Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Источник, близкий к питерскому банку, говорит, что речь идет о разного рода "специфически банковских способах налоговой оптимизации через срочные сделки, валютный рынок и т. д. ", которые правоохранительные органы, видимо, посчитали уклонением от уплаты налогов. Он уточнил, что сумма претензий налоговиков составляет около 46 млн руб.[...] Суды часто рассматривают иски налоговых органов, обвиняющих банки в неверном расчете налогооблагаемой базы.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

122. Уголовные дела "Илим Палп".

Таможенные и налоговые органы подозревали руководителей холдинга в невозврате выручки, но расследование, как нетрудно догадаться, дальше внутренних справок и отчетов не пошло.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

123. Эпилог

Обратить особое внимание на тех сотрудников органов государственной безопасности, чья деятельность имела отношение к так называемой борьбе с инакомыслием. 12. Сотрудникам органов государственной безопасности, как действующим, так и уволенным, в месячный срок предоставить в территориальные налоговые органы РФ декларации об имеющейся в личной и близких родственников (включая родителей, братьев и сестер, близких родственников жен и мужей, как нынешних, так и бывших) собственности: недвижимости ... Копия в Google

124. Н. и российские спецслужбы

... лиц и связанных с ними организованных преступных сообществ, трансформировавшись в исполнителя социальных заказов его лидеров, что негативно сказалось на организации оперативно-розыскной деятельности Новороссийского отдела налоговой полиции. Став послушным инструментом социальных заказов отдельных коррумпированных руководителей администрации и связанных с ними преступных сообществ, Восьмирко В.В. практически полностью подчинил их исполнению деятельность вверенного ему правоохранительного органа ... Копия в Google

125. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... органов. «БЭБ готовит подозрения», — говорит он. Комбинаты якобы занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на 10 млрд грн. Держатели акций Ferrexpo сдержанно отреагировали на новости об аресте Жеваго. Котировки акций снизились всего на 3% по состоянию на 16:20, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи. В начале декабря 2022 года Forbes опубликовал статью о делах бизнеса Жеваго в Украине и давлении на него со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

126. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано с политикой. На этот раз следствие и надзор рассчитывают, что им удастся убедить международный полицейский орган в отсутствии политической составляющей в этом деле.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

127. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

... денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции. Помощник Керимова Алексей Красовский тогда отрицал информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу. [ИА "РБК", 21.11.2017, "СМИ узнали о сути претензий французских силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

128. На кого и под кем работал "Ландромат".

Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

129. РБК попал в расследование.

В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект".
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

130. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... неприятностям с правоохранительными органами. Его представители объявили, что Троценко получил тяжелую травму, ему требуются операция и длительное лечение. Проходить они, скорее всего, будут за границей, где Троценко станет недоступен для российских следователей. По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

131. Помочь Грефу.

Проблема обналички давно является предметом пристального внимания СМИ и правоохранительных органов.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

132. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Правоохранительные органы не скрывали подозрений, что швейцарский банк регулярно помогает своим клиентам обманывать немецкую налоговую службу.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

133. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

134. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

В итоге общая сумма, которую требовали взыскать с должника налоговые органы, составила почти 115 тыс. рублей.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

135. Прогресс по-Лифановски.

... Н.Лифанова Инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в западном административном округе столицы, а именно на ул. Вересаева, в рамках программы по улучшению жилищных условий сотрудников высших федеральных государственных органов власти ...
Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для строительства, были выведены по договорам займа на фирмы, подконтрольные Лифанову (гаражный кооператив «Автодом Р», Объединение Прогресс – Выкса ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

136. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.

К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая В офисе ООО "Лифа" Ольги Джавахадзе проведен обыск, изъяты компьютеры и документы Оригинал этого материала © "Твой День", 16.08.2007, Финансовые документы Аллы проверяет отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Аллой Пугачевой заинтересовались специальные органы Ахмед Бозиев Примадонна не ожидала такого поворота дел Как стало известно «Твоему Дню», из офиса финансового консультанта Аллы Борисовны Ольги Джавахадзе были изъяты компьютеры и ...
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

137. Ошибка нерезидента.

Как заявил представитель компании, в случае неуплаты налогов обвинения должны выдвигаться налоговыми органами, однако они "никогда не ставили под сомнение правильность уплаты этих налогов, а ООО 'Камея' регулярно проводило сверку своих налоговых платежей".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

138. Эльдорадости.

Так что возникает еще одна версия: нет лицензионных договоров - нет официальных безналичных перечислений по ним и нет сведений в налоговые органы в России и на родине всемирно известных брэндов, а такие "серые" отношения могут быть выгодны и нашим, и иностранцам.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

139. Акунин: "Вызывали Ирину Богат, и все мои сведения получены от нее, а мне даже никто не звонил"

Что касается Акунина, его отношениями с издательством "Захаров" заинтересовались налоговые органы.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

140. С чувством неисполненного долга.

Вместе с тем главный финансовый директор ТНК-ВР Кент Поттер в январе заявлял, что компания использует трансфертное ценообразование, а также налоговые льготы в соответствии с российским законодательствам и будет их использовать до завершения реструктуризации компании. Кроме того, исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан признавал, что претензии налоговых органов касаются не только киносъемок, но конкретизировать остальные позиции он отказался.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google