Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 03.08.2023, Нью-Йоркский суд признал Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США, Фото: AP Мухтар Аблязов Суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

122. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP Кирилл Сарханянц Брюс Бэгли 73-летний профессор Университета Майами, доктор Брюс Бэгли до сих пор считался одним из главных экспертов по вопросам борьбы с отмыванием денег не только в США, но и во всей Америке.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

123. Березовский мается по судам и покупает паблисити.

США, размещая курьезные объявления, что он не является убийцей, в шести крупных британских и американских газетах. ("FORBES" никогда и не пытался утверждать, что он убийца.) Подельник Березовского, Николай Глушков, с декабря 2000 года сидит в одной из московских тюрем. Его сейчас судят за махинации и отмывание денег "Аэрофлота".
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

124. Список итальянского бюро Интерпола

... проживает в Римини – ул. Росмини, 71, расследование по главам L) и M) 40. КОЗИНИ Марк, проживает в США при обществе GREENBERG INTERNATIONAL LLC, с местонахождением по №888, Брэннан Стрит, 4235 Сан-Франциско, Калифорния, расследование по главам D) и E ...
... таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в этих странах и ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

125. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

В 90-м Могилевич эмигрировал в Израиль, после чего начались «венгерский» период его деятельности и расстановка сил криминальным сообществом Могилевич и Ко. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Эльсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

126. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за международного отмывания денег и других финансовых преступлений. «Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится». Представитель кипрского правительства назвал «просто смехотворными» предположения о том, что страна нарушает санкции из-за слабого правоприменения. В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

127. "Майами наш":

Однако слабая регламентация процессов приобретения элитной недвижимости и возможность сокрытия конечных бенефициаров коммерческих компаний и владельцев элитного жилья создают благоприятную среду для использования рынка недвижимости США с целью отмывания денежных средств со всего мира.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

128. "Происшедшее не просто предательство. Привезти досье на нелегала врагам — это просто п...ц".

Обвинения в ведении нелегальной агентурной деятельности были предъявлены 11 гражданам, 10 из них были арестованы 27 июня в различных городах США (один из фигурантов дела Кристофер Метсос находится в розыске). Кроме того, 9 из них обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег. Обвинение в нелегальной агентурной деятельности в интересах иностранного правительства предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы (официально о шпионаже речь не шла). Однако за "отмывание" денег ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

129. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

*** Северная Корея зарабатывает на незаконной деятельности $0,5-1 млрд ежегодно Прибыль от подделки 100-долларовых банкнот и наркоторговли "становится основным источником валюты для страны" Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2009, Южная Корея раскрыла счета КНДР Наталия Портякова Южная Корея передала США список зарубежных банковских счетов, которые предположительно используются северокорейским режимом для отмывания незаконно полученных средств.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

130. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
США. Этот банк сначала попал в список вышеуказанных конкурентов за внушительный объём «обналички».
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

131. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

На интернет-сайте Министерства юстиции США личности Могилевича посвящена отдельная статья, в которой говорится, что он возглавляет преступное сообщество, состоящее из более чем трехсот членов и занимающееся 'убийствами, вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств'.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

132. США начинают давить на прибалтийские банки.

"По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

133. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Минюст США считает, что с его помощью западные нефтяные корпорации выплатили Нурсултану Назарбаеву и его окружению взятки на десятки миллионов долларов. В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

134. Дырка от публики.

... вывод за считаные дни. Журна Newsweek озаглавил статью о проникновении российской преступности в США «Страна гангстеров», а газета New York Times назвала историю с Bank of New York «крупной операцией по отмыванию денег российской организованной преступностью». Кто, сколько, как и через кого отмыл, не уточнялось. Нигде не были названы и источники информации. Зато на зловещие прогнозы газеты не скупились: США вот-вот завоюет (а может, уже завоевал) российский криминальный мир. Надо срочно менять ...
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

135. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... бюро расследований, Государственной налоговой службы, Службы иммиграции и натурализации и Госдепартамента США во главе с прокурором США Р.Кортни осуществили совместную операцию [арестовали все имущество в главном здании компании "YBM" в городе Ньютаун, штат Пенсильвания, США]… …Указывая на возможность связей этой компании с российской организованной преступностью представители правоохранительных органов США заявили, что "YBM" является грандиозным механизмом отмывания денег в пользу Могилевича ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

136. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Леониду Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены. «Важным историям» не удалось связаться с Сергеем Магиным. Как брат губернатора Московской области инвестировал в США В одном из отчетов о подозрительных транзакциях упоминалась сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, опосредованно связанная с братом губернатора Московской области ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

137. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

... но топ-менеджеры беспокоились о том, что сделка привлечет внимание нежелательным привлечением российских денег в США. Более того, банк признал Виталия Юсуфова «политически уязвимым человеком». Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку. Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

138. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

... активно борется с отмыванием денег. Так, в интервью «Коммерсанту» в 2007 году президент и исполнительный директор LV Ив Карсель рассказывал о квотах на продажу сумок в фирменных бутиках бренда — не больше двух в одни руки за наличные деньги. Отказать в продаже также могут клиенту, который купил больше трех товаров за день в трех разных магазинах по безналичному расчету. — Врезка К.ру] Авторы статьи утверждают, что обвинения Д.Фирташу в даче взятки индийским чиновникам были выдвинуты США позже и ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

139. "Любимый банк криминального мира".

... превышала $120, что больше похоже на виртуальный банк для розничных платежей, а не на глобальную структуру для масштабной обналички и отмывания денег. За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

140. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

Файлообменник — часть международной преступной организации, члены которой занимались отмыванием денег и нарушали авторские права, уверены в ФБР. Один из ее лидеров — Ким Шмитц, известный как Дотком, — арестован. […] Ресурс был заблокирован после возбуждения уголовного дела, которое в ФБР назвали «одним из самых масштабных дел по статье о нарушении авторских прав в США».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google