация».
Дата: 04.01.2002
Копия в Google
«За счет комбинации с российскими и зарубежными инвесторами он проводит очень хитрую комбинацию: как резидент покупает бумаги в России, а западный инвестор, который дал на это деньги, получает долю в офшоре.
Дата: 02.04.2001
Копия в Google
Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001
Копия в Google