Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

Новый генеральный директор Сергей Михайлов первым делом подписал договор об уступке долга компаний Шандаловых, таких как ООО «Рестарт ЛД», ООО «НПО Архид» и ООО «Стройэксперт» офшору "Экзард Системс Инк" (EXARD SYSTEM INC.).
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

122. "Дима лучше знает".

Оригинал этого материала © igolkin, 12.05.2011 "Дима лучше знает" Слепая доверчивость совладельца "Ленты" Августа Мейера к собственным партнерам Костыгину и Ющенко пагубна для его бизнеса Виктор Корвин 5 мая Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил кассационную жалобу компании Luna Inc. — крупного акционера сети гипермаркетов «Лента» (30,8%), аффилированного с инвестиционными фондами «ВТБ-Капитал» и TPG, о признании недействительной регистрационной записи в ЕГРЮЛ о Сергее ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

123. Цапки министра Левитина.

Формально порт перестал быть собственностью лихтенштейнской компании Nasdor Inc., которую неоднократно связывали с «антикварами», но кое-что у неё осталось. На первый взгляд сущая мелочь: учреждённое Nasdor Inc. ЗАО «Портовый флот» удержало буксиры, первоначально взятые взаймы у государства.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

124. "СТС Медиа" хочет лишить члена совета директоров компании Александра Роднянского опциона на $100 млн.

... в Канцелярский суд штата Дэлавер (там зарегистрирована головная компания CTC Media Inc.), другой — в Верховный суд штата Нью-Йорк (именно в этом суде, согласно трудовому соглашению между "СТС Медиа" и господином Роднянским, должны разрешаться споры между сторонами). Суть исков не раскрывается. Кроме того, как следует из пресс-релиза, два основных акционера "СТС Медиа" — российская "Альфа-групп" (владеет почти 26% акций CTC Media Inc.) и шведская Modern Times Group (39,44%) — письменно уведомили ...
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

125. И квартиры, и часы.

Как рассказал близкий к ВТБ источник, 30 июня истек срок погашения кредита Russian Land на 3 млрд руб., поручителями по которому выступали лично Чигиринский и компания Gradison Consultants Inc. Кредит не был погашен, и 6 июля ВТБ подал исковое заявление о возврате долга к поручителям.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

126. Разорить, чтобы спастись.

Дорого Поздно вечером 13 октября на сайте ОАО «ОГК-3» (первой частной из оптовых генерирующих компаний, созданных в ходе реформирования энергетики России) появилась информация о том, что совет директоров одобрил три сделки общей стоимостью $612 млн. Львиная доля из этой суммы ($576 млн) пошла на приобретение 25% минус одна акция нефтяной компании ОАО "РУСИА Петролеум" у Jarford Enterprises Inc, подконтрольной "Интерросу" Владимира Потанина.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

127. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

128. Список организаций США и Великобритании

Активно участвует в сборе финансовых средств, медикаментов и т.п. для оказания поддержки "чеченскому делу"; Advantage Associates, inc., почтовый адрес: 1850 m street.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

129. 10. Закат цифровой звезды

Глава 2. Контракт с DOORUA.Inc. В конце 2003 года я повторно посетил Америку. Копия в Google

130. Кому достался самолет Путина.

Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

131. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

[...] Сергей Семенюк, которого латвийские правоохранители называют прокси Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда офшорных компаний, включая Wondermax Sales Inc. Следователи считают, что эту группу компаний на самом деле контролировал Апсит, поскольку бизнесмен использовал счета Wondermax Sales Inc. в личных целях.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

132. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Дан Этете Платежи помогли компании получить нефтяные лицензии американской Ashland Inc., у которой возникли разногласия с нигерийскими властями.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

133. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

"Коммерсант", 14.03.2022, "ВыMetaйтесь": С 14 марта Роскомнадзор (РКН) блокирует доступ к Instagram (Meta Platforms Inc., также обслуживает работу Facebook, в отношении которого аналогичное решение было принято ранее — сейчас использование площадки возможно только в обход блокировки.— “Ъ”) за распространение «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

134. Полпред Ее Величества.

Формально ей владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако в распоряжении «Важных историй» есть документ (трастовое соглашение — Прим.ред.), в котором говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров. Joyner Overseas Inc. оставалась акционером вплоть до февраля 2014 года.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

135. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев. В судебных документах указывается, что Triumph Alliance Inc внесла депозит за особняк в размере около четырех миллионов фунтов стерлингов, которые были получены «в результате продажи 14 ноября 2007 года 40 процентов доли телерадиокомпании "Шахар", которой владел Нурали Алиев через компанию "Нуртранссервис"».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

136. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Она же вместе с супругом Романом занимается всеми миграционными делами Ашота (Катя Йоффе также адвокат Марии Дроковой и с ее помощью она получила карту permanent resident), а также делами его трех американских фирм: Digital Planet Solutions Inc, Babo Group и Magic Unicorn Inc. Вообще, для пары молодых юристов такой "сочный" клиент большая удача и немалые деньги.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

137. Офшорный сотник Герман Каплун.

... например, следующие структуры: 101 STARTUP LTD, ABA UNIT CORP., A-PARTNERS CONSULT, CORP., ATWOOD LAKE LTD, BERRYMAN CAPITAL GROUP, CHELSTON FINANCE LTD, DAGWOOD OVERSEAS LTD, DARVENT, GRANDWIND, HABROK MANAGEMENT LTD, I.C.I LTD, MENOSTAR HOLDINGS LTD, MW ASSETS MANAGEMENT, NEW IT SOLUTIONS LTD, OPOLO CAPITAL LTD, RIBALTA HOLDINGS INC, ROCKWELL ADVERTISING AGENCY LTD, RSCTEL LTD, RU CENTER INTERNATIONAL LTD, STONE CAPITAL LTD, UNITED ENERGY GROUP, WEMBLEY FINANCIAL INC, ARSENAL ADVISORS LTD ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

138. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Baker Hughes Inc В 2007 году «дочка» третьей по величине нефтесервисной компании мира, Baker Hughes Inc, Baker Hughes Services International признала факт дачи взяток казахстанским чиновникам по контракту на обслуживание консорциума, разрабатывающего месторождение Карачаганак.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

139. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Там расположена всего одна компания, связанная с ядерной индустрией, Westerman Inc., которая производит, в частности, резервуары и цистерны для нефтегазовой индустрии и для перевозки радиоактивных материалов. В своем письме вице-президенту этой американской компании Микерин, по данным следствия, называл его Барри. У Westerman Inc. был вице-президент с таким именем — это Барри Келлер.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

140. Прерванный полет:

В 1980 году на пике своей трейдерской карьеры Фоссет основал одну из крупнейших трейдинговых корпораций США Lakota Trading Inc, а также Larkspur Securities Inc и Marathon Securities.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google