Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. КБ "МДМ-БАНК"

... в обслуживании операций по схеме обратного бюджетного зачета до конца 1997 года. Схема обратного бюджетного зачета заключалась в том, что средства из бюджета поступают на счет бюджетополучателя в одном из уполномоченных банков. Из этих средств бюджетополучатель возвращает долги своему кредитору, который, в свою очередь, является должником бюджета. При проведении этой операции средства вновь поступают на счет в уполномоченном банке и переводятся в федеральный бюджет в качестве налоговых платежей ... Копия в Google

1262. Те же яйца.

Именно такую схему представила “МТС Армения” в утвержденной 2 марта 2023 г. декларации реальных бенефициаров, размещенной в госреестре юридических лиц РА. Почему в апреле 2023 года государство отклонило сделку по передаче "МТС Армения"?
Согласно ее веб-сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых консультантов, юристов и бухгалтеров, обладающих широкими знаниями в сферах международного налогового планирования, защиты и ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

1263. Спикер-сталевар Андрей Луценко.

... спикером, при котором приняли дремучий закон о штрафах за «склонение к абортам», да тем, что вместе с губернатором Кувшинниковым на протяжении многих лет вводил налоговые льготы для крупных налогоплательщиков области, прежде всего, для «Северстали ...
По классической схеме больше всего собственности у близких родственников таких персонажей.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

1264. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

@vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий. Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

1265. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Заявление о том, что Щетинин находится во Франции и оттуда продолжает «координировать коррупционную схему ФСИН», и видео со Щетининым на французском празднике, Осечкин попросил отправить в приемную ФСБ координатора «Гулагу.нет» Бориса Ушакова ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

1266. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье»: — узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими ...
При этом Семенов не миллиардер и таких инвестиций себе позволить не может: его доход в последние годы — около 30 млн рублей в год, следует из данных налоговой.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1267. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды ...
Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор».
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

1268. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Соглашение заключили на 28 лет. Ленобласть предоставила концессионеру землю, здания под реконструкцию, налоговые льготы и обязательства возместить расходы на весь срок соглашения.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1269. Общежитие власти Калининграда.

Общежитие власти Калининграда Под одной крышей — друзья губернатора, дочь спикера ЗакСа, депутаты, начальники из прокуратуры, налоговой, полиции, таможни, бизнесмены Оригинал этого материала © chronicles.media, 13.04.2023, Кто живёт в элитном ...
Кроме того, «Хроники» выяснили, что такую же схему повторили с соседней квартирой.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

1270. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Когда схему раскрыли, основатель Dorig Partner Йозеф Дериг получил тюремный срок. В 47-страничном обвинительном заключении, представленном в 2011 году, говорилось, что работавший на Credit Suisse Дериг вступил в сговор со швейцарским банковским гигантом с целью создания «внешней» компании для реализации схемы уклонения от налогов. Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

1271. Я не я, и вилла не моя.

В JUNALCO полагают, что сложная схема продажи виллы должна была «скрыть происхождение средств и фактического бенефициара операции».
Гордо удалившись из Англии, «налоговые изгнанники» устроили вечеринку…
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

1272. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками ...
Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1273. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Но даже после этих битв общий годовой доход Грефа мог доходить до $15-16 млн, если опираться в подсчетах на опубликованные ранее изданием Baza налоговые документы Грефа, которые он никогда не опровергал, чего явно недостаточно для капитала ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

1274. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала в 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).
А договор с ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) был элементом прикрытия в схеме хищения.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

1275. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его ...
В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

1276. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Бувье покупал для него живопись по той же схеме.
А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1277. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме" Могила первой жены экс-президента США на поле его гольф-клуба избавит мультимиллионера от налогов на $80 тыс. в год Оригинал этого материала © aussiedlerbote.de, 01.08.2022, Трамп похоронил первую ...
Не должно быть положения о количестве человеческих останков, необходимом для получения налоговой льготы.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

1278. "Повар Путина" в африканском лесу.

Центральноафриканская Республика, по-видимому, приняла ту же схему.
Кроме этого, правительство ЦАР предоставило Bois Rouge щедрые налоговые и таможенные льготы.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

1279. Новый русский Ян Марсалек.

Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

1280. Евгения Целикова потянули за кабель.

Опять же Магеррамов и иные, по версии следствия, привлекли к аналогичной схеме Александру Егорову, которая возглавляла сметный отдел «Нострума», инженера и технического директора компании Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина, который тогда ...
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google