Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1241. Подлинная история Майи Манеровой.

Директора по репертуарному планированию «Формулы кино», которая лично определяет репертуар лучших российских кинотеатров на год, можно обвинять в чем угодно: во взяточничестве, в попытках посадить своего министра культуры, в отмывании грязных денег, через игорные дома, которые открыты в кинотеатрах сети «Каро-Фильм» - ко всему этому Майя Андреевна привыкла и давно уже, как говорится, на эти темы «не парится»…
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

1242. Бизнес-клан по захвату

Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

1243. Пора трясти и собирать.

и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1244. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

1245. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Государство Антигуа славилось непрозрачной офшорной зоной, чрезвычайно удобной для отмывания денег. Этакий «банко-прачечный комбинат» размером с небольшой остров. Американские газетчики с таким пылом ухватились за EUB, поскольку Конаныхин в этот момент по инициативе INS сидел в СИЗО. Оцените блистательное качество интриги: русская мафия моет деньги под носом у Америки при помощи без пяти минут уголовного преступника.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

1246. Тайны братьев Челышевых.

В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1247. Прокисшие финансы Parmalat.

При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

1248. Греция не отдала Гусинского.

... в хищении путем мошенничества и отмывании 100 миллионов долларов. Неделю назад на предпоследнем судебном слушании прокурор Анна Заири, поддерживавшая в суде сторону обвинения, неожиданно отказалась отстаивать интересы Генпрокуратуры и назвала обвинения «непонятными». Адвокаты не удивились. Они, в свою очередь, предъявляли греческому суду договоры и счета, которые доказывали абсолютную легальность продажи активов Гусинского «Газпрому». «Понятно, что нельзя отмыть деньги, которые не были украдены ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

1249. Автор книги "Гангстеры с Востока":

Дело в том, что руководство компании, подозреваемой в отмывании грязных денег, было опосредованно связано с ближайшим окружением Владимира Путина — и даже с ним лично.
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

1250. Карлик на выданье.

Но если против Сергея Буторина и Марата Полянского (тот тоже обзавелся роскошным жильем) были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

1251. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в торговле оружием со странами-изгоями. Впрочем, надо оговориться - репутация Лучанского гораздо хуже его самого. Специальность Лучанского - не отмытие денег мафии, а посреднические операции с коррумпированными режимами.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

1252. "Спартак"-"бизнесмен".

Видимо, в РФС не рассчитывали, что информация об участии Колоскова в уводе спартаковских денег из России выйдет наружу. Как не рассчитывали, что узнавшие об этом могут сделать вывод: руководители национальной футбольной федерации ничем не лучше клубных менеджеров. Фактически они поощряли последних нарушать закон. По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег".
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

1253. Леонида Кучму ждет американский суд.

Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против международного преступника может быть возбуждено уголовное дело за пределами Украины.
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

1254. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Этим вопросом занялся Василий Колмогоров, однако деньги до сих пор не найдены.
Главу «Медиа-Моста» Владимира Гусинского Генпрокуратура обвинила в отмывании 100 миллионов долларов через фирму «Русское видео».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1255. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры».
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1256. Ответ Вениамина Стриги.

Исследования коррумпированных групп высшего эшелона власти (например, пресловутой «семьи»), исследования механизмов отмывания «грязных» денег из России кратко изложил журналист Стрига.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1257. Алмазы для бен Ладена.

Но прямых указаний на связь РОФ с «Аль Каидой» нет…» И вскоре после ареста Рупры Бельгия обвинила Бута в отмывании денег и выписала международный ордер на его арест.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1258. Облажались. Деньги - вернуть!

Деньги - вернуть! Распечатка телефонных разговоров Владимира Вольфовича Жириновского с депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Евгением Логиновым и Логинова со своим помощником Вениамином Стригой, состоявшихся после пресс-конференции в Госдуме, посвященной борьбе с коррупцией и отмыванием денег, организованной фракцией ЛДПР и Обществом борьбы с коррупцией «SATCOR».
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

1259. Бородин отделался легким испугом.

Павла Бородина обвиняли в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Так что большая часть денег Внешэкономбанка вернется на родину, если Бородин не оспорит решение Бертосса (на это у него есть две недели).
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

1260. Смоленский подряд.

... ОПГ. Австрийские газеты, фигурировавшие в материалах дела, отмечали, что в «Столичный» вложили свои капиталы солнцевская и люберецкая ОПГ. Но мой собеседник настаивал, что стартовым капиталом все же были «деньги партии» и патронаж Второго ГУ КГБ СССР. В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» уголовное дело по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» (имеется в виду выручка от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google