Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Летом 2016-го состоялось несколько атак на застройщика: сначала его попытались ликвидировать "неустановленные лица" от имени офшора Firand Management Inc", а затем, как сообщил менеджмент компании, была произведена "очередная попытка рейдерского захвата со стороны…
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

1262. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

1263. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1264. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1265. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Ими оказались чиновники, их жёны и дети из стран, где есть традиция народу по телевизору рассказывать про патриотизм, сплочение вокруг национального лидера и затягивание поясов, а самим при этом деньги прятать в безымянных офшорах на Виргинских островах и виллах в Лондоне.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

1266. В тени друзей и партнеров.

Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

1267. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

А 40% «Евродона» — у зарегистрированной в Белизе Brimstone Investments, которую и приобрела А1. Бенефициаром этого офшора, говорил представитель «Евродона», был Фарит Газизуллин — член совета директоров «Газпрома» и бывший министр имущественных отношений России (1997–2004 гг.).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1268. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

1269. Точка G российской промышленности.

Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

1270. Бюджетные деньги "Ночных Волков".

В 2014-м Америка тоже пытается завоевать Россию, в спектакле Баба-яга прячет деньги Кащея в офшорах (серьезно) и пытается помочь Америке украсть у России волшебный меч. Автор всех сценариев Александр Залдостанов.
Дата: 06.05.2015 Копия в Google

1271. Курорт под каблуком УДП.

В октябре 2012 г. ООО «Индокопас» учредило ООО «Комплекс» с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

1272. Переток активов Михаила Абызова.

А к тому, что у инжиниринговой компании «Е4», управляемой все тем же «РУ-КОМ», еще недавно — основного актива Абызова, ныне через кипрский офшор Eforg Asset Management переоформленного на супругу, — только долгов, по которым поданы судебные иски, набежало на 8,4 млрд рублей.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

1273. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.

Однако вместо оказания помощи Дионисий Золотов, известный до смены гражданства на эстонское как адвокат Денис Тумаркин, написал в УВД ЗАО заявление о том, что Иосиф Бадалов заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

1274. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

К этому, как следует из слов самого Фирташа, его партнеров, а также корпоративных и политических документов, относятся крупные пожертвования Кембриджскому университету, пожертвования политикам и сделки с членами парламента, которые порой совершались через компании в офшорах с низкими требованиями к раскрытию информации.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

1275. И себе, и своим людям.

Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой программе региональный бюджет уже потратил на расселение этого района более 360 млн руб. В ходе расследования в марте 2013 года прошли обыски в "Регионинвест52", а также в подконтрольных супруге мэра Эладе Нагорной фирмах "Столица Нижний" и ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

1276. Дворцовые тайны Владимира Жириновского.

Кто прячется за офшором — совсем уже дело темное.
Дата: 28.10.2014 Копия в Google

1277. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Крупные объекты, значительные суммы денег, предприниматель с партнерами еще глубже "запрятал" в офшорах.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

1278. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Оказалось, что «Руснефтехим» Пухликова и Шекланова через цепь офшоров в феврале 2009 года вместе с Аблязовым приобрел портовые терминалы в Витино Мурманской области, располагающиеся на Белом море.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

1279. Собиратель земель швейцарских.

Скорее всего он использует корпоративный счет какого-то офшора и , тем самым, вновь жестоко обманывает россиян.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

1280. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Самое сложное, считает Черноверхский, — доказать, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, принадлежит именно Лесину: «Как правило, в офшорах номинальные директора и акционеры, и власти островов не раскрывают бенефициаров».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google