Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Государство Антигуа славилось непрозрачной офшорной зоной, чрезвычайно удобной для отмывания денег.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

1402. Тайны братьев Челышевых.

В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1403. Исковое заявление Норекс.

1. В настоящем иске речь идет о нанесении ущерба предпринимательской деятельности и собственности "Норекса" в результате осуществления, начиная с 90-х годов, схемы широкомасштабного вымогательства и отмывания денег, которой управляют и руководят американские граждане, лица, проживающие на территории США, и американские компании, среди которых - Аксесс Индастриз, Инк., Ренова, Инк., Леонид Блаватник и Виктор Вексельберг, вступившие в сговор с американскими гражданами Саймоном Кукесом, Иосифом ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

1404. Укол отравленной ручкой.

Сообщается, что агент СВР (бывший КГБ) был заслан в Великобританию с тем, чтобы заколоть наполненной ядом авторучкой российского миллиардера Бориса Березовского во время посещения последним слушаний в лондонском суде по делу о его экстрадиции по обвинению в отмывании денег.
Дата: 22.09.2003 Копия в Google

1405. Автор книги "Гангстеры с Востока":

Дело в том, что руководство компании, подозреваемой в отмывании грязных денег, было опосредованно связано с ближайшим окружением Владимира Путина — и даже с ним лично.
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

1406. Карлик на выданье.

Но если против Сергея Буторина и Марата Полянского (тот тоже обзавелся роскошным жильем) были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

1407. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В действительности через ряд своих сотрудников фирмы “Harmaty and Co” и “Alfa-Eco” участвуют в международном наркобизнесе и отмывании наркодолларов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1408. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в торговле оружием со странами-изгоями.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

1409. "Спартак"-"бизнесмен".

По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег".
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

1410. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Главу «Медиа-Моста» Владимира Гусинского Генпрокуратура обвинила в отмывании 100 миллионов долларов через фирму «Русское видео».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1411. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры».
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1412. Ответ Вениамина Стриги.

Исследования коррумпированных групп высшего эшелона власти (например, пресловутой «семьи»), исследования механизмов отмывания «грязных» денег из России кратко изложил журналист Стрига.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1413. Алмазы для бен Ладена.

Но прямых указаний на связь РОФ с «Аль Каидой» нет…» И вскоре после ареста Рупры Бельгия обвинила Бута в отмывании денег и выписала международный ордер на его арест.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1414. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1415. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

1416. Кремлевский "Пылесос".

Встреча Владимира Путина с Сергеем Пугачевым состоялась через день после появления во французской "Le Monde" публикации о том, что власти Ниццы проверяют некоторые операции российских банкиров на предмет отмывания денег.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

1417. Смоленский подряд.

В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» уголовное дело по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» (имеется в виду выручка от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1418. Гута-Банк защищается.

По мнению специалистов, если лучший способ отмывания средств — инвестиционные проекты, то лучший способ похоронить эти средства — приобретение векселей.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1419. Конец беспределу.

Подобный способ «отмывания» алюминия (его назвали «Саяногорским ноу-хау») превзошел все ожидания: банда Татаренкова легально торговала украденным металлом на внешних рынках.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1420. Крылья мафии

По полученным сведениям, в планы авторитетов, сотрудничавших с Усмановым и Ананьевым, входило долговременное и осторожное использование МАПО-банка для отмывания денег и "финансовой крыши». Копия в Google