Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

1442. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1443. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в отмывании денег.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1444. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

От имени президента киевское «Динамо» отвергло подозрения в отмывании денег оффшорной фирмой Newport и подозрение в растрате миллионов УЕФА как «необоснованные» и «манипулятивные».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

1445. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1446. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1447. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Буквально накануне назначения Мецгера Гриценко обвинили в содействии отмывания денег при покупке "Украинского медиахолдинга" в 2013 году (его купил за кредитные средства "Укрэксимбанка" олигарх Сергей Курченко).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

1448. Офшоры для первых лиц.

Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

1449. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1450. Частно-государственная партнерша.

После отмывания средства частично вкладывались в Объединение банков, инвестирующих в порт (ОБИП) и обратно в Петербургский нефтяной терминал.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

1451. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

В Штатах его обвинили в отмывании денег и конфисковали имущество.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

1452. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Система взаимного отмывания репутаций и диссертаций в ВАК при Владимире Филиппове оказалась неразрывно переплетена с бизнес-империей, построенной вокруг РУДН.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

1453. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Владимир Плахотнюк (слева) и Сергей Яралов «Не исключаю, что Игорь Додон в этом случае действовал, как и с остальными прокурорами, которых он, вопреки Конституции, позвал в свою резиденцию, чтобы повлиять на их решение не возбуждать или закрыть дела, в которых он и члены ПСРМ фигурируют как подозреваемые в отмывании денег в особо крупных размерах и финансировании президентской кампании 2016 года», — отметил Реница.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

1454. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Ковалев утверждает, что данные средства были арестованы латвийской прокуратурой в рамках расследования в отношении UCF Partners по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

1455. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1456. Зарубежные активы Александра Удодова.

В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1457. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

С 2016 года господин Ситников находится под арестом по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

1458. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Страна.ua, 21.01.2018, "Американский бизнесмен будет судиться с Украиной из-за "миллиардов Януковича": Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

1459. Генерал ФСО в Раздорах.

В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

1460. Чубайс занимает и выигрывает.

Этой фирмой Чубайс владеет вместе с Рубеном Варданяном — фигурантом недавнего расследования OCCRP об отмывании денег за рубежом.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google