Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Норильский провал.

С его слов выходило, что главное достояние «Интерроса», «Норникель», отойдет ему. «Интеррос» с его налаженной системой управления активами и контролем над цепочками офшоров, через которые партнеры владели компанией, тоже останется у Потанина.
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

1482. За что сидит Бахмина.

Попутно на суде всплывали и другие факты: о том, например, что Бахмина «забыла» заплатить налоги на общую сумму 600 тысяч рублей, или что с ее помощью из ЮКОСа в офшоры перетекло не меньше 10 миллиардов долларов...
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

1483. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

1484. Соскочил.

Подобные факты есть за многими, но только Абрамович так внятно переезжал, и не вообще «за бугор», а именно в Лондон — там же и «Челси» купил, и пиарится без устали, и «натурализовал» (записал не на офшоры, а на собственное имя) свою тамошнюю недвижимость.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

1485. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Более организованная торговля, осуществляемая дружественными компаниями, означает большую экономическую стабильность по сравнению с ситуацией до 2003 года, когда независимые трейдеры типа Petroval ЮКОСа держали максимум средств в офшорах и могли тратить миллиардные долларовые доходы по своему усмотрению.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

1486. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Точнее, Ротенберг купил 20-процентную долю в офшоре Kadina Ltd, бенефициарами которого являются бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько и которому принадлежит 50,1% акций НМТП.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

1487. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

1488. Схемы зам.управления АП Чеснакова и главы ВЦИОМа Федорова.

Среди них вывод денег в иностранные офшоры на Британских Виргинских островах (Ritsel Ventures Inc) и на Кипре (Incorece Ltd), использование различных конторок для серых трансфертов (например, ОАО «НИИПРИМ», фонда «ЦИОМ» и компании «РУСОМАР»), выплата зарплат под видом дивидендов.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

1489. Футбольные ворота ведут в прачечную.

После двух лет расследования выяснилось, что футболисты, с которыми Джурабчиан заключал контракты, получают зарплату на открытые в офшорах банковские счета.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

1490. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

"У стороны супруги Хачатурова есть все шансы получить раздел имущества,-- говорит он.-- Если же имущество зарегистрировано на офшорные компании, супруге придется доказать, что эти офшоры являются активами господина Хачатурова".
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1491. Гуцериев попал под колпак британских спецслужб.

Подконтрольная «Базэлу» Continental Group Management подала в ФАС ходатайство на покупку двух офшоров — владельцев контрольного пакета «Русснефти» в начале сентября.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

1492. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Если же речь идет об офшорах, экс-супруге сначала придется доказать, что она является совладелицей этих компаний.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1493. Вся оборонная рать.

При нем торговцы оружием настолько разошлись, оценив вкус больших денег и офшоров, что контору лапидарно прозвали «Росвор».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

1494. Семья губернатора Омской области Полежаева.

Поработав в конце девяностых в компании «Руником», созданной в свое время для нефтетрейдерских операций «Сибнефти», Алексей Полежаев обнаруживается потом и в нынешней управляющей активами Романа Абрамовича компании Millhouse Capital UK Ltd. Находящаяся на 6-м этаже офиса клуба «Челси» и сама являющаяся «дочкой» кипрского офшора, эта компания настолько не прозрачна, что ее отчеты, разумеется, не содержат упоминаний об Алексее Полежаеве, однако в списке крупных менеджеров — читателей газеты ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

1495. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

Однако вчера Ъ стало известно о событии, которое может служить косвенным подтверждением причастности структур Романа Абрамовича к продаже лота #13. По информации знакомых с ситуацией источников Ъ, в конце мая, после аукциона по лоту, началось обсуждение проекта мирового соглашения между ЮКОСом и несколькими офшорами – бывшими владельцами "Сибнефти", чьи интересы представляет Millhouse Capital.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

1496. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Инвестиционная фирма «Ростинвест», известная своим участием в рейдерских кампаниях (а именно в перепродаже кипрского офшора, захватившего здание «Гипромеза» на Проспекте Мира), оценила ОАО «Сити» в $275 млн, включив акции в котировальный лист RTS Board.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

1497. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Ушли в офшоры, на личные счета Тимошенко, с которых до сих пор финансируется не только роскошная жизнь женщины с косой, но и вся подрывная деятельность БЮТ. Именно из этих офшорных денег Тимошенко выплатила 400 миллионов долларов, которые ЕЭСУ задолжала российскому Минобороны, за что путинские прокуроры закрыли против неё уголовное дело в России.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

1498. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

1499. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Г-ну Могилевичу приписывается контроль над Highrock Holding Ltd., занимающейся поставками в Туркмению потребительских товаров и продуктов питания в обмен на природный газ. Комиссия, проводившая расследование, проверила также ряд офшоров, через которые Юрий Бойко проводил сомнительные сделки, связанные с торговлей топливом.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

1500. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google