Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Все "пауки" в одном банке.

... в изнасиловании нескольких девушек в Москве. Как только Провкин оказался в камере, «ПВ-банк» попал в бедственное положение. И тут на помощь пришли Севагин и Петренко. Первый предложил вложить свои средства в банк с получением доли в кредитном ...
При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно выставил счет: верните наши 150 тысяч ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

122. Ответить за "Пушкино".

Когда я вошел в капитал банка, там был кошмар. Люди в руководстве «Пушкино», которые работали в банке до моего прихода, сказали, что там дыра порядка 20 млрд руб. И то же самое, кстати, говорил Иванов.
А активы «Реки жизни» — лицензии на право размещения дебаркадеров на реке Москве: «Фонд осуществляет строительство на базе дебаркадеров офисного центра, гостиниц, ресторанов, парковок и сети вертолетных площадок».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

123. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Тогда Костин заявил, что именно скверный надзор стал причиной того, что произошло с Межпромбанком, банком ВЕФК и особенно Банком Москвы, который пришлось спасать за бюджетные деньги в сумме 300 млрд.
... лицензию у «Московского капитала» ведомство Михаила Сухова отозвало уже когда этот банк превратился в обремененную долгами пустышку. Оперативники при этом зафиксировали регулярные внеслужебные контакты Сухова с главой «Московского капитала» Крестиным ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

124. Культурная схема Шестерюка.

Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

125. 72 дачи.

... данные с сайта банка). В рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" за третий квартал 2011-го банк "Хованский" по размеру активов (4,936 млрд руб.) занял 334-е место. Управделами исправно закупает жилье для своих служащих. В 2011 году только на квартиры в Москве оно ...
Агентом по их продаже планируется назначить «ВТБ капитал» с комиссией как раз 2%, говорится в поправках. Представитель «ВТБ капитала» от комментариев отказался.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

126. В ЦБ проник могильщик банков.

«Ва-банк» был куплен у «Кредиттраста» за 900 тыс. долларов, после чего новые владельцы внесли в капитал банка более полумиллиарда руб. Эти средства были заработаны на «бизнесе на неплатежах» при инсценировке банкротства банков НКТ и «Резон».
На ключевые посты в ГТУ ЦБ по Москве приходят люди с сомнительной репутацией, ранее тесно сотрудничавшие с участниками криминального схемно-обнального рынка.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

127. Попались на "вторичном отжиме".

... Арбитражного суда Москвы по делу о несостоятельности. Характерно, что арбитражное производство было инициировано, в частности, по заявлению контролируемого Пашковским ОАО «РусКомПром», получившего более 51% акций уставного капитала ООО «Цифра Один ...
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

128. Первый олигарх.

... при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы ...
Из истории первоначального накопления капитала Максим Скоробогатов Даже новейшая история имеет обыкновение за считаные годы обращаться в миф. И миф этот, как правило, имеет достаточно слабое отношение к тому, что происходило на самом деле.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

129. Странный мир Легпромбанка.

В октябре ГТУ ЦБ по г. Москве регистрирует изменения в учредительных документах банка. 28 мая апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы признала новую регистрацию учредительных документов Легпромбанка недействительной.
Легпромбанк зарегистрирован в 1992 г. Уставный капитал на 1 июля 2002 г. - 3000 млн руб. По состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 64-е место по сумме активов (5,6 млрд руб. ).
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

130. Борис Йордан.

... международных связей), с 1988 по 1990 г.г. работает в инвестиционном банке Kidder Peabody (программа подготовки специалистов), затем в GPA Group P.L.S. (ирландская компания по авиализингу), с 1990 по 1992 года банке CS First Boston на должности обычного менеджера отдела инвестиций, и в марте 1992 года возглавил отделение банка CS First Boston в Москве. А в 1994 году случилось чудо - у Йордана неожиданно нашлись гигантские средства создания собственного Инвестиционного Банка "РЕНЕССАНС - КАПИТАЛ ...
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

131. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... обеспечивает сегодня Борису Федорову в основном следователь Елена Свиридова из УВД Северного административного округа г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад ...
С другой стороны, он, по официальным данным, владеет более чем 60 процентами уставного капитала ОФГ, чья основная деятельность, согласно уставу, связана именно с операциями на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

132. Герой рекламного времени.

... на сумму $ 1. 821.142, 63 ТОО ТПГ "БСГ" (г. Москва, ул. Луганская. д. 4, корп. 1, факт. Адрес: Н. Арбат, 40-139, руководитель БОКИЙ Г. А, бухгалтер Оганова А. Г., тел. 2919946) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", АОЗТ "Премьер ...
... противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

133. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

... от 28 апреля 1992 года и зарегистрировано Московской региональной палатой Правительства г. Москвы решением #11417 от 22 мая 1992 года. Первоначальный условный капитал Акционерного общества "СИТИ" 48.000.000 (сорок восемь миллионов) рублей, разделен ...
Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

134. Вторая кожа.

Спустя 2 месяца он все же получает кредит в «Банке Москвы».
Тони обещал маркетинговые решения и обеспечение оборотного капитала взамен эксклюзивных прав на нашу продукцию и вовлечение управления в бизнес.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

135. Легкая промышленность-2001.

Помимо этого банк владеет «почти контрольными» пакетами (20-30% уставного капитала) порядка 50 предприятий.
Сотрудники ИЧП «Оберган» подали иск в арбитражный суд на Фонд имущества Москвы.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

136. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара). Штаб-квартира корпорации Americom находилась в г. Ирвине, штат Калифорния. Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town Center Drive, Costa Mesa, California 92626, номер в Американской ассоциации банкиров: 122000218, номер счета: 360301159). Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

137. Мелочен, скуп и очень опасен.

Поехал в Москву поступать .в МФТИ.
куб. м газа) и т.д. При этом на корсчете «Альфы» в одном из хорватских банков постоянно лежит 1 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

138. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... писала газета «Реальное время», среди имущества у владельца банка Андрея Коркунова значатся лишь нежилое помещение, мотоцикл и доли в уставном капитале. Платить ему формально нечем. Кредиторам банка первой очереди выплатили 647,8 млн рублей, второй ...
... А.Н. Коркунова в размере 607 млн руб. Конкурсным управляющим Банка были выявлены признаки, указывающие на поддельный характер векселя, в связи с чем было подано заявление в Арбитражный суд Москвы для признания сделки по его выдаче недействительной и ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

139. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл». Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

140. "Прачечная" банды решал.

... Вектор Капитал» (ИНН: 7713565670), ООО «Оболенское» (ИНН: 7704601650), ООО «Современные Медицинские Технологии» (ИНН: 7704778174), ООО «Элитстрой» (ИНН: 7708538991), ООО «Калина-Парк» (ИНН: 7713577555). И конечно же, кроме счетов в российских банках ...
... в Раменском районе Московской области в деревне Антоново на улице Животноводов, д. 1 (это не считая семейного жилья в Москве), и разъезжает на сером Лексусе 2008 года выпуска госномер Н804МО199, а вот в собственности супруги –черный Мерседес-Бенц GLS ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google