Конкретно, часть квартир, которые застройщики должны были передать АО "ЛИК" (до 2016 года ОАО "ЛИК") оформлялись на аффилированные фирмы ОАО "Липецкая ипотечная компания" и ООО "Липецкая ипотечная компания" (генеральный директор Клевцов В.В., при этом, аббревиатура полностью скопирована с государственной АО "ЛИК"), заменили только одно слово и зарегистрировали по аналогичному адресу: г. Липецк.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Так что вариантов развития ситуации не было: очень быстро личному финансисту Эмиля Гайнулина - Наталье Сергеевой-Найдёновой - была поставлена соответствующая задача – перевести все «серые» финансовые потоки ООО ПТПС в структуры, аффилированные с ПСБ. Данный комплекс подготовительных мероприятий оказался всего лишь первым шагом на пути личного обогащения Антона Устинова и Рустэма Магдеева за счет бакинского татарина – он давал тандему возможность своего рода контроля за движением средств ООО ПТПС ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
В постановлении апелляционной инстанции по делу А40-5242/17 говорилось, что спор между компаниями «носит искусственный и фиктивный характер», поскольку фирмы являются «аффилированными лицами» — у них один владелец и один представитель в судебных заседаниях, а ответчик оплачивает расходы всей группы компаний, в том числе и истца.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale a Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США».
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
Нехитрый поисковый запрос в интернете выдает нам очень любопытную информацию: на момент заключения инвестконтракта между "Фарминжинирингом" и предприятием "Росатома", Мамедов являлся аффилированным лицом энергохолдинга ИнтерРАО, одним из акционеров которого являлся…
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
Компании эти в стране не чужие — с Glencore Xstrata аффилирован Булат Утемуратов, продавший долю в «Казцинке» за акции трейдера, а «дочку» Vitol — Vitol Central Asia — СМИ связывают с именем Тимура Кулибаева.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
«Украинский бизнес-центр», кстати, это лондонское представительство созданной им корпорации UBG. В 2012 году Демчак был обвинен в создании организованной преступной группировки и организации крупного конвертационного центра, созданного на базе аффилированного с бизнесменом «Эрде банка».
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Потребители проводят плату за поставленную электроэнергию на счета аффилированной компании, которая выступает агентом энергетических сбытовых компаний.
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
Они совместно продолжают «загонять» поднадзорные опасные производственные объекты в страховую группу "Согаз" через аффилированные компании (как известно все страховые компании бронируют часть средств под выплаты своим посредникам).
Дата: 02.07.2018
Копия в Google
В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
Структура, аффилированная с бизнесменом Михаилом Прохоровым, покупающая у вице-премьера Александра Хлопонина недвижимость по цене предположительно в два раза дороже рыночной — это многогранная история, говорит заместитель гендиректора "Трасперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов.
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
В распоряжении «Прайма» оказалось заявление, которое Гомзин в январе текущего года направил в службу контрразведки ФСБ. В нем он утверждает, что в октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО «Сокол» (владелец контрольного пакета акций ОКБ) провело отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО «Фалькон Эйр», а летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждение акций, принадлежащих «Фалькон Эйр», в пользу компании, аффилированной с бизнесменом Виктором ...
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
В Тульской и Тверской областях «Центр управления расследованиями» обнаружил охотхозяйства, аффилированные с Игорем Сечиным, в которые завозят чешских белохвостых оленей, маралов, косуль, ланей, муфлонов, яков и даже зубров.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Контракт на строительство новой сцены расторгнут, компания тоже проходит процедуру банкротства, причем требования на сотни миллионов рублей предъявляются, в том числе, самим Корнеевым и аффилированными с ним юрлицами.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
Теоретически можно допустить, что днем эти деньги идут на благоустройство и выборы, а ночью используются в корыстных целях, оговаривается эксперт: «Но все же люди, работающие во власти, небедные, кроме того, у них есть немало честных способов повышения своего благосостояния — доверительное управление, аффилированные лица в рамках крупных проектов, и губернаторы могут получать своеобразную ренту».
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Создателями вставшего во главе проекта ООО «СтарНэт» в 2015 году стали несколько участников — владелец Key Group Александр Першиков, аффилированная со Сморгонским «Юридическая фирма «Азимут», ООО «Системные решения» и еще один частный инвестор.
Дата: 18.10.2017
Копия в Google
*** Выписка из ЕГРЮЛ — ООО "Экотек" *** Реестр госконтрактов ООО "Экотек" на вывоз мусора *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения Аффилированные с Артемом Багдасаровым компании, осуществляющие господряды
Дата: 24.08.2017
Копия в Google